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三湘都市報·新湖南客戶(hù)端5月11月訊（全媒體記者 田甜 通訊員 田斐）“只要入駐我們的平臺，保證你的網(wǎng)店做的風(fēng)生水起?！蹦愀蚁嘈艈?？日常我們常見(jiàn)網(wǎng)店的銷(xiāo)售量，信用度是被他人有意刷上去的。湖南常德津市公安局通報了一起涉案金額高達上億元的非法經(jīng)營(yíng)案。這只是2021年，湖南公安打擊經(jīng)濟犯罪中中的一個(gè)案例。
5月11日，湖南省公安廳通報了2021年打擊經(jīng)濟犯罪十大典型案例，進(jìn)一步揭露不法分子的“套路”。
一、永州“6.29”場(chǎng)外配資案
部督“6.29”非法經(jīng)營(yíng)案系湖南公安機關(guān)成功偵辦的首例證券領(lǐng)域場(chǎng)外配資重大案件。2020年12月，永州市公安局組織60余名警力，在永州、邵陽(yáng)、常德、長(cháng)沙四地同時(shí)收網(wǎng)，抓獲永州某勝公司、常德某盛公司、長(cháng)沙金某石公司18名涉案人員，刑事拘留15人，批準逮捕11人，該案涉案金額7.5億余元，非法獲利2000余萬(wàn)元。
經(jīng)查，李某等人未經(jīng)國家有關(guān)管理部門(mén)批準，私自開(kāi)展證券期貨配資業(yè)務(wù)，利用銘創(chuàng )優(yōu)投、優(yōu)投決策APP、點(diǎn)金APP等軟件進(jìn)行證券交易，公司通過(guò)收取客戶(hù)配資額利息差和交易金額的傭金差獲利。
警方提示：提高風(fēng)險意識，遠離場(chǎng)外配資。
二、懷化系列保險詐騙案
根據全省打擊金融犯罪專(zhuān)項行動(dòng)部署，懷化市公安局對中國人民財產(chǎn)保險公司、平安保險公司、中華聯(lián)合保險公司等9家財產(chǎn)保險公司近5年來(lái)存疑保險事故進(jìn)行分析、甄別、研判，通過(guò)調取嫌疑人騙保車(chē)輛的保險資料建模比對，一舉破獲了7起系列保險詐騙案，達到了“打團伙、打鏈條”的偵辦效果。
警方提示：騙保必將受到法律嚴懲。
三、長(cháng)沙沃然能源有限公司虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票案
2021年，長(cháng)沙市公安局經(jīng)偵支隊全面深入開(kāi)展“黃金領(lǐng)域”“化工領(lǐng)域”“螺紋鋼領(lǐng)域”涉稅數據穿透研判，成功破獲湖南沃然公司涉嫌黃金、化工發(fā)票虛開(kāi)案、螺紋鋼發(fā)票虛開(kāi)案，先后打擊處理虛開(kāi)犯罪、非法經(jīng)營(yíng)等犯罪團伙3個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人13人，查明虛開(kāi)金額價(jià)稅合計15億余元，稅額1.04億余元，涉及湖南、江西、山東等17個(gè)省份。
警方提示：合法經(jīng)營(yíng)、依規納稅、虛開(kāi)入刑、切勿僥幸。
四、郴州“7.04”虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票案
2021年7月，郴州市公安局經(jīng)偵支隊歷經(jīng)一年多的縝密偵查，成功破獲涉及11個(gè)省市、涉案金額16億余元的成品油領(lǐng)域虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票案，抓獲犯罪嫌疑人35名，搗毀龔某某、楊某某、林某某、段某某虛開(kāi)團伙4個(gè)，查獲非法刻制的企業(yè)公章110余枚，依法暫扣已使用的提油卡4300余張及下游受票公司的空白委托函800余份，追繳非法所得7960余萬(wàn)元。
警方提示：油票分離踩紅線(xiàn)，虛擬合同即虛開(kāi)。
五、邵陽(yáng)“12.17”毛皮系列騙取出口退稅案
2020年7月，湖南省公安廳經(jīng)偵總隊組織民警對毛皮行業(yè)企業(yè)涉嫌虛開(kāi)、騙稅犯罪線(xiàn)索進(jìn)行研判，通過(guò)前期偵辦發(fā)現，2017年以來(lái)邵陽(yáng)共成立9個(gè)皮草商會(huì )345家皮草公司，已查實(shí)117家為騙取國家出口退稅的系列重大犯罪案件，行業(yè)性犯罪特征明顯。
在經(jīng)偵總隊的統一部署指揮下，邵陽(yáng)市公安局成功偵破“12.17”特大騙取出口退稅案，共搗毀騙稅的皮草商會(huì )犯罪團伙3個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人27名，對3個(gè)團伙所關(guān)聯(lián)的117家嫌疑企業(yè)依法展開(kāi)調查取證，涉及騙稅金額7億余元。
