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pos機私自扣錢(qián)
日前，重慶忠縣警方在市公安局刑偵總隊的指導下，歷經(jīng)10個(gè)月奮戰，成功打掉一以發(fā)放貸款“驗資”為名實(shí)施詐騙的特大跨省詐騙團伙，端掉詐騙窩點(diǎn)5個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人38名，為云劍行動(dòng)和“凈網(wǎng)2019”專(zhuān)項行動(dòng)再添戰果。
打錢(qián)到自己卡上，沒(méi)問(wèn)題！
2018年9月，李先生到忠縣公安局報警。他稱(chēng)自己在網(wǎng)上一貸款平臺申請貸款后，就接到了擔保公司打來(lái)的電話(huà)，對方要求他提供自己的銀行卡賬號和預存10%的申請貸款金額到自己銀行卡上來(lái)完成“驗資”，否則無(wú)法通過(guò)貸款申請。
“錢(qián)是存到自己的銀行卡里，應該沒(méi)問(wèn)題！”李先生毫不遲疑地按照對方要求存入了10000元到自己卡上。
“錢(qián)一存上，我就收到一個(gè)驗證碼短信，同時(shí)一個(gè)號稱(chēng)銀行客服人員的也打電話(huà)過(guò)來(lái)了，說(shuō)因為銀行需要走流水，讓我把手機驗證碼發(fā)給他?！庇X(jué)得銀行客服高效熱情的李先生沒(méi)多想，便把手機驗證碼告訴了對方。
幾分鐘后，李先生發(fā)現剛存進(jìn)去的1萬(wàn)元被扣款。有點(diǎn)慌的他詢(xún)問(wèn)擔保公司人員，得到答復：是銀行在“驗資”，到時(shí)貸款發(fā)放時(shí)會(huì )一起發(fā)還到李先生銀行卡上。
跟著(zhù)電話(huà)操作，就沒(méi)有然后了
煎熬的李先生沒(méi)有等來(lái)放款，卻又接到銀行客服電話(huà)：“因為交易流水不夠，不能滿(mǎn)足放款要求，必須要擔保公司進(jìn)行擔保才能放款……”剛掛完電話(huà)，他又接到了擔保公司來(lái)電，同意為其貸款進(jìn)行擔保，同時(shí)稱(chēng)向他的銀行賬號轉入了10000元錢(qián)，并要求他在辦理相關(guān)手續后及時(shí)將這10000元錢(qián)轉回到擔保公司客服人員賬號里。
看到自己銀行卡上真的被轉入1萬(wàn)元，李先生深信不疑。于是，他又按照對方要求繼續完成了“走流水”和“提前支付利息”的操作，并將“擔保公司的1萬(wàn)元”轉回了擔保公司客服人員私人帳號上。
然后……李先生再沒(méi)有等到“然后”，擔保公司和所申請的貸款都沒(méi)了音訊，而咨詢(xún)銀行客服電話(huà)，銀行稱(chēng)沒(méi)有這些要求……
專(zhuān)案組民警赴河南端掉詐騙窩點(diǎn)
接到報警后，民警通過(guò)追查被騙資金流向，迅速鎖定了在河南鄭州、中牟、新密、新鄉等地通過(guò)POS機轉賬取款的犯罪嫌疑人胡某、錢(qián)某等人。在掌握了胡某、錢(qián)某等人的大量犯罪事實(shí)后，去年12月，忠縣警方組織精干警力，遠赴河南中牟、新鄉、新密等地，成功抓獲犯罪嫌疑人胡某、錢(qián)某等15人。經(jīng)查，以胡某、錢(qián)某為首的犯罪團伙通過(guò)辦理POS機和購買(mǎi)銀行卡專(zhuān)門(mén)為電信詐騙團伙轉移贓款。
為揪出背后真正實(shí)施詐騙的犯罪團伙，忠縣警方成立了專(zhuān)案組。在重慶市公安局反詐中心的指導下，辦案民警通過(guò)分析研判，發(fā)現被騙資金分別流向了黑龍江省的牡丹江市和黑河市，并逐漸明確了以嚴某為首的詐騙團伙的基本信息以及內部組織架構。今年3月，專(zhuān)案組民警在當地警方的大力配合下，兵分五路，在黑河市多個(gè)居民小區內實(shí)施抓捕行動(dòng)，成功端掉五個(gè)詐騙窩點(diǎn)，抓獲以嚴某為首的犯罪嫌疑人23名，現場(chǎng)查獲作案手機30余部、手機卡100余張、充值卡90余張、各類(lèi)銀行卡40余張。
經(jīng)查，自2018年8月以來(lái)，該詐騙團伙先后作案400余次，受害人來(lái)自河南、江西、山東、黑龍江、重慶等全國多個(gè)省市，涉案金額達1000余萬(wàn)元。
據犯罪嫌疑人嚴某交代，他們的詐騙手法主要是：通過(guò)冒充網(wǎng)絡(luò )貸款擔保公司工作人員，以需要驗資為由，要求被害人用本人身份證辦理銀行卡，并要求被害人按其申請貸款數額的10%預存資金到銀行卡，實(shí)際上此時(shí)他們在金融平臺以被害人名義同時(shí)申請了一個(gè)賬戶(hù)；同時(shí)另外一組人員冒充銀行工作人員，以銀行走流水為由獲取被害人驗證碼，通過(guò)這個(gè)驗證碼將被害人銀行卡的錢(qián)轉到金融平臺“隱藏”；而后面擔保公司所謂的轉入帳即是用受害人自己的這筆錢(qián)進(jìn)行的“借花獻佛”操作，等于李先生們是“左手轉右手”，將錢(qián)“還”給了擔保公司……
警惕：正規貸款不會(huì )提前收費
警方提醒，所有正規平臺的貸款在放貸之前都不會(huì )提前收取任何費用，而且正規平臺不會(huì )單獨添加客服微信、QQ、支付寶好友進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )貸款操作，更不會(huì )要求給“客服”匯錢(qián)。廣大市民務(wù)必對“自報家門(mén)”的陌生人保持警惕，不管對方說(shuō)什么，在提及錢(qián)財的時(shí)候要多留心眼；在任何情況下不要隨意透露驗證碼，若發(fā)現不妥或遇到疑問(wèn)要及時(shí)向周?chē)俗稍?xún)，或直接撥打銀行官方客服電話(huà)，或撥打110報警。
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