刷外幣pos機犯法嗎,嚴查跨境賭博資金非法轉移

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1、刷外幣pos機犯法嗎

刷外幣pos機犯法嗎

近年來(lái)，一些境外賭場(chǎng)、賭博網(wǎng)站加大對我國公民的招賭力度，更有地下錢(qián)莊協(xié)助非法匯兌和轉移涉賭資金，嚴重危害金融安全和人民群眾財產(chǎn)安全。打擊跨境賭博，事關(guān)國家形象，事關(guān)金融安全，事關(guān)廣大人民根本利益，是黨中央、國務(wù)院關(guān)心和部署的重要工作。

今年以來(lái)，公安部門(mén)專(zhuān)門(mén)召開(kāi)會(huì )議，研究部署打擊跨境賭博工作，國家外匯管理局積極配合公安機關(guān)、人民銀行推進(jìn)跨境賭博資金渠道治理。2020年以來(lái)，國家外匯管理局堅決貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署，加大力度查處個(gè)人、企業(yè)非法買(mǎi)賣(mài)外匯用于賭博活動(dòng)，取得階段性成效。在2020年4月，國家外匯管理局已公開(kāi)通報兩批非法買(mǎi)賣(mài)外匯用于跨境賭博案例，兩次通報累計處罰金額超千萬(wàn)元。

為推進(jìn)拒賭反賭、合法用匯宣傳教育常態(tài)化，進(jìn)一步加大教育警示力度，今日，國家外匯管理局再次公開(kāi)通報今年第三批非法買(mǎi)賣(mài)外匯用于跨境賭博案例。從通報案例特征來(lái)看，本次通報的10起案例均為2020年國家外匯管理局處罰的個(gè)人非法買(mǎi)賣(mài)外匯用于跨境賭博案件，涉及金額270余萬(wàn)美元，累計處罰金額209萬(wàn)元人民幣。其中，地下錢(qián)莊為境外為非法匯兌和轉移涉賭資金的主要渠道。

以河北籍李某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案為例，2019年2月至2019年12月，李某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯14筆折合46.5萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。國家外匯管理局通報顯示，該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款32.1萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

此外，本次國家外匯管理局還通報了一起通過(guò)將境內商戶(hù)的POS機非法移機境外來(lái)完成非法買(mǎi)賣(mài)外匯的案例。通報顯示，2018年7月，李某通過(guò)在非法移機境外的境內商戶(hù)POS機上刷卡，非法買(mǎi)賣(mài)外匯折合12.4萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。

“在這批通報案例中，涉案個(gè)人主要通過(guò)地下錢(qián)莊，多采取境內外資金對敲方式，完成資金非法匯兌，運作手法隱蔽，不僅破壞公序良俗，還嚴重擾亂外匯市場(chǎng)秩序，是國家外匯管理局重點(diǎn)打擊對象?！眹彝鈪R管理局有關(guān)部門(mén)負責人表示。

據該負責人介紹，下一步國家外匯管理局將在推進(jìn)貿易投資便利化、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟發(fā)展和保證企業(yè)、個(gè)人合法合理用匯需求的同時(shí)，配合公安機關(guān)、人民銀行加大對跨境賭博資金鏈的打擊治理力度，切實(shí)維護經(jīng)濟安全、社會(huì )穩定和國家形象。

一是加強與公安機關(guān)、人民銀行等部門(mén)的協(xié)調配合，進(jìn)一步提高對地下錢(qián)莊案件的打擊能效，從嚴從重打擊通過(guò)地下錢(qián)莊轉移賭資等外匯違法違規行為。

二是深挖上游犯罪，通過(guò)地下錢(qián)莊案件查找賭博、走私、貪腐等重大違法犯罪活動(dòng)線(xiàn)索，進(jìn)一步鞏固和拓展打擊成效。

三是強化跨境賭博資金渠道監管，做好金融機構、支付機構監管檢查，切實(shí)封堵涉賭資金跨境渠道。

“此外，加大對外匯違法違規案例的通報力度，也是持續向社會(huì )公眾傳導嚴厲打擊跨境賭博非法買(mǎi)賣(mài)外匯導向，讓廣大人民群眾認清賭博和非法買(mǎi)賣(mài)外匯的危害后果，提醒大家遠離賭博，合法用匯。國家外匯管理局在對這些違法違規行為依法嚴厲查處的同時(shí)，協(xié)同相關(guān)部門(mén)將處罰信息納入征信記錄，并在日常監管中重點(diǎn)關(guān)注，加大懲戒力度?！眹彝鈪R管理局有關(guān)部門(mén)負責人表示。

附通報全文：

根據《中華人民共和國反洗錢(qián)法》（中華人民共和國主席令第五十六號）和《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第532號），國家外匯管理局加強外匯市場(chǎng)監管，嚴厲打擊跨境賭博所涉資金非法買(mǎi)賣(mài)行為，維護外匯市場(chǎng)健康良性秩序。根據《中華人民共和國政府信息公開(kāi)條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第711號）等相關(guān)規定，現將部分違規典型案例通報如下：

案例1：山東籍張某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

2017年7月至2018年3月，張某非法買(mǎi)賣(mài)外匯折合58.6萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款49.8萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

案例2：河北籍李某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

2019年2月至2019年12月，李某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯14筆折合46.5萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款32.1萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

案例3：福建籍杜某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

2019年2月至5月，杜某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯5筆折合31.8萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款21.6萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

案例4：福建籍何某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

2019年6月，何某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯折合30.6萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款21.1萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

案例5：廣東籍葛某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

2018年5月至2019年11月，葛某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯21筆折合24.8萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款16.7萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

案例6：江蘇籍夏某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

2018年6月至10月，夏某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯6筆折合24.3萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款16.6萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

案例7：浙江籍徐某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

2017年12月至2018年1月，徐某非法買(mǎi)賣(mài)外匯折合18.9萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款15.9萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

案例8：浙江籍韓某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

2019年2月，韓某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)涉賭外匯資金3筆折合19.4萬(wàn)美元。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款13.2萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

案例9：北京籍李某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

2018年7月，李某將境內商戶(hù)的POS機非法移機境外，通過(guò)POS機刷卡非法買(mǎi)賣(mài)外匯折合12.4萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款12.1萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

案例10：上海籍王某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

2019年3月，王某通過(guò)個(gè)人非法買(mǎi)賣(mài)外匯2筆折合10.2萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款10.3萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

責編 李劍華 實(shí)習生 李各力

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