網(wǎng)上有很多關(guān)于?？迫谕╬os機399,廣州視源電子科技股份有限公司 關(guān)于召開(kāi)2020年年度股東大會(huì )的通知的知識，也有很多人為大家解答關(guān)于?？迫谕╬os機399的問(wèn)題，今天pos機之家(www.xjcwpx.cn)為大家整理了關(guān)于這方面的知識，讓我們一起來(lái)看下吧!
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證券代碼：002841 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：視源股份 公告編號：2021-023
廣州視源電子科技股份有限公司
關(guān)于使用暫時(shí)閑置自有資金購買(mǎi)低風(fēng)險
理財產(chǎn)品額度的公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確和完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣州視源電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年4月22日召開(kāi)第四屆董事會(huì )第二次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置自有資金購買(mǎi)低風(fēng)險理財產(chǎn)品額度的議案》，同意公司或子公司（含全資子公司、控股子公司，下同）自公司第四屆董事會(huì )第二次會(huì )議審議通過(guò)之日起12個(gè)月內，在不影響正常經(jīng)營(yíng)及確保資金安全的情況下，使用暫時(shí)閑置的自有資金合計不超過(guò)人民幣30億元（含本數）進(jìn)行低風(fēng)險理財，用于購買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好的理財產(chǎn)品，在上述審批額度范圍內，資金可以滾動(dòng)使用，期限內任一時(shí)點(diǎn)的交易總金額不得超過(guò)審批額度；同意授權管理層在審批額度內和額度有效期內選擇資信狀況及財務(wù)狀況良好、無(wú)不良誠信記錄及盈利能力強的合格專(zhuān)業(yè)理財機構作為受托方，并與受托方簽訂書(shū)面合同。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《廣州視源電子科技股份有限公司章程》等相關(guān)規定，本次委托理財的額度審批事項未達到公司股東大會(huì )的審批權限。本次事項不構成關(guān)聯(lián)交易，不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規定的重大資產(chǎn)重組。
一、本次使用暫時(shí)閑置自有資金購買(mǎi)低風(fēng)險理財產(chǎn)品額度的基本情況
1、投資目的：在保障公司或子公司正常運轉資金需求的情況下，提高資金利用效率，增加公司收益。
2、投資額度：公司或子公司擬使用暫時(shí)閑置的自有資金合計不超過(guò)人民幣30億元（含投資額度獲董事會(huì )決議通過(guò)之日未到期業(yè)務(wù)占用的額度）購買(mǎi)低風(fēng)險理財產(chǎn)品。在上述額度內，資金可以滾動(dòng)使用。
3、投資產(chǎn)品：安全性較高、流動(dòng)性較好、風(fēng)險較低的短期理財產(chǎn)品，單個(gè)理財產(chǎn)品的期限不得超過(guò)12個(gè)月，期限內任一時(shí)點(diǎn)的交易總金額不得超過(guò)審批額度。
4、投資額度有效期限：自公司第四屆董事會(huì )第二次會(huì )議審議通過(guò)之日起12個(gè)月內有效。
5、實(shí)施方式：授權管理層在審批額度內和額度有效期內選擇資信狀況及財務(wù)狀況良好、無(wú)不良誠信記錄及盈利能力強的合格專(zhuān)業(yè)理財機構作為受托方，并與受托方簽訂書(shū)面合同，公司財務(wù)部門(mén)應當嚴格按照公司內部管理制度執行。
6、關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司與理財產(chǎn)品發(fā)行主體之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
7、最近十二個(gè)月內已購買(mǎi)且尚未到期的委托理財情況：
截至2021年4月21日，公司及子公司最近十二個(gè)月內利用暫時(shí)閑置自有資金已購買(mǎi)且尚未到期的理財產(chǎn)品合計人民幣0億元。
二、資金來(lái)源
在保證公司正常經(jīng)營(yíng)和發(fā)展所需資金的情況下，公司用于購買(mǎi)理財產(chǎn)品的資金均來(lái)源于公司暫時(shí)閑置自有資金，資金來(lái)源合法合規。
三、對公司日常經(jīng)營(yíng)的影響
公司通過(guò)使用暫時(shí)閑置自有資金購買(mǎi)低風(fēng)險理財產(chǎn)品，是在保障公司日常營(yíng)運資金的情況下進(jìn)行的，不會(huì )影響公司正常運轉及主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展，能夠獲得一定的投資收益，有利于提高資金使用效益，有利于公司股東獲取較好的投資回報。
四、風(fēng)險控制措施
針對委托理財可能存在的風(fēng)險，公司將采取措施如下：
