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蘇州辦理pos機機構
11月18日，省檢察院舉行江蘇省檢察機關(guān)打擊治理洗錢(qián)犯罪工作新聞發(fā)布會(huì )，發(fā)布6個(gè)典型案例。蘇州檢察機關(guān)辦理的袁某信用卡詐騙、楊某洗錢(qián)案入選典型案例。典型案例目錄
1.明知走私油而購買(mǎi) 不是省錢(qián)是洗錢(qián)
2.借助用工平臺轉移貪污款 罪上加罪
3.將受賄款用于投資 構成自洗錢(qián)
4.設立“影子公司”幫助他人轉移贓款 構成洗錢(qián)
5.出借銀行卡非小事 “洗白”贓款成幫兇
6.販毒后讓他人漂白毒資 自洗錢(qián)他洗錢(qián)一并懲處
案例五
出借銀行卡非小事
“洗白”贓款成幫兇——袁某信用卡詐騙、楊某洗錢(qián)案
楊某與袁某于2015年相識并成為男女朋友。2017年1月至2019年4月，袁某利用信用卡辦理中介的身份，幫助辦理并冒領(lǐng)他人信用卡36張，后盜刷20余名被害人信用卡共計人民幣69萬(wàn)余元。其間，楊某發(fā)現袁某使用多部手機及手機卡，對外聯(lián)系推介代辦信用卡業(yè)務(wù)，還曾接到客戶(hù)未拿到信用卡卻有消費記錄的投訴，楊某逐漸意識到袁某可能冒用他人信用卡。當袁某提出借用銀行卡時(shí)，楊某仍將自己及表弟的3張銀行卡提供給袁某使用。袁某將上述銀行卡綁定POS機接收盜刷的贓款，并與楊某正常收入混合后，被袁某、楊某再次轉移到楊某的支付寶、微信賬戶(hù)及控制的他人銀行卡“洗白”，前后共計13萬(wàn)余元。
蘇州張家港市人民檢察院經(jīng)審查,以信用卡詐騙罪、洗錢(qián)罪分別對袁某、楊某提起公訴。法院以信用卡詐騙罪判處袁某有期徒刑十二年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元；以洗錢(qián)罪判處楊某有期徒刑一年八個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元。
洗錢(qián)犯罪與金融詐騙、貪污腐敗等嚴重犯罪緊密關(guān)聯(lián)、交織滲透，給社會(huì )穩定、金融安全、司法公正造成嚴重威脅。一些人為了朋友情面、蠅頭小利，將銀行卡、信用卡出借或出賣(mài)給他人，成為上游犯罪的幫兇，自己也身陷囹圄。檢察機關(guān)在此提醒廣大群眾：謹慎保管銀行卡，避免隨意出借成為洗錢(qián)工具，防止為小利而引火燒身。
編輯丨蔣莉
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