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來(lái)源：防騙大數據
“民族資產(chǎn)解凍”類(lèi)詐騙是一種集返利、傳銷(xiāo)、詐騙為一體的混合型犯罪，極具誘惑性和欺騙性，一般打著(zhù)“慈善救助”、“愛(ài)心互助”的幌子成功騙取他人的信任，并進(jìn)一步實(shí)施詐騙。
（本文轉自防騙大數據：FPData）
題圖：資料圖
近日，廣西警方在南寧、百色展開(kāi)“民族資產(chǎn)解凍”類(lèi)電信詐騙收網(wǎng)行動(dòng)時(shí)，在一棟破舊的民房里，搜到一堵“現金墻”，里面竟藏了280多萬(wàn)元現金。
民房墻內竟藏了280多萬(wàn)元現金
2018年7月，在犯罪嫌疑人的指認下，廣西百色凌云縣警方來(lái)到一處破舊的民房，在民房的墻壁里，挖出280多萬(wàn)元現金。而這些現金，來(lái)自一場(chǎng)“民族資產(chǎn)解凍”的騙局。
2017年10月，凌云縣警方接到舉報，凌云縣一男子楊某可能從事電信詐騙行為，警方立即對楊某進(jìn)行核查。通過(guò)進(jìn)一步調查發(fā)現，楊某與廣西南寧某商貿公司一名業(yè)務(wù)員聯(lián)系較多，而該業(yè)務(wù)員經(jīng)常幫別人刷卡套現。
凌云縣公安局加尤派出所副所長(cháng) 楊昌勛：他這個(gè)人沒(méi)有開(kāi)什么店，但經(jīng)常跟南寧的一個(gè)POS機公司的業(yè)務(wù)員聯(lián)系。通過(guò)對業(yè)務(wù)員進(jìn)行調查，我們發(fā)現他自己的名下有一些POS機，幫別人刷卡的消費額度都比較大。這個(gè)業(yè)務(wù)員供述，楊某找他都是（為了）刷卡套現的。
“民族資產(chǎn)解凍”為誘餌，實(shí)施詐騙
通過(guò)這名業(yè)務(wù)員，警方了解到，楊某用來(lái)刷卡套現的銀行卡并不是他本人的，而且銀行卡的資金來(lái)自全國各地。警方通過(guò)銀行流水的記錄，找到了部分受害人進(jìn)行核查。（本文轉自防騙大數據：FPData）
凌云縣公安局加尤派出所副所長(cháng) 楊昌勛：他們（受害人）陳述，是一個(gè)姓劉的、國家秘密小組的工作人員，說(shuō)要發(fā)放民族資產(chǎn)解凍，但是需要交納服裝費、轉賬費等費用，然后他們就陸陸續續地往這個(gè)銀行卡里面轉賬了。
由于民資資產(chǎn)解凍本身就是一個(gè)幌子，因此警方確認，楊某涉及詐騙行為。隨后，警方排查楊某身邊的聯(lián)系人發(fā)現，與他經(jīng)常聯(lián)系并伙同作案的有十幾人之多，在詐騙各環(huán)節中承擔不同的角色。
2018年7月9日至13日，警方對楊某進(jìn)行了抓捕，并先后抓獲涉嫌詐騙及涉嫌刷卡套現的犯罪嫌疑人共21人。
老騙局延續多年 詐騙手段迭代更新
除了楊某家中的280多萬(wàn)現金，警方還在其他犯罪嫌疑人那里查獲涉案贓款260多萬(wàn)元，扣押涉案贓車(chē)7輛，作案手機17臺，銀行卡98張。經(jīng)審訊，楊某等涉案人員對參與詐騙及刷卡套現的犯罪事實(shí)供認不諱。那么，犯罪嫌疑人是怎么進(jìn)行詐騙的呢？（本文轉自防騙大數據：FPData）