1、公司董事會(huì )審議通過(guò)后，授權管理層在審批額度內和額度有效期內選擇資信狀況及財務(wù)狀況良好、無(wú)不良誠信記錄及盈利能力強的合格專(zhuān)業(yè)理財機構作為受托方，并與受托方簽訂書(shū)面合同，公司財務(wù)部門(mén)嚴格按照公司內部管理制度合規執行。公司財務(wù)部門(mén)資金管理人員將及時(shí)分析和跟蹤所購買(mǎi)理財產(chǎn)品的投向、項目進(jìn)展情況，如評估發(fā)現存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時(shí)上報，公司將采取相應措施，控制投資風(fēng)險。
2、公司審計部負責對自有資金購買(mǎi)理財產(chǎn)品情況進(jìn)行審計與監督，定期或不定期審查自有資金購買(mǎi)理財產(chǎn)品的審批、操作、資金使用及盈虧等情況，同時(shí)對賬務(wù)處理情況進(jìn)行核實(shí)，并向董事會(huì )審計委員會(huì )報告。
3、獨立董事、監事會(huì )有權對資金使用情況進(jìn)行監督與檢查，必要時(shí)可以聘請專(zhuān)業(yè)機構進(jìn)行審計。
4、公司將根據實(shí)際購買(mǎi)的情況，在定期報告中披露報告期內理財產(chǎn)品買(mǎi)賣(mài)的具體情況。
五、相關(guān)審核程序及專(zhuān)項意見(jiàn)
1、董事會(huì )審議情況
公司第四屆董事會(huì )第二次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置自有資金購買(mǎi)低風(fēng)險理財產(chǎn)品額度的議案》，同意公司或子公司自公司第四屆董事會(huì )第二次會(huì )議審議通過(guò)之日起12個(gè)月內，在不影響正常經(jīng)營(yíng)及確保資金安全的情況下，使用暫時(shí)閑置的自有資金合計不超過(guò)人民幣30億元（含本數）進(jìn)行低風(fēng)險理財，用于購買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好的理財產(chǎn)品，在上述額度范圍內，資金可以滾動(dòng)使用，期限內任一時(shí)點(diǎn)的交易總金額不得超過(guò)審批額度。
2、監事會(huì )意見(jiàn)
公司第四屆監事會(huì )第二次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置自有資金購買(mǎi)低風(fēng)險理財產(chǎn)品額度的議案》。監事會(huì )認為：公司在保證經(jīng)營(yíng)正常運轉和資金安全的前提下，使用暫時(shí)閑置自有資金購買(mǎi)低風(fēng)險理財產(chǎn)品，有利于提高資金使用效益，未損害公司和全體股東的利益，相應決策程序合法合規；同意公司或子公司使用暫時(shí)閑置的自有資金合計不超過(guò)人民幣30億元（含本數）購買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好的理財產(chǎn)品，自公司第四屆董事會(huì )第二次會(huì )議審議通過(guò)之日起12個(gè)月內有效，在上述額度范圍內，資金可以滾動(dòng)使用，期限內任一時(shí)點(diǎn)的交易總金額不得超過(guò)審批額度。
3、獨立董事意見(jiàn)
獨立董事認為：公司在保障正常經(jīng)營(yíng)資金需求的前提下，使用暫時(shí)閑置自有資金購買(mǎi)低風(fēng)險理財產(chǎn)品，有利于提高資金使用效益，增加公司收益，不存在違反《深圳證券交易所股票上市規則》等有關(guān)規定的情形，不會(huì )對公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成不利影響，未損害公司或全體股東的利益；同意公司或子公司使用合計不超過(guò)人民幣30億元（含本數）的暫時(shí)閑置自有資金購買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好的理財產(chǎn)品，自公司第四屆董事會(huì )第二次會(huì )議審議通過(guò)之日起12個(gè)月內有效，在上述額度范圍內，資金可以滾動(dòng)使用，期限內任一時(shí)點(diǎn)的交易總金額不得超過(guò)審批額度。
六、備查文件
1、第四屆董事會(huì )第二次會(huì )議決議
2、第四屆監事會(huì )第二次會(huì )議決議
3、獨立董事關(guān)于第四屆董事會(huì )第二次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)
特此公告。
廣州視源電子科技股份有限公司
董事會(huì )
2021年4月24日
證券代碼：002841 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：視源股份 公告編號：2021-024
廣州視源電子科技股份有限公司
關(guān)于增加2021年日常關(guān)聯(lián)交易預計的公告
一、增加2021年日常關(guān)聯(lián)交易預計的基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易概述
2020年12月24日，廣州視源電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、“視源股份”）第三屆董事會(huì )第三十三次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于2021年日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》，會(huì )議同意公司及其合并報表范圍內的子公司與關(guān)聯(lián)方廣州六環(huán)信息科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廣州六環(huán)”）、廣州邁聆信息科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“邁聆信息”）在2021年發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易金額分別不超過(guò)3,523.60萬(wàn)元（金額不含稅，下同）、3,750萬(wàn)元，同意授權管理層在審批額度內簽署相關(guān)協(xié)議等文件。獨立董事出具了事前認可意見(jiàn)和同意的獨立意見(jiàn)，關(guān)聯(lián)董事王毅然、劉丹鳳、黃正聰、于偉、尤天遠、王洋已回避表決，保薦機構出具了同意的核查意見(jiàn)。
