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pos機從哪掙錢(qián)
圖為嫌疑人涉嫌詐騙被抓獲。
近日，南京鐵路東站派出所接到市民張某的報警，稱(chēng)自己被人騙了22000元。張某告訴民警，前不久，他接到自稱(chēng)是某寶工作人員的電話(huà)，被告知他在大學(xué)期間使用了借唄，需要清除記錄。張某稱(chēng)沒(méi)用過(guò)，對方稱(chēng)沒(méi)使用就要驗證一下。為此，張某被拉進(jìn)一個(gè)群，群里有自稱(chēng)某寶的客服、銀監會(huì )的記錄員。在對方的忽悠下，張某先后轉賬2萬(wàn)余元。警方介入調查后，發(fā)現張某的錢(qián)被人用POS機刷走。經(jīng)深入偵查，警方相繼抓獲多名嫌疑人，搗毀一個(gè)利用銀行卡非法洗錢(qián)的團伙。
圖為嫌疑人涉嫌詐騙被抓獲。
一個(gè)騙局，揭開(kāi)利用POS機刷卡套現黑色鏈條
據介紹，張某被忽悠進(jìn)QQ群后，“銀監會(huì )記錄員”用語(yǔ)音指導張某驗證賬號，且讓他共享了屏幕。最初，對方讓張某轉賬4000元至劉某的銀行賬號里。張某起了疑心，詢(xún)問(wèn)原因時(shí)，對方稱(chēng)，轉賬不僅不扣款，還能賺錢(qián)。
張某轉了一元錢(qián)，果然，錢(qián)沒(méi)少，還賺了一元錢(qián)。張某就把一張銀行卡里近5000元轉過(guò)去，發(fā)現錢(qián)被扣了。此時(shí)，對方稱(chēng)是操作失誤，讓張某再轉錢(qián)就可以退款了。按照對方的說(shuō)法，張某又轉17500元，結果錢(qián)又被扣了。張某這才發(fā)現可能被騙了，再發(fā)信息時(shí)，自己已被踢出群。
南京鐵路東站派出所接到該案后，立即介入調查。通過(guò)對資金流向的分析，民警發(fā)現受害人張某的錢(qián)被轉入到一級銀行卡中，通過(guò)刷POS機后，又進(jìn)入了二級卡李某的銀行卡中。隨后，通過(guò)相關(guān)部門(mén)的配合調查，警方將藏身于廈門(mén)市思明區的李某抓獲。
據李某交代，他的銀行卡和信用卡被朋友莊某拿去使用了。根據這一線(xiàn)索，民警又成功抓獲莊某。意外的是，民警在莊某的屋里發(fā)現了同案犯胡某和賀某，現場(chǎng)繳獲多臺銀行POS機及多張信用卡。通過(guò)審訊莊某，他交代其上家為韓某，對方組織他和胡某、賀某有預謀的進(jìn)行洗錢(qián)套現。通過(guò)同案人員的交代，民警通過(guò)分析研判，在廈門(mén)市又將韓某抓獲。
圖為嫌疑人涉嫌詐騙被抓獲。
“四件套”售價(jià)2500元，刷卡金額高達4000萬(wàn)元
警方通過(guò)審訊后，韓某交代了團伙的操作流程。據介紹，由韓某領(lǐng)頭的組織，實(shí)際上其上線(xiàn)在境外，下線(xiàn)為莊某、胡某、賀某。具體的操作流程由他們從身邊朋友或外面購買(mǎi)信用卡。而信用卡多為“四件套”：手機、電話(huà)卡、銀行卡、信用卡，一個(gè)“四件套”以2500元買(mǎi)回來(lái)。
然后，由韓某跟境外聯(lián)系，將涉嫌詐騙得來(lái)的資金引入，轉賬至莊某、胡某、賀某提供的信用卡中，再通過(guò)POS機將信用卡中的錢(qián)刷出來(lái)，轉到個(gè)人銀行卡中。在此過(guò)程中，通過(guò)購物刷POS機，將涉嫌騙來(lái)的進(jìn)賬洗白。
據韓某交代，其團伙每天刷卡的金額在100萬(wàn)至200萬(wàn)之間，2021年過(guò)年開(kāi)始到被警方抓獲已刷出超過(guò)4000萬(wàn)元。
警方詢(xún)問(wèn)犯罪嫌疑人李某，為何將自己的信用卡借給朋友用。據李某交代，自己喜歡超前消費，做生意虧錢(qián)后，信用卡額度用完了，想找朋友幫他還信用卡，結果就碰到對方了，不僅可以幫他代還信用卡，還不需要手續費，于是當即給了對方兩張信用卡，且每刷1萬(wàn)元錢(qián)還有10元錢(qián)的收入。但當李某發(fā)現自己信用卡的大額流水甚至高達70多萬(wàn)元，小額的也是十幾萬(wàn)時(shí)，感覺(jué)非常害怕，就把信用卡停掉了。沒(méi)想到，自己借信用卡給他人也涉嫌犯罪。
圖為嫌疑人涉嫌詐騙被抓獲。
警方提醒，這些騙局要提防
辦案民警告訴記者，其實(shí)有不少騙局雖然老套，但改頭換面重出江湖，也具有一定的欺騙性。市民只要不貪圖小利，不相信天上會(huì )掉餡餅，就不會(huì )輕易被騙。
警方對近期詐騙案件梳理分析后，總結的詐騙案件方式多為1.網(wǎng)絡(luò )貸款詐騙；2.刷單返利詐騙；3.“殺豬盤(pán)”詐騙；4.冒充電商物流客服詐騙；5.冒充熟人或領(lǐng)導詐騙；6.冒充“公檢法”詐騙；7.虛假投資理財詐騙；8.虛假購物詐騙；9.注銷(xiāo)“校園貸”詐騙；10.網(wǎng)絡(luò )游戲虛假交易詐騙；11.視頻裸聊詐騙。通訊員 張平平 揚子晚報/紫牛新聞?dòng)浾?梅建明
校對 蘇云
來(lái)源：紫牛新聞
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