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新華社南京１月３１日電（記者何磊靜）記者３１日從江蘇常州金壇警方獲悉，經(jīng)過(guò)半年多的深入偵查和多次集中抓捕行動(dòng)，一起公安部督辦的“６．２６虛構花唄提額系列詐騙案件”被破獲。
據了解，這起案件覆蓋全國２１個(gè)省份，常州警方共抓獲嫌疑人員６４名，打掉長(cháng)期盤(pán)踞在境外的犯罪團伙１個(gè)、“洗卡”銷(xiāo)贓公司１個(gè)、“掃碼詐騙”團伙１５個(gè)，破獲常州及外省份案件２０００余起，查扣、追贓違法犯罪資金２０００余萬(wàn)元。
花唄是支付寶螞蟻金服推出的一種類(lèi)似“虛擬信用卡”的服務(wù)，額度越高可透支消費金額越大。
２０１７年６月，常州金壇警方接報一起網(wǎng)絡(luò )詐騙案件，犯罪分子在某網(wǎng)絡(luò )游戲聊天平臺發(fā)布“提高支付寶螞蟻花唄額度”，冒充客服騙取受害人掃碼轉賬８８８８元。接報后，警方發(fā)現常州串并同類(lèi)案件９起，涉案價(jià)值６萬(wàn)余元。通過(guò)網(wǎng)絡(luò )追查，于２０１７年７月在江西南昌抓獲嫌疑人梁某和吳某。
警方偵查發(fā)現，兩名嫌疑人手機內詐騙ＱＱ聊天群達２０余個(gè)，群成員超２０００人，并進(jìn)一步摸清一個(gè)龐大的灰色產(chǎn)業(yè)鏈：犯罪團伙依托聊天工具形成多個(gè)詐騙群體，角色分工明確，通過(guò)手機鏈接掃碼進(jìn)行詐騙。
據警方透露，這一詐騙群體包含“找單手”“秒單手”“鏈接手”和“變現公司”四層，他們把群稱(chēng)為“魚(yú)”群，“找單手”在網(wǎng)絡(luò )發(fā)布花唄提額信息，有受害者上當后就會(huì )在群里喊“魚(yú)來(lái)了，誰(shuí)來(lái)接魚(yú)？”之后“秒單手”接單，從“鏈接手”處獲取虛假掃碼信息鏈接轉給受害者，誘導受害者轉賬以通過(guò)提額“資金核查”，隨后騙取的錢(qián)變成禮品卡進(jìn)入“變現公司”實(shí)現資金變現。
警方聯(lián)合支付寶“天朗計劃安全團隊”對涉案數據分析后鎖定目標，于２０１７年８月組織偵查員３０余人赴云緬邊境打掉了一個(gè)以?huà)叽a詐騙為業(yè)、長(cháng)期盤(pán)踞在境外的詐騙團伙，抓獲團伙成員５名，繳獲作案銀行卡２０余張、ＰＯＳ機５臺、作案電腦５臺，查扣凍結贓款１００余萬(wàn)元。
通過(guò)一期抓捕行動(dòng)，警方梳理出大量犯罪線(xiàn)索，初步摸清了自２０１６年５月以來(lái)，全國各地２萬(wàn)余條涉案嫌疑鏈接，涉案金額達４７００余萬(wàn)元，先后在湖南、黑龍江、廣東、北京等地開(kāi)展抓捕行動(dòng)。目前共抓獲嫌疑人６４人，其中５５人因涉嫌詐騙已被金壇檢察院提請起訴。
“授信借款額度由復雜的大數據模型控制，并非個(gè)人可以隨意更改，更不存在獲得額外低息貸款的可能，此類(lèi)提額的承諾不可信?！背Ｖ菔泄簿纸饓志指本珠L(cháng)馮羅金說(shuō)。
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