2021年1月22日，公司第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于增加2021年日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》，會(huì )議同意增加公司及其合并報表范圍內的子公司在2021年與關(guān)聯(lián)方蘇州源控電子科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“蘇州源控”）發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易，新增日常關(guān)聯(lián)交易預計金額不超過(guò)20,170萬(wàn)元（金額不含稅，下同），公司及合并報表范圍內的子公司與蘇州源控之間在2021年累計預計日常關(guān)聯(lián)交易金額不超過(guò)22,190萬(wàn)元；同意授權管理層在審批額度內簽署相關(guān)協(xié)議等文件。獨立董事出具了事前認可意見(jiàn)和同意的獨立意見(jiàn)。2021年2月，公司結合業(yè)務(wù)發(fā)展規劃和供應鏈資源整合需求，向蘇州源控增資1,222.5萬(wàn)元，增資后公司持有蘇州源控60%股權，蘇州源控納入公司合并報表范圍。
2021年4月22日，公司第四屆董事會(huì )第二次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于增加2021年日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》，會(huì )議同意增加公司及其合并報表范圍內的子公司在2021年與關(guān)聯(lián)方廣州六環(huán)、邁聆信息發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易金額分別不超過(guò)11,570萬(wàn)元（金額不含稅，下同）、30萬(wàn)元，公司及合并報表范圍內的子公司與廣州六環(huán)、邁聆信息之間在2021年累計預計日常關(guān)聯(lián)交易金額分別不超過(guò)17,231萬(wàn)元、3,780萬(wàn)元，同意授權管理層在審批額度內簽署相關(guān)協(xié)議等文件。獨立董事出具了事前認可意見(jiàn)和同意的獨立意見(jiàn)，關(guān)聯(lián)董事王毅然、黃正聰、于偉、尤天遠、王洋已回避表決。
根據《廣州視源電子科技股份有限公司章程》《廣州視源電子科技股份有限公司董事會(huì )議事規則》《廣州視源電子科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》等規定，本次增加日常關(guān)聯(lián)交易預計事項及增加后最近十二個(gè)月公司累計與同一關(guān)聯(lián)人或與不同關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的同一交易標的相關(guān)的交易總金額未達到公司股東大會(huì )的審批權限，無(wú)需提交股東大會(huì )審議。在實(shí)際執行過(guò)程中如關(guān)聯(lián)交易金額超出預計總金額的，公司將根據《廣州視源電子科技股份有限公司章程》《廣州視源電子科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》等規定對超出部分及時(shí)履行審批程序。
（二）增加2021年日常關(guān)聯(lián)交易預計的類(lèi)別和金額
單位：萬(wàn)元
注1：以上均為不含稅金額。
注2：截至2021年4月16日，公司及下屬子公司分別已向廣州六環(huán)銷(xiāo)售汽車(chē)中控總成板卡及相關(guān)配件、提供租賃、加工服務(wù)、勞務(wù)服務(wù)、檢測服務(wù)等，該等關(guān)聯(lián)交易事項已獲審批額度合計為5,661萬(wàn)元，其中3,523.60萬(wàn)元已經(jīng)第三屆董事會(huì )第三十三次會(huì )議審議通過(guò)，其余關(guān)聯(lián)交易金額依據《廣州視源電子科技股份有限公司章程》《廣州視源電子科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》未達到董事會(huì )的審批權限，已經(jīng)公司董事長(cháng)審批同意。前述關(guān)聯(lián)交易的實(shí)際發(fā)生額均未超過(guò)審批金額。
二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）基本情況
1、廣州六環(huán)信息科技有限公司
法定代表人：馬德盛
注冊資本：600萬(wàn)元人民幣
住所：廣州市黃埔區云埔四路6號（1）棟802室
營(yíng)業(yè)期限：2014年8月28日至長(cháng)期
主營(yíng)業(yè)務(wù)：汽車(chē)中控模組的研發(fā)和銷(xiāo)售
