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1、pos機分潤套路
pos機分潤套路
今年年初，在眉山市中心城區的一間茶樓內，李陽(yáng)（化名）參加了一次收獲頗豐的培訓會(huì )，卻不曾想到竟成了傳銷(xiāo)組織的參與者。
培訓會(huì )上，一名男子慷慨激昂地給在場(chǎng)培訓人員講述著(zhù)一套信用卡套現技能，“你只需用你額度的10%進(jìn)行頻繁交易，就能將90%的現金握在手上不用歸還”。這一切，只需一個(gè)小小的刷卡器就能完成，不過(guò)必須繳納1700元門(mén)檻費成為會(huì )員，“這個(gè)費用并不高，你再介紹幾個(gè)其他人來(lái)使用就能把這筆錢(qián)掙回去，相當于是免費的”。
經(jīng)眉山市公安局經(jīng)偵支隊的調查，這其實(shí)是一種新型的傳銷(xiāo)犯罪組織。公關(guān)機關(guān)掌握了該組織的網(wǎng)絡(luò )會(huì )員登錄網(wǎng)址、公司名稱(chēng)及公司官方網(wǎng)站信息。經(jīng)查，注冊該網(wǎng)站的會(huì )員賬號達到了21萬(wàn)余個(gè)，會(huì )員層級達186層，金額131億元，涉及全國30個(gè)省市。這款刷卡器也引出了“個(gè)人POS機”存在的金融風(fēng)險。
案件
銷(xiāo)售“個(gè)人POS機”
大肆宣傳套現功能
根據警方通報，該公司主要業(yè)務(wù)為POS機銷(xiāo)售，并組建了銷(xiāo)售團隊，建立起一個(gè)以推銷(xiāo)POS機為由的傳銷(xiāo)模式，對外發(fā)展會(huì )員。
辦案民警介紹，“銷(xiāo)售人員”宣稱(chēng)，可以通過(guò)虛擬交易長(cháng)期套現信用卡90%的額度現金不用歸還，只利用額度剩余的10%進(jìn)行頻繁交易，不僅能逃避發(fā)卡行的監督管理，而且還能快速提升信用卡的透支額度。
“銷(xiāo)售人員”還稱(chēng)，只需繳納1700元購買(mǎi)POS機注冊成為公司會(huì )員，并發(fā)展下線(xiàn)形成金字塔式的層級關(guān)系，就能按薪酬獎勵制度獲取提成。李陽(yáng)就是在這樣的培訓會(huì )中成為了會(huì )員?！爱敃r(shí)因為做生意，主要是想要那個(gè)POS機，隨身攜帶，轉賬收錢(qián)也很方便，當然也很容易套現?！本浇榻B，該傳銷(xiāo)組織會(huì )員分為普通會(huì )員和高級會(huì )員，高級會(huì )員又從低到高分為一星董事至七星董事，根據會(huì )員數量的多少每月可以獲得相應的POS機手續費分潤。該傳銷(xiāo)組織以江蘇連云港籍人員為骨干，核心活動(dòng)區域為山東、江蘇、新疆、遼寧、四川等地，通過(guò)POS機采取虛擬消費非法套現、以卡養卡、不斷提升信用卡額度等方法，通過(guò)網(wǎng)絡(luò )線(xiàn)上微信和線(xiàn)下會(huì )議進(jìn)行培訓宣傳。僅一年時(shí)間，注冊會(huì )員賬號就達到了21萬(wàn)余個(gè)，涉及POS機近20萬(wàn)臺。
風(fēng)險
“個(gè)人POS機”低價(jià)可買(mǎi)
但是存在金融風(fēng)險
“銷(xiāo)售人員”口中的POS機其實(shí)是一個(gè)僅為煙盒一半大小的方形盒子，設置有刷卡和插卡槽，可通過(guò)機身上的二維碼下載一個(gè)手機APP，與手機配對綁定。綁定一張個(gè)人儲蓄卡，就可進(jìn)行資金收支。
在采訪(fǎng)中，李陽(yáng)向成都商報客戶(hù)端記者演示了該款“個(gè)人POS機”的信用卡套現流程。在配對成功后，李陽(yáng)輸入了相應的金額，按照提示將一張行用卡插入卡槽，輸入密碼、簽名確認后，刷卡成功，整個(gè)過(guò)程一分多鐘。銀行的刷卡信息卻顯示，李陽(yáng)在上海的一家便利店購買(mǎi)了一件商品。警方介紹，每一次刷卡套現都會(huì )顯示在全國不同的地方消費，“根據嫌疑人的供述，系統內有8000余家虛擬的商戶(hù)?！?/p>
事實(shí)上，正規POS機在購買(mǎi)時(shí)都要求必須是商戶(hù)，同時(shí)需提供工商和稅務(wù)手續，個(gè)人一般不允許辦理。然而該類(lèi)“個(gè)人POS機”卻能輕易買(mǎi)到，開(kāi)通注冊幾乎“零門(mén)檻”。
眉山市公安局具有十多年經(jīng)偵案件辦理經(jīng)驗的民警彭力介紹，“個(gè)人POS機”的易獲取，通過(guò)虛擬交易變現，極易讓資金脫離銀行監管，存在很大的金融風(fēng)險。彭力介紹，根據法律規定，信用卡套現數額達到100萬(wàn)元以上將以非法經(jīng)營(yíng)罪處罰，如果惡意透支不予歸還，將涉嫌信用卡詐騙罪。
成都商報客戶(hù)端記者 杜玉全 實(shí)習生 岳依桐
編輯 潘莉
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