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pos機壞了丟了怎么辦
在成都注冊公司，與第三方支付公司簽訂協(xié)議后，他們通過(guò)PS技術(shù)用他人身份信息偽造商戶(hù)營(yíng)業(yè)執照，注冊申領(lǐng)POS機提供給他人，用于在澳門(mén)從事非法買(mǎi)賣(mài)外匯活動(dòng)……
5月13日，紅星新聞?dòng)浾邚乃拇ㄙY陽(yáng)警方獲悉，兩年前，資陽(yáng)警方在公安部經(jīng)偵局統一部署下，破獲了一起西南地區最大的跨境涉賭POS機非法經(jīng)營(yíng)案。這批POS機非法移機至澳門(mén)后，被犯罪團伙用于非法買(mǎi)賣(mài)外匯，為內地至澳門(mén)的賭客等套現近12億元。目前，犯罪團伙盤(pán)踞在成都的3人均已獲刑，最高被判處有期徒刑6年。
“商機”：
偽造商戶(hù)執照申領(lǐng)POS機
非法移機分利
事情還得從幾年前說(shuō)起。當時(shí)，福建男子孫某在澳門(mén)賭博時(shí)，認識了從事?lián)Q匯業(yè)務(wù)的施某和潘某。他發(fā)現，兩人在為內地游客刷卡套現時(shí)，使用的是境內POS機，當場(chǎng)便可兌付港幣給刷卡人。
從中嗅到“商機”的孫某，2016年來(lái)到四川，先后在成都用本人和他人身份信息注冊了3家公司，做起了POS機業(yè)務(wù)。3家公司由孫某實(shí)際控制和經(jīng)營(yíng)。
2017年，他以公司名義，與多家第三方支付公司簽訂銀行卡收單外包服務(wù)協(xié)議，開(kāi)始介紹商戶(hù)在支付公司注冊申領(lǐng)POS機。公司的唐某和王某是他在四川本地招來(lái)的，唐某擔任文員和財務(wù)，王某負責POS機采購和聯(lián)系第三方支付公司簽訂代理協(xié)議。
王某到公司后，帶來(lái)了客戶(hù)資源，但他稱(chēng)公司銷(xiāo)售給正規商戶(hù)的POS機業(yè)務(wù)量非常低。為此，從國內一個(gè)客戶(hù)處了解到POS機可在境外使用的方法后，孫某根據施某等人提供的他人身份信息，安排唐某采用PS技術(shù)偽造商戶(hù)營(yíng)業(yè)執照，并向支付公司以商戶(hù)名義注冊申領(lǐng)POS機。
犯罪嫌疑人用于辦理POS機的商戶(hù)營(yíng)業(yè)執照。
在唐某申領(lǐng)后，孫某和王某拿到POS機，安裝相應程序并進(jìn)行檢測。隨后，這些POS機通過(guò)快遞方式，寄給施某等人，用于在澳門(mén)非法買(mǎi)賣(mài)外匯，為內地至澳門(mén)的賭客等套現。
“公司與支付平臺合作，客戶(hù)刷POS機時(shí)，會(huì )支付萬(wàn)分之五的手續費，公司大概能分得萬(wàn)分之一點(diǎn)五，其余的萬(wàn)分之三點(diǎn)五是第三方支付平臺收取的?！睂O某到案后供述稱(chēng)，通過(guò)分利，公司能獲得不菲的利潤。
偵破：
非法改裝移機至澳門(mén)
為內地賭客套現近12億
孫某等人的非法操作，最終敗露。2019年11月6日，資陽(yáng)市公安局經(jīng)偵支隊在工作中發(fā)現，全國多個(gè)省市、多家第三方收單機構的POS機涉嫌破解移機至澳門(mén)地區，從事非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。立案偵查后，一個(gè)長(cháng)期“盤(pán)踞在成都，活動(dòng)在澳門(mén)”的犯罪團伙浮出水面。四川省公安廳指定資陽(yáng)市公安局，管轄孫某等人的非法經(jīng)營(yíng)案。
2020年7月，在公安部經(jīng)偵局統一部署下，資陽(yáng)經(jīng)偵組織40余人分赴成都、深圳、重慶、福州4地集中收網(wǎng)，抓獲主要犯罪嫌疑人7名，查獲銀行卡989張、POS機具189部，成功破獲這起四川首例、西南地區最大的跨境涉賭POS機非法經(jīng)營(yíng)案。
警方查獲的作案用POS機。
警方對涉案物品進(jìn)行登記扣押。