最近一期財務(wù)數據：截至2021年3月31日，廣州六環(huán)總資產(chǎn)為7,557.94萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為2,882.10萬(wàn)元，2021年1月至3月，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為5,294.31萬(wàn)元，凈利潤為1,212.37萬(wàn)元。上述財務(wù)數據未經(jīng)審計。
2、廣州邁聆信息科技有限公司
法定代表人：魯礫
注冊資本：4000萬(wàn)元人民幣
住所：廣州市黃埔區科珠路192號423房（僅限辦公）
營(yíng)業(yè)期限：2020年3月12日至長(cháng)期
主營(yíng)業(yè)務(wù)：軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)
最近一期財務(wù)數據：截至2021年3月31日，邁聆信息總資產(chǎn)為1,682.08萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為1,414.49萬(wàn)元，2021年1月至3月，營(yíng)業(yè)收入為135.57萬(wàn)元，凈利潤為-690.53萬(wàn)元。上述財務(wù)數據未經(jīng)審計。
（二）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
邁聆信息系公司的關(guān)聯(lián)法人珠海聚格股權投資基金企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“珠海聚格”）之控股子公司，最近十二個(gè)月內曾因公司董事長(cháng)王毅然對珠海聚格構成重大影響而被認定為公司的關(guān)聯(lián)法人；珠海聚格系廣州六環(huán)第一大股東，持有廣州六環(huán)32.37%的股權，根據實(shí)質(zhì)重于形式的原則，廣州六環(huán)被認定為公司的關(guān)聯(lián)法人。依據《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3和10.1.6規定，廣州六環(huán)和邁聆信息目前仍構成公司的關(guān)聯(lián)法人。
（三）履約能力分析
廣州六環(huán)、邁聆信息均具有必要的資金實(shí)力，資信狀況良好，經(jīng)營(yíng)正常運轉，具有基本的履約能力。經(jīng)查詢(xún)，廣州六環(huán)、邁聆信息不是失信被執行人。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內容
（一）關(guān)聯(lián)交易主要內容
公司或其合并報表范圍內的子公司擬向廣州六環(huán)銷(xiāo)售汽車(chē)中控總成板卡及相關(guān)配件并提供加工服務(wù)，基于公平合理的原則，交易定價(jià)參照公司與無(wú)關(guān)聯(lián)的第三方客戶(hù)交易的市場(chǎng)價(jià)格協(xié)商確定。公司或其合并報表范圍內的子公司向邁聆信息出租辦公場(chǎng)地，交易定價(jià)參考市場(chǎng)價(jià)格協(xié)商確定。
（二）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況
本次新增日常關(guān)聯(lián)交易預計事項涉及的協(xié)議等相關(guān)文件，將由管理層依據公司第四屆董事會(huì )第二次會(huì )議決議簽署并執行，協(xié)議自雙方各自完成內部審議程序且經(jīng)雙方簽章后生效。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響
（一）關(guān)聯(lián)交易的必要性
因公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)需要，公司或其合并報表范圍內的子公司向廣州六環(huán)銷(xiāo)售汽車(chē)中控總成板卡及相關(guān)配件并提供加工服務(wù)。為方便公司與邁聆信息的業(yè)務(wù)合作，提高溝通效率，公司或其合并報表范圍內的子公司向邁聆信息出租辦公場(chǎng)地。
（二）關(guān)聯(lián)交易定價(jià)的公允性
本次預計的關(guān)聯(lián)交易事項，依據市場(chǎng)價(jià)格協(xié)商定價(jià)，公平交易，等價(jià)有償。關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允，結算條件合理，不存在損害公司及其全體股東利益的情形。
（三）關(guān)聯(lián)交易的持續性，對上市公司獨立性的影響
本次預計的關(guān)聯(lián)交易不會(huì )對公司的獨立性產(chǎn)生影響，不會(huì )導致公司業(yè)務(wù)對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴(lài)，具體理由如下：
協(xié)議每年單獨簽署，協(xié)議執行過(guò)程中會(huì )對關(guān)聯(lián)交易的必要性和公允性進(jìn)行復核評估，從形式上不構成對公司業(yè)務(wù)的束縛。
從經(jīng)營(yíng)角度，該關(guān)聯(lián)交易目前占公司同類(lèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)比重不大，若實(shí)際合作中關(guān)聯(lián)方能力不足以滿(mǎn)足公司業(yè)務(wù)需要，公司有充分主動(dòng)權尋求無(wú)關(guān)聯(lián)第三方合作。
五、關(guān)聯(lián)交易的審批程序
（一）獨立董事事前認可意見(jiàn)
