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pos機隨行付北京招商
移動(dòng)支付網(wǎng)訊：全國整治跨境賭博聲勢浩大的背景下，云南地區支付行業(yè)最近有較大政策變動(dòng)。
多家支付機構嚴管終端，同時(shí)中國人民銀行昆明中心支行也印發(fā)了相關(guān)文件，在銀行賬戶(hù)端，嚴控境外邊民開(kāi)戶(hù)，落實(shí)監管實(shí)名制要求。
多家支付機構嚴控云南POS終端
近日，拉卡拉、隨行付等多家支付機構以及相關(guān)服務(wù)商均對外發(fā)布公告，要求合作伙伴、商戶(hù)嚴格遵守相關(guān)監管規定，依法合規開(kāi)展業(yè)務(wù)，嚴禁實(shí)施和參與賭博、洗錢(qián)、恐怖融資等非法行為。
公告均是針對云南省德宏州、臨滄市、普洱市、紅河州、保山市、西雙版納等邊境六大地區。一旦發(fā)現相關(guān)違法或違規行為，或是移交公安部門(mén)處置，或是處以10萬(wàn)罰款。
此外，暫停六大地區的新增入網(wǎng)以及嚴控存量商戶(hù)交易信息是支付機構的主要措施。
值得一提的是，6月8日，中國人民銀行下發(fā)了《中國人民銀行關(guān)于加強支付受理終端及相關(guān)業(yè)務(wù)管理的通知（征求意見(jiàn)稿）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》），《通知》在特約商戶(hù)管理方面，就信息核實(shí)、變更管理、特約商戶(hù)巡檢等方面做出了要求。
此外，在《通知》起草說(shuō)明中，還直接指出，收單機構對銀行卡受理終端采購、登記、功能開(kāi)通、信息變更、退出等全生命周期管理不嚴密，導致買(mǎi)賣(mài)終端、移機、“一機多碼”、“一機多戶(hù)”等現象屢禁不止，為違法犯罪分子利用受理終端進(jìn)行資金轉移帶來(lái)便利。
今年6月11日中國人民銀行在京召開(kāi)會(huì )議，專(zhuān)題研究部署打擊治理跨境賭博資金鏈工作。中國人民銀行黨委委員、副行長(cháng)范一飛在會(huì )上表示把斬斷跨境賭博資金鏈作為堅決打贏(yíng)防范化解重大金融風(fēng)險“攻堅戰”的重要任務(wù)。繼續按照“誰(shuí)開(kāi)戶(hù)（卡）誰(shuí)負責”“誰(shuí)的用戶(hù)（商戶(hù)）誰(shuí)負責”“誰(shuí)的合作客戶(hù)誰(shuí)負責”原則，嚴肅問(wèn)責持牌支付服務(wù)主體責任。
而在跨境賭博的整治當中，與云南相鄰的越南、老撾、緬甸也是重災區，此次支付機構相關(guān)動(dòng)作，意在配合中國人民銀行與公安部對灰黑產(chǎn)的整治。
除了嚴格管控收單環(huán)境，中國人民銀行昆明中心支行還下發(fā)了《云南省境外邊民個(gè)人銀行結算賬戶(hù)管理辦法（試行）》，在賬戶(hù)端管控邊民貿易風(fēng)險。
通過(guò)經(jīng)營(yíng)分類(lèi)，嚴控邊民銀行賬戶(hù)使用
近日，中國人民銀行昆明中心支行印發(fā)《云南省境外邊民個(gè)人銀行結算賬戶(hù)管理辦法（試行）》（下稱(chēng)《管理辦法》），嚴控老撾、緬甸、越南三國邊民的銀行賬戶(hù)活動(dòng)。
《管理辦法》將境外邊民個(gè)人銀行結算賬戶(hù)按照性質(zhì)分為經(jīng)營(yíng)性境外邊民個(gè)人銀行結算賬戶(hù)和非經(jīng)營(yíng)性境外邊民個(gè)人銀行結算賬戶(hù)。境外邊民在同一地區（指同一縣、區范圍內）只能開(kāi)立一個(gè)經(jīng)營(yíng)性賬戶(hù)。
境外邊民申請開(kāi)立經(jīng)營(yíng)性境外邊民個(gè)人銀行結算賬戶(hù)，除出具相關(guān)身份證明文件外，還應當提供從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的相關(guān)證明。
同一境外邊民在同一家銀行同時(shí)開(kāi)立經(jīng)營(yíng)性賬戶(hù)和非經(jīng)營(yíng)性賬戶(hù)的，經(jīng)營(yíng)性賬戶(hù)作為Ⅰ類(lèi)戶(hù)管理，非經(jīng)營(yíng)性賬戶(hù)作為Ⅱ類(lèi)、Ⅲ類(lèi)戶(hù)管理。對非經(jīng)營(yíng)性境外邊民個(gè)人銀行結算賬戶(hù)可以根據境外邊民的需要按照Ⅰ類(lèi)、Ⅱ類(lèi)、Ⅲ類(lèi)賬戶(hù)管理。
據移動(dòng)支付網(wǎng)了解，除I類(lèi)戶(hù)是全功能賬戶(hù)無(wú)限額外，II、III類(lèi)賬戶(hù)皆有限額。II類(lèi)戶(hù)，日累計限額進(jìn)出各1萬(wàn)元，年累計限額進(jìn)出各20萬(wàn)元；III類(lèi)戶(hù)，日累計限額進(jìn)出各2千元，年累計限額進(jìn)出各5萬(wàn)元。
此外，《管理辦法》規定，經(jīng)營(yíng)性境外邊民個(gè)人銀行結算賬戶(hù)原則上不得辦理現金業(yè)務(wù)，確有需要的，需根據其他規定進(jìn)行辦理。
對經(jīng)營(yíng)性境外邊民個(gè)人銀行結算賬戶(hù)標注“NRA”標記、對非經(jīng)營(yíng)性境外邊民個(gè)人銀行結算賬戶(hù)標注“JW”標記加以區分。據移動(dòng)支付網(wǎng)了解，NRA賬戶(hù)需要受到《境外機構人民幣銀行結算賬戶(hù)管理辦法》的管理。
而已開(kāi)立的境外邊民個(gè)人銀行結算賬戶(hù)銀行需實(shí)行年檢制度，經(jīng)營(yíng)性境外邊民個(gè)人銀行結算賬戶(hù)開(kāi)立后半年內或者連續一年未發(fā)生收付活動(dòng)的，銀行應當通知境外邊民于30日內到銀行確認賬戶(hù)是否繼續使用。
從整體來(lái)看，中國人民銀行希望通過(guò)加強境外邊民賬戶(hù)管理，來(lái)打擊可能存在的灰黑產(chǎn)交易。同時(shí)，支付機構嚴控終端，防范賬戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險。
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