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1、很多pos機
很多pos機
近日，江粉兒從內江警方獲悉，內江刑偵成功破獲一起幫助信息網(wǎng)絡(luò )犯罪活動(dòng)案，抓獲犯罪嫌疑人42人。
▲抓獲犯罪嫌疑人
2022年1月，內江市公安局反詐中心通過(guò)對省公安廳下發(fā)的涉案“兩卡”線(xiàn)索分析研判，發(fā)現了以東興區籍人員夏某、蘭某為首的“跑分”犯罪團伙利用POS機幫助境外電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪分子進(jìn)行轉賬、洗錢(qián)。
1月8日，內江市公安局將該線(xiàn)索指定東興區公安分局進(jìn)行立案偵查。為依法嚴厲打擊幫助電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪進(jìn)行“洗錢(qián)”的行為，徹底搗毀電信網(wǎng)絡(luò )詐騙資金鏈條，對案件打深打透，內江市公安局成立“1.08”專(zhuān)案組，對案件開(kāi)展偵查取證。專(zhuān)案組通過(guò)對涉案嫌疑人進(jìn)行全方面分析研判，迅速摸清了該團伙的組織架構、犯罪事實(shí)。
該團伙組織架構清晰，分工明確，團伙成員反偵察意識強，作案使用國外通信工具進(jìn)行聯(lián)系，隱秘犯罪行為和軌跡，并長(cháng)期在成都、內江、自貢等地招募“卡農”（提供銀行卡、信用卡的犯罪嫌疑人），利用POS機對境外詐騙窩點(diǎn)騙取我國公民的資金進(jìn)行轉賬、洗錢(qián)。
團伙主要涉案嫌疑人夏某、蘭某長(cháng)期坐鎮成都、內江，負責制聯(lián)系境外上家，并在成都、內江、自貢等招募“卡頭”（負責招募“卡農”的犯罪嫌疑人），在向境外上家申請到洗錢(qián)任務(wù)后，立即聯(lián)系重慶、北京等地的POS機商購買(mǎi)POS機，分發(fā)給“卡頭”，“卡頭”隨即組織“卡農”在茶館、網(wǎng)吧、酒店等臨時(shí)場(chǎng)所進(jìn)行“洗錢(qián)”。
專(zhuān)案組通過(guò)大量的數據研判，最終鎖定了該團伙所有成員。4月28日上午，市中區公安分局、東興區公安分局和內江市局刑偵、網(wǎng)安、合成作戰等部門(mén)警力225人，兵分三路在成都、自貢、內江對“1.08”專(zhuān)案進(jìn)行集中收網(wǎng)，共抓獲犯罪嫌疑人42人，扣押作案pos機106部、車(chē)輛9臺、手機69部、手機卡72張、銀行卡113張，凍結涉案資金數百萬(wàn)元。
經(jīng)調查核實(shí)，該團伙自2022年1月至4月，共幫助電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪洗錢(qián)達1700余萬(wàn)元，連帶破獲電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件40余起。目前，案件還在進(jìn)一步偵辦中。
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