經(jīng)核查，公司本次增加的2021年日常關(guān)聯(lián)交易預計事項為公司日常經(jīng)營(yíng)所需，存在交易的必要性，其決策程序符合有關(guān)法律法規的要求。交易定價(jià)依據雙方權利義務(wù)及市場(chǎng)價(jià)格協(xié)商確定，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允。我們一致同意將《關(guān)于增加2021年日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》提交公司第四屆董事會(huì )第二次會(huì )議審議。
（二）獨立董事意見(jiàn)
全體獨立董事事先審核了公司關(guān)于增加2021年日常關(guān)聯(lián)交易預計的事項，同意將該事項提交董事會(huì )審議，現發(fā)表如下獨立意見(jiàn)：
經(jīng)核查，公司本次增加的2021年日常關(guān)聯(lián)交易預計事項為公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需，其決策程序符合有關(guān)法律法規的要求。交易定價(jià)依據雙方權利義務(wù)及市場(chǎng)價(jià)格協(xié)商確定，價(jià)格公允，不存在損害公司和中小股東利益的行為，我們同意公司本次日常關(guān)聯(lián)交易事項。
（三）關(guān)聯(lián)交易履行的審批程序
公司第四屆董事會(huì )第二次會(huì )議于2021年4月22日審議通過(guò)了《關(guān)于增加2021年日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》，會(huì )議同意增加公司及其合并報表范圍內的子公司在2021年與關(guān)聯(lián)方廣州六環(huán)、邁聆信息發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易金額分別不超過(guò)11,570萬(wàn)元（金額不含稅，下同）、30萬(wàn)元，公司及合并報表范圍內的子公司與廣州六環(huán)、邁聆信息之間在2021年累計預計日常關(guān)聯(lián)交易金額分別不超過(guò)17,231萬(wàn)元、3,780萬(wàn)元，同意授權管理層在審批額度內簽署相關(guān)協(xié)議等文件。
2、獨立董事關(guān)于第四屆董事會(huì )第二次會(huì )議相關(guān)事項的事前認可意見(jiàn)
廣州視源電子科技股份有限公司董事會(huì )
2021年4月24日
證券代碼：002841 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：視源股份 公告編號：2021-025
廣州視源電子科技股份有限公司
關(guān)于回購注銷(xiāo)2018年限制性股票激勵
計劃部分限制性股票的公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、廣州視源電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）本次擬回購注銷(xiāo)728名激勵對象持有的限制性股票數量合計1,481,250股，占截至2021年4月21日公司總股本668,030,956股的0.2217%，占公司《2018年限制性股票激勵計劃》授予限制性股票總數4,997,500股的29.6398%，回購金額合計40,151,982.75元，回購資金為公司自有資金。若回購價(jià)格因利潤分配等事項后續發(fā)生調整，以調整回購價(jià)格后的回購金額為準。
其中，本次擬回購注銷(xiāo)《2018年限制性股票激勵計劃》首次授予批次的限制性股票1,316,250股，其中因個(gè)人辭職被回購的限制性股票57,000股，對應回購價(jià)格為26.791元/股，因經(jīng)董事會(huì )認定被回購的限制性股票合計3,000股，對應回購價(jià)格為24.989元/股，因2020年度公司層面業(yè)績(jì)考核不達標被回購的限制性股票1,256,250股，對應回購價(jià)格為26.791元/股；擬回購注銷(xiāo)《2018年限制性股票激勵計劃》預留授予批次的限制性股票165,000股，對應回購價(jià)格為29.659元/股，其中因個(gè)人辭職被回購的限制性股票7,500股，因2020年度公司層面業(yè)績(jì)考核不達標被回購的限制性股票157,500股。
2、公司第四屆董事會(huì )第二次會(huì )議已審議通過(guò)了《關(guān)于<2020年利潤分配預案>的議案》，該預案尚待2020年年度股東大會(huì )審議通過(guò)方可實(shí)施。若公司2020年年度股東大會(huì )審議通過(guò)《關(guān)于<2020年利潤分配預案>的議案》，董事會(huì )將根據股東大會(huì )的授權，在2020年利潤分配實(shí)施完畢后擇機召開(kāi)董事會(huì )審議調整回購價(jià)格的事項，并及時(shí)公告。
3、待本次回購注銷(xiāo)手續完成后，公司總股本將相應減少1,481,250股。本次回購注銷(xiāo)限制性股票事項符合法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件、《廣州視源電子科技股份有限公司章程》及《2018 年限制性股票激勵計劃》等相關(guān)規定。
