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pos機洗錢(qián)案件
說(shuō)起“洗錢(qián)”一詞，
很多人以為與自己很遙遠，
其實(shí)不然！
本次的主角只是一個(gè)
利用POS機幫他人套現信用卡的“普通人”。
2020年6月2日，
匯川法院公開(kāi)開(kāi)庭審理遵義市首例洗錢(qián)犯罪案件。
2018年5、6月期間，被告人毛某某、毛某通過(guò)微信認識了任某某（已判決），經(jīng)過(guò)微信交流，任某某與毛某某、毛某商定，毛某某、毛某將任某某提供的他人信用卡利用POS機將信用卡內資金套現，收取 1%-2%的手續費后將剩余資金通過(guò)微信、支付寶或者銀行卡轉賬等方式轉給任某某。
2018年10月，任某某先后將肖某等人信用卡信息發(fā)給毛某某、毛某。毛某某、毛某將信用卡綁定在持有的蘋(píng)果手機錢(qián)包軟件內，通過(guò)POS機將信用卡內的資金套現，收取手續費后將剩余資金通過(guò)微信、支付寶或者銀行卡轉賬等方式轉給任某某。毛某某、毛某先后幫助任某某套現合計119,911元，毛某、毛某某非法獲利3,000余元。
法院認為，公訴機關(guān)指控被告人毛某某、毛某犯 洗 錢(qián) 罪 的事實(shí)清楚，證據確實(shí)、充分，指控罪名成立。
被告人毛某某、毛某主動(dòng)到約定地點(diǎn)與公安民警見(jiàn)面，視為投案，到案后能如實(shí)供述自己的罪行，是自首，可以從輕或者減輕處罰。毛某某、毛某自愿認罪認罰，依法可以從寬處罰。
綜上，法院決定對毛某某、毛某從輕處罰并適用緩刑。對公訴機關(guān)提出的量刑建議以及辯護人提出的辯護意見(jiàn)，法院均予以采納。
依法判決：
一、被告人毛某某犯洗錢(qián)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
二、被告人毛某犯洗錢(qián)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
三、被告人毛某某、毛某所得贓款人民幣 3,000 元，繼續追繳，上繳國庫。
四、扣押在案的作案工具手機一部、POS機兩個(gè)，由扣押機關(guān)予以沒(méi)收。
據了解，此案件中的關(guān)鍵人物之一是任某某，2018年6月15日朱某通過(guò)朋友介紹找到任某某幫忙貸款，任某某以貸款需要銀行賬戶(hù)流水為由要求朱某提供身份證、銀行卡、電話(huà)號碼等信息，在網(wǎng)絡(luò )貸款辦理批準后隱瞞貸款資金已到位的事實(shí)將資金據為己有。
任某某通過(guò)同樣的手法在2018年6月至10月期間利用pos機套現朱某等十余人錢(qián)財共計人民幣252936元，2019年11月8日任某某因犯信用卡詐騙罪、盜竊罪被判處有期徒刑七年。
據悉，庭審現場(chǎng)中國人民銀行遵義市中心支行組織的12家縣市支行和遵義市各銀行、證券、保險等59家機構120余人參加此次庭審旁聽(tīng)。
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