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平安銀行線(xiàn)下pos機刷卡新浪
本報記者 張孔娟
近日，為加強對粵港澳大灣區金融秩序，學(xué)習其他地區銀行業(yè)先進(jìn)經(jīng)驗，促進(jìn)粵港澳大灣區金融有序發(fā)展，深圳銀行業(yè)協(xié)會(huì )根據《深圳市銀行業(yè)協(xié)會(huì )研究發(fā)展工作委員會(huì )工作規則》及年度計劃安排，組織協(xié)會(huì )成員中國工商銀行深圳市分行、中國農業(yè)銀行深圳市分行、中國銀行深圳市分行、中國建設銀行深圳市分行、交通銀行深圳分行、招商銀行深圳分行、平安銀行深圳分行、中國農業(yè)發(fā)展銀行深圳市分行、中國進(jìn)出口銀行深圳分行、江蘇銀行深圳分行、包商銀行深圳分行、渤海銀行深圳分行及專(zhuān)委成員“走出去”與珠海銀行業(yè)協(xié)會(huì )座談交流兩地的銀行業(yè)工作并進(jìn)行深度調研。
兩地銀行業(yè)協(xié)會(huì )就如何做好當地政府的“助手”、在銀行業(yè)中當好“參謀”在交流中形成互補和共識。
2018年3月份，深圳反詐中心在各銀行深圳分行、平安銀行廈門(mén)分行等銀行多部門(mén)專(zhuān)家及中國銀聯(lián)、迅付、天下支付、商銀信、卡友、銀盛、智付、瑞銀信等第三方公司風(fēng)控部門(mén)專(zhuān)家團隊的大力協(xié)助下，查凍一批涉案賬號，其中4起案件成功攔截數額達1725363元。
深圳寶安分局新橋所在接到事主因接到冒充公檢法電話(huà)共被騙13.7萬(wàn)元，該案在工行駐點(diǎn)專(zhuān)家、95588客服中心鄧偉群、黃河健及值班團隊、中國銀聯(lián)王挺專(zhuān)家、商銀信李婉青經(jīng)理及風(fēng)控團隊及時(shí)攔截54999元、迅付支付石春蓉及杜經(jīng)理風(fēng)控團隊及時(shí)攔截61000元、天下支付張吉經(jīng)理及團隊及時(shí)攔截24900元。
湛江事主葉秀香被人冒充公司客戶(hù)詐騙人民幣68萬(wàn)元，經(jīng)查涉案款有20萬(wàn)元，是通過(guò)平安銀行廈門(mén)分行POS機消費，該案在平安銀行深圳分行駐點(diǎn)專(zhuān)家郭長(cháng)虹、姚永妮，深圳分行零售部楊慧專(zhuān)家、廈門(mén)分行謝華偉及團隊協(xié)助下及時(shí)成功攔截事主被騙款及涉案商戶(hù)未結算款共計114萬(wàn)元。
深圳銀行業(yè)協(xié)會(huì )專(zhuān)職副會(huì )長(cháng)范文波說(shuō)，深圳市銀行業(yè)協(xié)會(huì )主動(dòng)在全國率先組織協(xié)調銀行業(yè)全面建立反信息詐騙網(wǎng)，并與公安、電信、法院等政府職能部門(mén)共筑反信息詐騙同盟，創(chuàng )新快速查詢(xún)止付、原路返還等機制，為公安、法院、電信、銀行業(yè)金融機構開(kāi)展網(wǎng)絡(luò )執行查控和聯(lián)合信用懲戒工作在全國開(kāi)展反信息詐騙工作提供了探索經(jīng)驗。在互聯(lián)網(wǎng)金融快速發(fā)展的今天，電信網(wǎng)絡(luò )犯罪迅速蔓延并愈演愈烈，金融消費者深受其害并深?lèi)和唇^。電信網(wǎng)絡(luò )詐騙涉案資金快速流動(dòng)，決定了銀行單打獨斗難以支撐反信息詐騙工作。各銀行在健全內部反信詐機制的同時(shí)，行業(yè)必須協(xié)調一致、形成合力，全方位查控“資金鏈”。