2021年4月22日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì )第二次會(huì )議和第四屆監事會(huì )第二次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購注銷(xiāo)2018年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》，同意公司回購注銷(xiāo)《2018年限制性股票激勵計劃》因2020年度公司層面業(yè)績(jì)考核不達標而不能解除限售的部分限制性股票，以及因激勵對象辭職、經(jīng)董事會(huì )認定不符合激勵對象資格的已獲授予且尚未解除限售的限制性股票，合計1,481,250股，涉及被回購注銷(xiāo)限制性股票的激勵對象合計728名，回購總金額為40,151,982.75元，同意公司辦理上述限制性股票的回購注銷(xiāo)手續。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)，律師已發(fā)表法律意見(jiàn)。本次事項尚需公司2020年年度股東大會(huì )審議。若公司2020年年度股東大會(huì )審議通過(guò)《關(guān)于<2020年利潤分配預案>的議案》，董事會(huì )將根據股東大會(huì )的授權，在2020年利潤分配實(shí)施完畢后擇機召開(kāi)董事會(huì )審議調整回購價(jià)格的事項。本次擬回購注銷(xiāo)限制性股票的回購款總金額以調整回購價(jià)格后的為準。
一、限制性股票激勵計劃概述
1、2018年7月6日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第七次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于審議公司<2018年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)于審議公司<2018年限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》以及《關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )辦理2018年限制性股票激勵計劃有關(guān)事宜的議案》。同日，公司第三屆監事會(huì )第六次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于核實(shí)<2018年限制性股票激勵計劃激勵對象名單>的議案》等，對2018年限制性股票激勵對象名單進(jìn)行了核實(shí)。
2、2018年7月24日，公司2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)了《關(guān)于審議公司<2018年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)于<2018年限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》以及《關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )辦理2018年限制性股票激勵計劃有關(guān)事宜的議案》。
3、2018年7月24日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第八次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。關(guān)聯(lián)董事按照規定回避表決，公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。同日，公司召開(kāi)第三屆監事會(huì )第七次會(huì )議，會(huì )議對《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》所確定的獲授限制性股票的激勵對象名單進(jìn)行了核實(shí)。
4、2018年9月20日，公司董事會(huì )已實(shí)施并完成了限制性股票首次授予登記工作，授予日為2018年7月24日，首次授予股份的上市日期為2018年9月21日。公司2018年限制性股票激勵計劃的首次授予對象為677人，首次授予的股份數量為463.25萬(wàn)股，占授予完成時(shí)公司總股本的0.77%。
5、2018年11月30日，公司第三屆董事會(huì )第十二次會(huì )議和第三屆監事會(huì )第十一次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵對象授予預留限制性股票的議案》，公司董事會(huì )認為公司限制性股票激勵計劃規定的預留限制性股票的授予條件已經(jīng)成就，同意公司以2018年11月30日為授予日，授予115名激勵對象36.50萬(wàn)股限制性股票。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)，律師等中介機構出具相應報告。
6、2019年1月16日，公司董事會(huì )已實(shí)施并完成了限制性股票預留授予登記工作，預留授予日為2018年11月30日，預留授予股份的上市日期為2019年1月17日。公司2018年限制性股票激勵計劃的預留授予對象為115人，預留授予的股份數量為36.50萬(wàn)股，占授予完成時(shí)公司總股本的0.06%。
7、2019年6月5日，公司分別召開(kāi)第三屆董事會(huì )第十九次會(huì )議和第三屆監事會(huì )第十六次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于調整2017年和2018年限制性股票激勵計劃授予價(jià)格及回購注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》，同意公司根據《2017年限制性股票激勵計劃》《2018年限制性股票激勵計劃》和《2018年年度權益分派實(shí)施公告》相應調整各批次授予價(jià)格，并回購注銷(xiāo)離職人員對應獲授的尚未解除限售的限制性股票及《2018年限制性股票激勵計劃》中因個(gè)人績(jì)效考核非“優(yōu)秀”對應當期不得解除限售的限制性股票。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)，律師已發(fā)表法律意見(jiàn)。