“我們抓了3個(gè)，上家的4個(gè)在福建等地，我們將這4人移交給福建打擊了?！辟Y陽(yáng)市公安局經(jīng)偵支隊一大隊大隊長(cháng)何家宇介紹，按規定，孫某等人在成都代理申請的POS機跨省后，便會(huì )被第三方支付機構監控到，監管部門(mén)會(huì )給予相應處罰。但孫某等3人申領(lǐng)POS機并改裝后，才由他人帶到澳門(mén)去使用，這些改裝的POS機非法移機后讓監控更難。
經(jīng)查，孫某控制的公司申領(lǐng)了9臺POS機提供給施某等人非法使用，唐某還單獨注冊了1臺提供出去。由此，孫某從賣(mài)POS機和從支付公司分成獲利6萬(wàn)元，唐某和王某在公司分別領(lǐng)到工資14.65萬(wàn)元、9.9萬(wàn)元，唐某個(gè)人提供的POS機還讓其拿了5000元好處費。
這些綁定了商戶(hù)信息的POS機非法移機至澳門(mén)后，被施某等人用于非法買(mǎi)賣(mài)外匯，為內地賭客等在澳門(mén)刷卡非法套現近12億元。
犯罪嫌疑人唐某指認作案的涉案銀行卡。
“賭客到澳門(mén)去，帶不了那么多人民幣，就找這種POS機刷，然后拿港幣再去賭?！焙渭矣钫f(shuō)，施某等人根據刷卡當日人民幣與港幣的兌換匯率上下浮動(dòng)，換取相應港幣給賭客，后又將現金港幣兌換成人民幣轉賬至賭客的內地賬戶(hù)。
判決：
最高刑期6年
3人被罰款并追繳違法所得
2021年6月，資陽(yáng)樂(lè )至縣人民法院審理后認為，孫某、唐某、王某為他人非法買(mǎi)賣(mài)外匯提供幫助，擾亂了金融市場(chǎng)秩序，構成非法經(jīng)營(yíng)罪。在共同犯罪中，起主要作用的孫某是主犯，唐某和王某系從犯。
據此，樂(lè )至縣人民法院作出一審判決，以孫某、唐某和王某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，分別判處3人有期徒刑6年，并處罰金6.6萬(wàn)元；有期徒刑2年半，緩刑3年半，并處罰金16.6萬(wàn)元；有期徒刑2年，緩刑3年，并處罰金10.8萬(wàn)元。
此外，孫某的6萬(wàn)元、唐某的15.15萬(wàn)元、王某的9.9萬(wàn)元非法所得被追繳，凍結、扣押在案的公司賬戶(hù)余額及電腦、POS機、銀行卡、手機、電話(huà)卡等物品被沒(méi)收。
不服判決的3人提起了上訴。孫某辯稱(chēng)其不是主犯，原判量刑過(guò)重。唐某和王某則認為，一審法院對他們的違法所得查明認定事實(shí)不清、證據不足，且從犯違法所得、罰金比主犯高，請求法院依法改判。
二審出庭的檢察員也認為，原判罰金明顯不均衡，2019年9月前唐某、王某在孫某公司領(lǐng)取的工資不應按違法所得予以追繳。
資陽(yáng)市中級人民法院審理后認為，孫某是主犯，但唐某和王某的違法所得，應以他們知道或應當知道孫某銷(xiāo)售到澳門(mén)地區的POS機是用于違法套現時(shí)，而提供幫助獲得的收入作為犯罪金額。判處罰金，應當根據犯罪情節決定。
經(jīng)查，2019年7月，孫某控制的公司曾向第三方公司出具計劃書(shū)，同意將違法分得的利潤支付違規使用POS機罰金，唐某和王某此時(shí)應當知道自己的行為違法。
此外，從唐某和王某供述中可知，在2019年9月孫某公司被罰款后，兩人仍繼續為施某非法買(mǎi)賣(mài)外匯提供幫助。
據此，二審法院認定唐某和王某的違法所得分別為5.3萬(wàn)元、3.2萬(wàn)元。
由此，資陽(yáng)市中級人民法院在維持原判刑期及沒(méi)收凍結、扣押在案物品的同時(shí)，對部分判決作出改判：唐某和王某的罰金分別改為5.5萬(wàn)元、4萬(wàn)元，追繳的違法所得也分別改為5.3萬(wàn)元和3.2萬(wàn)元。
何家宇介紹，他從福建警方了解到，移交給福建的4人也已被判處相應刑罰。此前活動(dòng)在澳門(mén)的施某等人在逃，警方仍在追捕。
劉云濤 紅星新聞?dòng)浾?姚永忠
編輯 彭疆
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