2014年3月，深圳銀行業(yè)協(xié)會(huì )與深圳市公安局網(wǎng)監分局簽定了共同推進(jìn)反信息詐騙工作合作協(xié)議；2015年8月，協(xié)會(huì )與市公安局簽訂《深圳市反信息詐騙犯罪案件涉案賬戶(hù)資金應急處置合作協(xié)議》；2016年3月，與市公安局、檢察院、中級法院、人民銀行、銀監局聯(lián)合印發(fā)《深圳市信息詐騙案件涉案資金返還工作規定》。通過(guò)這些協(xié)議、制度，共筑聯(lián)防聯(lián)控反信息詐騙同盟后能夠為各家銀行建立行內反信詐機制和不斷創(chuàng )新反信息詐騙機制。深圳在全國率先建立銀行與公安、通信部門(mén)以及銀行與銀行之間無(wú)縫對接的快速查詢(xún)止付反信息詐騙合作機制?，F在深圳完全已經(jīng)實(shí)現銀行固定聯(lián)系人（責任部門(mén)或司法協(xié)助窗口）對接公安等部門(mén)聯(lián)系人，主動(dòng)作為并快速處置。
反欺詐工作是一個(gè)全球性的課題，也是銀行當前重點(diǎn)研究和防范的一個(gè)課題，要從三方面做好反欺詐工作：一是要高度重視，認真做好反欺詐工作。二是要加強組織領(lǐng)導，積極做好銀行基層網(wǎng)點(diǎn)反欺詐工作。三是要加強溝通，積極做好反欺詐內外部協(xié)作工作。
銀行業(yè)間實(shí)行鎖控涉案賬戶(hù)無(wú)縫連接。為了第一時(shí)間堵截資金，各銀行間建立對涉案賬戶(hù)處置的無(wú)縫連接。銀行客服在自主堵截涉案一級賬戶(hù)時(shí)，遭遇嫌疑人轉賬至二級、三級賬戶(hù)的，以客服電話(huà)聯(lián)系二級、三級賬戶(hù)所在銀行客服，簡(jiǎn)要說(shuō)明案情，涉案賬戶(hù)銀行對嫌疑賬戶(hù)進(jìn)行追蹤堵截，事后將案件內容及堵截情況反映公安專(zhuān)線(xiàn)坐席。
范文波指出，深圳市銀行業(yè)協(xié)會(huì )在反電信網(wǎng)絡(luò )詐騙工作中進(jìn)行了一些有益的探索和實(shí)踐，取得了良好的成效，實(shí)踐證明，深圳反信息詐騙工作取得顯著(zhù)成效，受到了全國打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會(huì )議的充分肯定。深圳創(chuàng )造性地建立了無(wú)縫對接快速查凍的資金應急處置合作機制。深圳銀行業(yè)協(xié)會(huì )組織39家會(huì )員銀行全部實(shí)現涉案賬戶(hù)“先止付、后補手續”以及“24小時(shí)對接、實(shí)時(shí)響應”的工作模式。受害人只要能夠第一時(shí)間報警，警方把警情指令給銀行，銀行會(huì )在極短時(shí)間內凍結本地或異地的所有涉案賬戶(hù)，只要錢(qián)沒(méi)有流出銀行體系，受害人的資金將得到最大的保全。各銀行及銀聯(lián)、第三方機構和相關(guān)部門(mén)團隊人員共筑反信息詐騙同盟，創(chuàng )新快速查詢(xún)止付、原路返還等機制，為公安、法院、電信、銀行業(yè)金融機構開(kāi)展網(wǎng)絡(luò )執行查控和聯(lián)合信用懲戒工作在全國開(kāi)展反信息詐騙工作提供了探索經(jīng)驗。
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