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早上八點(diǎn)用pos機刷卡
（央視財經(jīng)《經(jīng)濟半小時(shí)》）現在人人手中都有一張或多張銀行卡，因為大家覺(jué)得刷卡消費方便快捷?？墒侨绱祟l繁地使用銀行卡，我們的信息會(huì )不會(huì )有泄露的可能呢？答案是：會(huì )。
一覺(jué)醒來(lái)信用卡被透支1.5萬(wàn) 罪魁禍首竟是改裝POS機
前段時(shí)間，內蒙赤峰地區集中爆發(fā)了眾多銀行卡被盜刷的案件。讓當地警方倍感壓力，立即成立專(zhuān)案組，展開(kāi)了偵查。
2015年9月的一天，內蒙古自治區赤峰市紅山區公安分局來(lái)了一個(gè)報案人，她告訴警員，自己銀行卡里的錢(qián)，被人在遼寧大連取走了。
蹊蹺的事也發(fā)生在程先生身上，程先生早上醒來(lái)打開(kāi)手機一看，自己的信用卡在山東青島，半夜的時(shí)候被人透支了1.5萬(wàn)元。
被盜刷信用卡的事接二連三地發(fā)生，警方發(fā)現，就在張女士和程先生報案的前后，70多位居民都有類(lèi)似的經(jīng)歷。
經(jīng)過(guò)反復核對，警方發(fā)現，受害人銀行卡里的錢(qián)都是在異地取現或者被刷卡消費的，地點(diǎn)遍布青島、廣州、大連等全國各地，涉案總金額高達100余萬(wàn)元。
辦案人員著(zhù)手對受害人被盜刷的銀行卡消費流水進(jìn)行比對，有多筆消費記錄顯示，很多受害人的刷卡交易是在江蘇南京某美容美發(fā)店進(jìn)行的。
△警方隨即對美發(fā)店進(jìn)行調查。
就在這時(shí)，美發(fā)店的店面經(jīng)理透露的一個(gè)情況立即引起警方的注意。
7月初一個(gè)自稱(chēng)某POS機代理公司的馬姓男子前來(lái)推銷(xiāo)POS機， POS機安裝后他們使用了20多天，可是蹊蹺的是，推銷(xiāo)POS機的人卻突然再次上門(mén)，把機器取走了。
美容美發(fā)店店面經(jīng)理：他說(shuō)刷的太少了，就給拿走了。
在轄區的一些商戶(hù)，辦案人員展開(kāi)了走訪(fǎng)調查。當走訪(fǎng)到受害者程先生自己經(jīng)營(yíng)的牛肉干店時(shí)，他也想了起來(lái)，8月初，他的店里也來(lái)過(guò)一個(gè)操東北口音，自稱(chēng)姓馬的男子推銷(xiāo)POS機。
和美發(fā)店出現的情況如出一轍，程先生記得，這臺POS機只用了10天，姓馬的業(yè)務(wù)員就再次上門(mén)，說(shuō)是要把機器取走。
進(jìn)一步調查警方發(fā)現，這個(gè)自稱(chēng)姓馬的業(yè)務(wù)員其實(shí)姓張，本名叫張代，35歲，黑龍江人。
2015年11月，警方注意到張代開(kāi)始和濟南一個(gè)叫王杰的男子，以及一個(gè)叫阿華的女子有郵件往來(lái)。
△快遞單顯示，他們在互郵POS機等物品。
辦案警員立即趕赴山東濟南展開(kāi)偵查。他們發(fā)現，王杰和阿華以濟南為中心，面向全國各地發(fā)售改裝POS機，而按規定POS機是不允許私自改裝的。
就在這時(shí)，和阿華互寄郵件的張代，在赤峰有了外出活動(dòng)的跡象，赤峰的偵查員跟著(zhù)他一路追蹤到了哈爾濱，此前在濟南不見(jiàn)的阿華，突然在哈爾濱出現了。
就在張代和阿華在哈爾濱會(huì )面期間，赤峰地區再次發(fā)生了一起居民銀行卡被盜刷的案件，受害人卡里的6萬(wàn)多塊錢(qián)被人取走，取款地點(diǎn)是在湖南長(cháng)沙。
警方當機立斷調取嫌疑人取款ATM機上方監控視頻。
△前來(lái)取錢(qián)的是一名留著(zhù)長(cháng)發(fā)的男子。
在長(cháng)沙的偵查員圍繞這名取款男子的行蹤展開(kāi)了偵查，而張代和阿華這時(shí)已經(jīng)分別返回了赤峰和濟南。
△2015年12月23日，辦案人員將嫌疑人張代抓捕歸案。