警方稱(chēng)，上世紀80、90年代，百色凌云縣就開(kāi)始出現以解凍民族資產(chǎn)為由頭的詐騙行為。犯罪嫌疑人和受害人交流后，會(huì )謊稱(chēng)有大筆財富藏在凌云縣某山洞里，要找到寶藏，必須先找到守洞的老人，得到其中一把鑰匙，另一把鑰匙需要到北京等地去尋找，兩把鑰匙合在一起才能打開(kāi)寶藏。
隨后，犯罪嫌疑人會(huì )把受害人帶到某個(gè)山洞，讓受害人看到一些實(shí)際的東西，相信真的有寶藏，這樣才能讓受害人上當受騙。
而近兩年來(lái)，這種詐騙方式更是演變?yōu)槔矛F代通信網(wǎng)絡(luò )的電信詐騙犯罪。犯罪分子冒充國家機關(guān)、部委辦等，偽造一些文件和證書(shū)，以開(kāi)發(fā)項目投資入股、國家精準扶貧為幌子，拉攏不明真相的群眾參與。2014年11月6日《焦點(diǎn)訪(fǎng)談》播出的《“清朝公主”的“寶藏”》也是對此類(lèi)騙局的報道。
廣西凌云公安局 竇小毅：通過(guò)電話(huà)、網(wǎng)絡(luò )把一些該說(shuō)的、該發(fā)的東西，都要發(fā)給受害人，使受害人相信。這幾年，我們國家、政府出臺了一個(gè)精準扶貧，然后他們就把這個(gè)精準扶貧也套到民族資產(chǎn)解凍里面去。就是說(shuō)繳納了一定的費用以后，就可以領(lǐng)到一定的扶貧資金，這個(gè)就是最新的詐騙方式。
騙術(shù)一：高額回報誘餌
大多數騙局，都是利用了別人貪便宜、幻想一夜暴富的心態(tài)，而民族資產(chǎn)解凍的這一騙局，恰恰是利用了這一特點(diǎn)，加入這一項目，只需要繳納很少的會(huì )費，就能獲得幾百萬(wàn)、甚至幾千萬(wàn)的回報。這個(gè)明顯不可能實(shí)現的誘餌，卻讓很多人深信不疑。
騙術(shù)二：冒充權威 偽造公文
在每一起民族資產(chǎn)解凍大業(yè)的詐騙案件里，嫌疑人都會(huì )偽造很多外幣，包括花旗銀行的各種存款憑證，除此之外，嫌疑人還會(huì )偽造很多政府文件、照片。再加上嫌疑人不斷地灌輸，時(shí)間久了，就連原本懷疑的人也開(kāi)始陷入其中。
騙術(shù)三：低門(mén)檻 大量吸收會(huì )員
在這一騙局里，為了吸收更多的人加入，往往設置的門(mén)檻很低，一個(gè)人只要繳納幾十塊錢(qián)就能成為會(huì )員，這樣一來(lái)，雖然每個(gè)人被騙的錢(qián)很少，但由于加入的人太多，總案值同樣驚人。而且很多人發(fā)現被騙以后，覺(jué)得自己損失不多，也不愿意報案。
騙術(shù)四：賊喊捉賊
近些年來(lái)，全國各地已經(jīng)有多起民族資產(chǎn)解凍大業(yè)的案件被偵破，一些會(huì )員也開(kāi)始對自己參加的項目產(chǎn)生懷疑。面對這一情況，嫌疑人往往是賊喊捉賊，造謠稱(chēng)真正的民族資產(chǎn)解凍大業(yè)是受?chē)抑С值?，因為保密要求，只能明面打擊、暗地扶持。很多受害人對這一說(shuō)法深信不疑，甚至找到辦案民警，要求他們釋放嫌疑人。（本文轉自防騙大數據：FPData）
警方提醒，遇到類(lèi)似情況時(shí)，一定要提高警惕，千萬(wàn)不要被貪念迷住了眼睛，一旦發(fā)現上當受騙，要第一時(shí)間向警方報案。
內容來(lái)源：防騙大數據（FPData）綜合央視新聞，特此鳴謝！
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