8、2019年8月22日，公司分別召開(kāi)第三屆董事會(huì )第二十次會(huì )議和第三屆監事會(huì )第十七次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于2018年限制性股票首次授予第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》和《關(guān)于<2018年限制性股票首次授予第一個(gè)解除限售期解除限售名單>的議案》。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)，律師已發(fā)表法律意見(jiàn)。
9、2019年9月2日，公司分別召開(kāi)第三屆董事會(huì )第二十一次會(huì )議和第三屆監事會(huì )第十八次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于2018年限制性股票首次授予第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》（調整后）和《關(guān)于<2018年限制性股票首次授予第一個(gè)解除限售期解除限售名單>的議案》（調整后）。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)，律師已發(fā)表法律意見(jiàn)。由于張麗香女士經(jīng)公司第三屆職工代表大會(huì )第二次會(huì )議選舉當選公司第三屆監事會(huì )職工監事，其任職前已獲授予尚未解除限售的全部限制性股票7,500股需由公司回購?！?018年限制性股票激勵計劃》首次授予的激勵對象中，第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的激勵對象人數由667人調整為666人，合計解除限售限制性股票數量由1,833,000股調整為1,830,000股。
10、2020年4月23日，公司分別召開(kāi)第三屆董事會(huì )第二十六次會(huì )議和第三屆監事會(huì )第二十一次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于2018年限制性股票預留授予第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》和《關(guān)于<2018年限制性股票預留授予第一個(gè)解除限售期解除限售名單>的議案》，認為《2018年股權激勵計劃》預留授予的限制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售條件已滿(mǎn)足，并根據2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì )對董事會(huì )的相關(guān)授權，辦理本次股權激勵限制性股票解除限售事宜。關(guān)聯(lián)董事已回避表決。同日，董事會(huì )審議通過(guò)了《關(guān)于回購注銷(xiāo)2017年與2018年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》，同意公司回購注銷(xiāo)《2017年限制性股票激勵計劃》和《2018年限制性股票激勵計劃》因個(gè)人績(jì)效考評非“優(yōu)秀”而不能解除限售的部分限制性股票，以及已離職等激勵對象的已獲授予且尚未解除限售的限制性股票。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)，律師已發(fā)表法律意見(jiàn)。
11、2020年5月15日，公司召開(kāi)了2019年年度股東大會(huì )，審議通過(guò)了《關(guān)于回購注銷(xiāo)2017年與2018年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。
12、2020年8月26日，公司分別召開(kāi)第三屆董事會(huì )第三十一次會(huì )議和第三屆監事會(huì )第二十三次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于2018年限制性股票首次授予第二個(gè)解除限售期部分限制性股票解除限售條件成就的議案》和《關(guān)于<2018年限制性股票首次授予第二個(gè)解除限售期部分限制性股票解除限售名單>的議案》。董事會(huì )認為在《激勵計劃》首次授予的限制性股票中，639名激勵對象持有的合計1,328,925股限制性股票第二個(gè)解除限售期解除限售條件已滿(mǎn)足，未發(fā)生《激勵計劃》中規定的不得解除限售的情形，在第二個(gè)解除限售期內可解除限售。根據2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì )對董事會(huì )的相關(guān)授權，公司將盡快辦理本次限制性股票解除限售事宜。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)，律師已發(fā)表法律意見(jiàn)。
13、2020年10月27日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第三十二次會(huì )議和第三屆監事會(huì )第二十四次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購注銷(xiāo)2017年與2018年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》，同意公司回購注銷(xiāo)《2017年限制性股票激勵計劃》和《2018年限制性股票激勵計劃》因個(gè)人績(jì)效考評非“優(yōu)秀”而不能解除限售的部分限制性股票，以及激勵對象因辭職、經(jīng)董事會(huì )認定等原因不符合激勵對象資格的已獲授予且尚未解除限售的全部限制性股票。本次擬回購注銷(xiāo)87名激勵對象獲授的限制性股票合計83,145股，總回購金額為2,247,428.45元，同意公司辦理上述限制性股票的回購注銷(xiāo)手續。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)，律師已發(fā)表法律意見(jiàn)。