經(jīng)審訊，張代交待，他給美容美發(fā)店，和牛肉干店等幾家商戶(hù)推銷(xiāo)的，是改裝過(guò)的POS機，用以竊取居民銀行卡信息，前一段時(shí)間到哈爾濱，正是去盜刷他人銀行卡。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò )，張代結識了兩個(gè)聯(lián)手作案的網(wǎng)友，一個(gè)叫阿華，一個(gè)叫“橘子”。
很快，在濟南活動(dòng)的女嫌疑人阿華落網(wǎng)，并被帶到了赤峰。阿華本名叫謝雨（化名），重慶人。
2016年1月23日晚上23點(diǎn)，根據線(xiàn)索，警方在湖南株洲的一家賓館將“橘子”抓獲。
△警方從“橘子”身上搜出了大量銀行卡和POS機。
經(jīng)過(guò)比對，“橘子”正是此前，在長(cháng)沙某銀行ATM機監控下，取錢(qián)的男子。
警方查明，在赤峰地區發(fā)生的眾多銀行卡盜刷案件當中，嫌疑人張代、謝雨、徐佳秋（橘子）三人，聯(lián)手盜取實(shí)施的只有一起。
隨著(zhù)三名嫌疑人的落網(wǎng)，警方順藤摸瓜把會(huì )改裝POS機的男嫌疑人王杰抓獲。警方查明，王杰是通過(guò)一個(gè)網(wǎng)名叫阿誠的人，學(xué)會(huì )了改裝POS機。
2016年2月28日，警方在一家賓館將阿誠成功抓獲，并將他順利帶回赤峰，阿誠，本名韓文龍（化名）黑龍江人。
△警方在他的住所內，繳獲了大量已做好的數據模塊和焊接工具。
客戶(hù)安裝使用POS機，都要從正規渠道購買(mǎi)，但個(gè)別商戶(hù)貪圖便宜，就使用來(lái)路不明的POS機，這樣一來(lái)，給犯罪分子，竊取他人銀行卡信息提供了可能。
目前嫌疑人張代、謝雨，徐佳秋、韓文龍等人已涉嫌信用卡詐騙的罪名，被移送檢察機關(guān)起訴，但是由于之前不少人銀行卡信息，已經(jīng)被嫌疑人獲取，并在網(wǎng)上非法出售，案件的一些后續偵查，仍在進(jìn)行中。
貪2萬(wàn)元“報酬” 險讓3000萬(wàn)不翼而飛
2016年1月28日，下午15：08，河北省石家莊市一家建設銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，突然三名男子走了進(jìn)來(lái)，其中兩人身著(zhù)警服。
△他們走到兩名正在辦理轉賬業(yè)務(wù)的財務(wù)人員身邊帶走了她們。
被帶走的兩名財務(wù)人員當時(shí)正在辦理的轉賬業(yè)務(wù)金額高達3000萬(wàn)，其中1000萬(wàn)是韓女士剛剛借給她們公司的，獲悉這一突發(fā)狀況，韓女士以及公司負責人立即趕到了銀行。
擔憂(yōu)兩名財務(wù)人員的安危，大家立即向公安機關(guān)報了案。
種種跡象表明，銀卡監控畫(huà)面中突然出現的幾名男子應該是假冒警察的身份，目的就是從銀行把正在辦理業(yè)務(wù)的兩名女財務(wù)人員帶走。
而被帶走的時(shí)候，她們剛剛把3000萬(wàn)的巨款轉走。
銀行大門(mén)外監控顯示，假冒警察的人把兩名財務(wù)人員帶上了一輛別克牌商務(wù)轎車(chē)。順著(zhù)車(chē)的行駛軌跡，在一家ktv店內的一處監控中，辦案人員再次發(fā)現了可疑男子的活動(dòng)蹤跡。
據ktv工作人員反映，三人當時(shí)進(jìn)了一間包房，待了幾分鐘就離開(kāi)了。正是在這幾分鐘內， 3000萬(wàn)資金已經(jīng)從受害公司的賬戶(hù)被轉到了廣東珠海市的一個(gè)不明商家的賬戶(hù)上。
在銀行協(xié)助下，警方緊急凍結了這筆3000萬(wàn)資金。但兩名女財務(wù)人員還在嫌疑人手中控制，去向不明。
案發(fā)當晚21：00左右，受害公司負責人突然被帶走的其中一名財務(wù)人員的電話(huà)。
韓女士：兩個(gè)小姑娘嚇的不輕，哭的很厲害，只說(shuō)了把他們放在什么地方。
