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pos機大約多少錢(qián)
近日，浙江衢州柯城警方打掉一個(gè)利用POS機洗錢(qián)的犯罪團伙，抓獲嫌疑人70余名，破獲全國各地100余起電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件，涉案流水資金達1.4億元。
今年6月30日，柯城公安分局刑事偵查中心接到“一批商戶(hù)的POS機刷卡流水異?！本€(xiàn)索。警方發(fā)現這些商戶(hù)的流水金額特別大，一天之內可高達好幾百萬(wàn)元。同時(shí)部分賬戶(hù)還曾被外地警方查詢(xún)凍結過(guò)，非?？梢?。
經(jīng)分析研判后，一個(gè)利用POS機刷卡洗錢(qián)的犯罪團伙逐漸浮出水面。警方發(fā)現，該團伙成員大多以個(gè)體工商戶(hù)的名義辦理POS機，利用將涉詐騙資金轉入信用卡、POS機刷卡將資金轉出等方式洗錢(qián)。
7月27日，柯城警方開(kāi)展第一次集中抓捕行動(dòng)，在杭州、衢州等地抓獲洪某、郭某等人為首的35名犯罪嫌疑人。
據犯罪嫌疑人洪某交代，他和朋友郭某等人是衢州本地的POS機代理商。2022年初，在銷(xiāo)售POS機的過(guò)程中，無(wú)意間發(fā)現“商機”——利用注冊辦理POS機并幫助詐騙團伙結算的方式盈利。
在利益的驅使下，洪某、郭某等人開(kāi)始在境外網(wǎng)絡(luò )上“找活”，并在同行商戶(hù)間“招兵買(mǎi)馬”，短時(shí)間內集結了5名合伙人一同洗錢(qián)。洪某還交代，他們經(jīng)常在深夜糾集“刷手”，到農家樂(lè )、民宿等深山老林中，又或在移動(dòng)的車(chē)輛內完成POS機洗錢(qián)交易。
經(jīng)審訊和前期調查，專(zhuān)案組織又開(kāi)展了多輪集中抓捕行動(dòng)，在衢州、麗水、蘇州等地抓獲嫌疑人30余名，累計參與此作案人員多達70余人。辦案過(guò)程中，警方還發(fā)現，有不少市民因個(gè)人銀行卡管理不到位、安全防范意識弱，卷入這場(chǎng)騙局。不法分子借用親友身份證，辦理POS機和銀行卡的現象比比皆是。
洗錢(qián)是一種將非法所得合法化的行為，主要是指將違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過(guò)一定的方式掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，使其在形式上合法化。作為一種經(jīng)濟犯罪行為，洗錢(qián)破壞正常的金融秩序，協(xié)助犯罪分子轉移、隱匿犯罪所得及其收益所得的資金，幫助其逃避法律處罰，威脅金融安全。
而POS機常常作為不法分子洗錢(qián)工具存在。在近年來(lái)全國各地警方陸續公布的洗錢(qián)的案例和國家外匯管理局通報的違規典型案例中，都能看到POS機的身影。因此，加強對POS機的監管管理成為監管、行業(yè)主體的共同責任。
2019年3月，央行發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強支付結算管理防范電信網(wǎng)絡(luò )新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》（銀發(fā)〔2019〕85號）明確提出，收單機構需對移動(dòng)受理終端所處位置實(shí)時(shí)監測，并逐筆記錄交易位置信息，有異常的暫停并核實(shí)，收回機具；對3個(gè)月未發(fā)生交易的，重新核實(shí)身份；12個(gè)月未發(fā)生交易的，停止服務(wù)。
今年3月1日起，《中國人民銀行關(guān)于加強支付受理終端及相關(guān)業(yè)務(wù)管理的通知》（銀發(fā)〔2021〕259號）正式實(shí)施。該文件在支付受理終端業(yè)務(wù)管理、特約商戶(hù)管理、收單業(yè)務(wù)監測等方面，對收單提出了更多、更嚴的具體要求。比如要求銀行卡受理終端應當具備定位功能，對于不具備定位功能的銀行卡受理終端，收單機構應當確保其被用于特約商戶(hù)固定經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和合法合規用途。
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