警方提示：虛假出口退稅是嚴重犯罪行為，必將受到法律嚴懲。
六、湘潭“9.23”串通投標專(zhuān)案
2021年，湘潭縣公安局利用情報導偵，深入研判串通投標線(xiàn)索，輾轉20余個(gè)城市對200余人調查取證，形成案卷材料500余冊，對多家涉案公司的相關(guān)資料、資金流水等進(jìn)行分析研判，成功偵破“9.23”系列串通投標案，打掉職業(yè)圍串標團伙2個(gè)，采取刑事強制措施34人，涉案金額達7.8億余元。
警方提示：全省公安機關(guān)將持續保持對串通投標犯罪的嚴打高壓態(tài)勢，全力配合開(kāi)展好全省工程建設項目突出問(wèn)題專(zhuān)項整治。
七、常德“2.23”非法經(jīng)營(yíng)案
2021年，常德市津市公安局對一起刷單炒信案件進(jìn)行研判，成功偵破一起擾亂市場(chǎng)秩序的非法經(jīng)營(yíng)案，該案對19名犯罪嫌疑人采取刑事強制措施，其中11人移送審查起訴，8人取保候審。
經(jīng)查，該犯罪團伙以提供提升網(wǎng)店銷(xiāo)量、產(chǎn)品人氣、增加店鋪權重等服務(wù)，吸引各大電商網(wǎng)店商家入駐其刷單平臺，購買(mǎi)刷單服務(wù)。同時(shí)，招募大量買(mǎi)手發(fā)布任務(wù)，從中抽取刷單手續費、賺取刷單傭金差，涉及刷單買(mǎi)手39萬(wàn)余人，刷單總單數4000萬(wàn)余單，刷單總金額達50億余元。
警方提示：銀行借記卡、信用卡均屬于個(gè)人實(shí)名賬戶(hù)，不得轉借、租借給他人使用，被犯罪嫌疑人用以轉移違法犯罪所得資金構成刑事犯罪的，公安機關(guān)將依法追究其刑事責任。
八、湖南某信息科技有限公司非法集資案
2020年3月，永州市藍山縣公安局對湖南某信息科技有限公司涉嫌非法集資立案偵查，抓獲犯罪嫌疑人36名，涉及投資人9000人，非法集資總金額高達34.8億元，未兌付金額8.7億余元。
犯罪嫌疑人以高額利息為誘餌，在不具備相關(guān)資質(zhì)的情況下，向社會(huì )不特定對象非法集資。犯罪嫌疑人先后注冊空殼公司140余家，業(yè)務(wù)推廣涉及線(xiàn)上線(xiàn)下，涉及地區廣、金額大、人員多，受損人群以老年人為主，在非法集資案件中具有代表性。
警方提示：遠離民間非法融資，守住自己的養老錢(qián)。
九、株洲某某投資管理有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案
2021年6月，株洲市公安局偵辦株洲某某投資管理有限公司非法吸收公眾存款案，抓獲犯罪嫌疑人8人，涉及投資人679人、總金額3.07億元。
2013年4月開(kāi)始，該投資管理公司宋某某打著(zhù)委托理財的旗號對外融資，采取發(fā)放傳單、宣傳公司風(fēng)控流程、在高檔酒店召開(kāi)年會(huì )、發(fā)放禮品等方式，以年利息6%—13%的高額回報理財產(chǎn)品為誘餌，向社會(huì )不特定人員大量吸收資金。
2018年11月，宋某某收購某某小額貸款有限公司，以該公司名義對外放貸;2020年8月，宋某某以他人名義成立湖南某某農業(yè)科技發(fā)展有限公司，以配送米、面、油為名，繼續擴大經(jīng)營(yíng)，“拆東墻補西墻”。截至案發(fā)時(shí)，共涉及投資人679人、總金額3.07億元，造成291人凈損失7282.86萬(wàn)元。
警方提示：不輕信“權威”宣傳，遠離投資守住自己的養老錢(qián)。
十、8.12銷(xiāo)售假冒注冊商標的商品案
2021年，長(cháng)沙公安出動(dòng)200余名警力，成功偵破“8.12”特大銷(xiāo)售假冒汽車(chē)配件案，現場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人60余名，查處售假公司5家、倉庫7處、門(mén)店10余個(gè)，扣押假冒知名品牌汽車(chē)配件1000余件，及時(shí)阻斷了假冒汽車(chē)配件流向市場(chǎng)，切實(shí)保障了消費者駕乘安全。
經(jīng)查，犯罪嫌疑人郭某通過(guò)其經(jīng)營(yíng)的長(cháng)沙市某汽配商行及其5家子公司，雇傭員工60余人長(cháng)期從事銷(xiāo)售假冒汽車(chē)配件違法犯罪活動(dòng)。2014年以來(lái)，從廣東、浙江、上海、北京等上游廠(chǎng)家大量購進(jìn)假冒汽車(chē)配件，銷(xiāo)往全國7省6700余家商戶(hù)。
警方提示：購物時(shí)請提高警惕、加強甄別，盡量通過(guò)正規渠道購買(mǎi)，發(fā)現假冒偽劣商品及時(shí)報案。
[責編:吳岱霞]
[來(lái)源:三湘都市報]
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