警方立即派人將其接回了石家莊。兩人稱(chēng)，開(kāi)始他們也以為是警察辦案，對方讓跟著(zhù)走，她們不敢不順從，被帶到那家ktv后，才察覺(jué)情況不妙。后來(lái)，持轉賬手續的一名財務(wù)人員被帶進(jìn)了包廂。她說(shuō)，在對方的威脅下，不得已把3000萬(wàn)資金通過(guò)網(wǎng)絡(luò )轉賬到珠海的一個(gè)賬戶(hù)上。
可以確定的是，受害公司財務(wù)人員到銀行匯款的信息泄露了。
案發(fā)第6天，轄區刑警中隊來(lái)了一名自稱(chēng)叫李華林（化名）的人，
△李華林質(zhì)問(wèn)公安機關(guān)為何凍結他的資金。
警方對他的真實(shí)身份進(jìn)行了調查。發(fā)現李華林正是河北廊坊霸州一家貿易公司的法人代表。受害公司反饋，當初和他們打交道的確是李華林的這家公司。
出乎警方預料，嫌疑人李華林很快改口稱(chēng)，整件事都是他一手策劃的。
但警方認為，事情不可能這么簡(jiǎn)單。圍繞他的社會(huì )關(guān)系，辦案人員注意到，和李華林經(jīng)常在一起活動(dòng)的是一個(gè)叫王大雷的男子。
鎖定王大雷的真實(shí)身份后，辦案人員發(fā)現他和銀行錄像上的一個(gè)作案人員極為相似。警方在滄州一家賓館將其抓捕。王大雷供認，當時(shí)和他去石家莊的另外三個(gè)人，是他聯(lián)系的。隨后，警方順藤摸瓜，將王大雷的三個(gè)同伙抓獲。
進(jìn)一步審訊，王大雷交代，他和李華林的確認識，但假冒警察這件事并不是李華林找他做的，而是一個(gè)叫劉漢民的人介紹的。
按照王大雷的說(shuō)法，劉漢民也只是從中牽線(xiàn)搭橋，真正指使他做這一切的還有另外一個(gè)幕后老板。幕后老板究竟是誰(shuí)，嫌疑人王大雷表示不知情。
確定劉漢民的行蹤后，辦案人員在劉漢民打工的賓館門(mén)口，又有了一個(gè)意外的收獲，就是案發(fā)現場(chǎng)那輛別克牌商務(wù)轎車(chē)。
△這輛車(chē)是張松林（化名）所有。
張林松此前涉嫌在濟南參與一起詐騙案，剛剛被取保候審，警方認為，這起詐騙3000萬(wàn)的案件，張松林極有很可能參與其中。2016年3月8日，在廊坊的這家賓館內，辦案人員一舉將張松林、劉漢民抓獲。
警方介紹，張松林首先指使嫌疑人李華林注冊成立一家公司，對外宣稱(chēng)有一樁大生意，合作伙伴要求考察公司財力，在網(wǎng)上四處借款。并稱(chēng)3000萬(wàn)只是到賬戶(hù)走一圈，就支付2萬(wàn)塊錢(qián)報酬。
石家莊這家金融公司以為有利可圖，就輕信了對方的說(shuō)法。實(shí)際上，受害公司本身也沒(méi)有如此大的經(jīng)濟實(shí)力。他們又找韓女士等人借款來(lái)完成這筆業(yè)務(wù)。
經(jīng)過(guò)一番波折，警方最終將轉到珠海賬戶(hù)上的3000萬(wàn)贓款順利追回。韓女士也拿回屬于自己的錢(qián)。目前，嫌疑人張松林、王大雷、劉漢民等人已涉嫌詐騙被移送檢察機關(guān)起訴。
半小時(shí)觀(guān)察：打擊信用卡犯罪 防范是重點(diǎn)
銀行卡，是服務(wù)于我們生活各個(gè)方面，在全社會(huì )普遍使用的儲蓄和支付工具。確保銀行卡的使用安全，既是各發(fā)卡銀行的職責，也是公安經(jīng)偵部門(mén)的使命。但這并不意味著(zhù)，我們每個(gè)人在使用銀行卡的時(shí)候，就可以安全無(wú)憂(yōu)了。
防范個(gè)人信息泄露，保證信息安全，尤其是用卡信息安全，才是保障用卡安全、保障財產(chǎn)安全最為關(guān)鍵的環(huán)節。從節目中，我們看到了復雜的犯罪圖謀，也看到了被盜卡之后所造成的巨大問(wèn)題。這一系列的現實(shí)警示我們，在嚴厲打擊涉卡犯罪的同時(shí)，我們自己，也要小心保護好自己的信息安全，避免給犯罪分子留下可乘之機。
（本文編輯：李天路）
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