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儲蓄卡能刷pos機10萬(wàn)嗎
近日，重慶南岸警方接連摧毀兩個(gè)電詐“黑灰產(chǎn)”犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人19名，查獲GOIP設備一臺、筆記本電腦三臺、涉案電話(huà)卡29張、押涉案銀行卡20余張，POS機6臺，兩起案件涉案資金總額合計達1300余萬(wàn)。
涉案資金流水達千萬(wàn)
今年2月中旬，南岸分局海棠溪派出所根據推送的“斷卡”線(xiàn)索開(kāi)展研判。過(guò)程中，辦案民警發(fā)現在中心城區工作的黎某銀行流水異常，疑似參與洗錢(qián)活動(dòng)。
警方隨即圍繞黎某開(kāi)展偵查。很快，一個(gè)以萬(wàn)某為首的涉嫌電詐洗錢(qián)的團伙逐漸浮出水面。經(jīng)縝密偵查，警方掌握了該團伙涉案人員近期頻繁在中心城區各區酒店、民宿中以刷信用卡的形式為境外詐騙犯罪分子洗錢(qián)的確鑿證據。
為盡快斬斷這條黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，防止其繼續危害人民群眾財產(chǎn)安全，辦案民警加大偵查力度，迅速梳理團伙成員關(guān)系并開(kāi)展抓捕，在該分局反詐中心的協(xié)助下，辦案民警雷霆出擊，成功打掉這個(gè)專(zhuān)門(mén)為電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪分子洗黑錢(qián)的團伙，抓獲犯罪嫌疑人8名，扣押涉案銀行卡20余張，POS機6臺，現金8萬(wàn)余元。
經(jīng)審查，警方發(fā)現該團伙組織嚴密，分工明確，嫌疑人萬(wàn)某通過(guò)境外聊天軟件聯(lián)系境外詐騙團伙，嫌疑人丁某則負責在境內完成洗錢(qián)環(huán)節，以此收取高額回扣。據悉，該團伙半月之內刷卡洗錢(qián)金額上千萬(wàn)元，全國共有100余人受害。
目前，該團伙8名犯罪嫌疑人均被警方刑事拘留，該案正在進(jìn)一步偵辦中。
電話(huà)卡銀行卡不能租借！這是詐騙
今年2月初，南岸區公安分局獲悉線(xiàn)索，轄區江南大道一居民小區內，有人以返利為餌，邀約他人提供銀行卡用于實(shí)施詐騙犯罪。
了解情況后，該分局刑偵支隊立即組織精干力量進(jìn)行調查，經(jīng)民警抽絲剝繭、布控蹲守，抓獲吳某等11名嫌疑人，當場(chǎng)查獲一臺GOIP設備、三臺筆記本電腦、29張電話(huà)卡、32根天線(xiàn)等作案工具。
案件偵辦過(guò)程中，民警發(fā)現該犯罪團伙極其狡猾，主要成員有多次前科、反偵查能力強、行動(dòng)方式隱蔽，先后在全市8個(gè)區縣內流竄作案。吳某等人通過(guò)架設GOIP設備，利用電話(huà)卡為境外詐騙窩點(diǎn)提供電話(huà)服務(wù)，共買(mǎi)賣(mài)電話(huà)卡307張，其中在渝開(kāi)卡265張，涉及詐騙案件20余件，受害人被騙金額達300余萬(wàn)元。
經(jīng)審訊，吳某等人對其實(shí)施的犯罪行為供認不諱，目前該團伙嫌疑人已被南岸警方刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
警方提醒：買(mǎi)賣(mài)、租借“兩卡”均屬違法行為，請市民切勿將名下手機卡、銀行卡、支付寶等進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)租借，一旦被不法分子用于詐騙、網(wǎng)絡(luò )賭博、洗錢(qián)或其他違法犯罪，將成為犯罪“幫兇”，將面臨信用懲戒、限制業(yè)務(wù)、法律處分等懲戒！
來(lái)源： 重慶長(cháng)安網(wǎng)
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