14、2020年11月13日，公司召開(kāi)了2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，審議通過(guò)了《關(guān)于回購注銷(xiāo)2017年與2018年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。
15、2021年4月22日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì )第二次會(huì )議和第四屆監事會(huì )第二次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購注銷(xiāo)2018年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》，同意公司回購注銷(xiāo)《2018年限制性股票激勵計劃》因2020年度公司層面業(yè)績(jì)考核不達標而不能解除限售的部分限制性股票，以及因激勵對象辭職、經(jīng)董事會(huì )認定不符合激勵對象資格的已獲授予且尚未解除限售的全部限制性股票；公司本次擬回購注銷(xiāo)728名激勵對象獲授的限制性股票合計1,481,250股，總回購金額為40,151,982.75元，同意公司辦理上述限制性股票的回購注銷(xiāo)手續。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)，律師已發(fā)表法律意見(jiàn)。本次事項尚需公司2020年年度股東大會(huì )審議。若公司2020年年度股東大會(huì )審議通過(guò)《關(guān)于<2020年利潤分配預案>的議案》，董事會(huì )將根據股東大會(huì )的授權，在2020年利潤分配實(shí)施完畢后擇機召開(kāi)董事會(huì )審議調整回購價(jià)格的事項。本次擬回購注銷(xiāo)限制性股票的回購款總金額以調整回購價(jià)格后的為準。
二、回購注銷(xiāo)原因、數量、回購價(jià)格、資金來(lái)源
（一）回購注銷(xiāo)原因及回購數量
《2018年限制性股票激勵計劃》“第十三章、公司/激勵對象發(fā)生異動(dòng)的處理”之“二、激勵對象個(gè)人情況發(fā)生變化”中的相關(guān)規定：“（二）激勵對象因辭職、公司裁員而離職，在情況發(fā)生之日，對激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回購注銷(xiāo)，回購價(jià)格為授予價(jià)格加上銀行同期存款利息……（六）其它未說(shuō)明的情況由董事會(huì )認定，并確定其處理方式?！?/p>
根據公司《2018年限制性股票激勵計劃》中關(guān)于解除限售條件的規定，本激勵計劃首次授予部分第三個(gè)解除限售期和預留授予部分第二個(gè)解除限售期的公司業(yè)績(jì)考核目標為：以2017年營(yíng)業(yè)收入為基數，2020年營(yíng)業(yè)收入增長(cháng)率不低于60%。公司若未滿(mǎn)足業(yè)績(jì)考核目標的，所有激勵對象對應考核當年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回購注銷(xiāo)，回購價(jià)格為授予價(jià)格加上銀行同期存款利息之和。
鑒于公司《2018年限制性股票激勵計劃》中合計33名激勵對象已辭職，已不符合公司《2018年限制性股票激勵計劃》中有關(guān)激勵對象的規定。因此，公司取消前述33名激勵對象資格并擬回購注銷(xiāo)其持有的已獲授予且尚未解除限售的全部限制性股票64,500股。
鑒于公司《2018年限制性股票激勵計劃》中有1名激勵對象因個(gè)人情況發(fā)生變化，已不符合公司實(shí)施股權激勵的目的和原則，董事會(huì )認定其已獲授予且尚未解除限售的限制性股票不能解除限售，需按授予價(jià)格回購并注銷(xiāo)。因此，公司取消前述1名激勵對象資格并擬回購注銷(xiāo)其持有的已獲授予且尚未解除限售的全部限制性股票3000股。
根據立信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《廣州視源電子科技股份有限公司2017年年度審計報告》（信會(huì )師報字【2018】第ZC10205號）及《廣州視源電子科技股份有限公司2020年年度審計報告》（信會(huì )師報字【2021】第ZC10213號），本激勵計劃首次授予部分第三個(gè)解除限售期和預留授予部分第二個(gè)解除限售期的公司業(yè)績(jì)考核達成情況如下：
鑒于2020年度公司層面業(yè)績(jì)考核不達標，公司擬回購注銷(xiāo)《2018年限制性股票激勵計劃》首次授予部分第三個(gè)解除限售期和預留授予部分第二個(gè)解除限售期未達到解除限售條件的全部限制性股票1,413,750股，涉及激勵對象694名。
綜上，本次擬回購注銷(xiāo)728名激勵對象合計持有的限制性股票為1,481,250股，占截至2021年4月21日公司總股本668,030,956股的0.2217%，占公司2018年限制性股票激勵計劃授予限制性股票總數4,997,500股的29.6398%。
（三）回購價(jià)格及定價(jià)依據
根據公司《2018年限制性股票激勵計劃》之“第十四章、限制性股票回購注銷(xiāo)原則”規定，激勵對象獲授的限制性股票完成股份登記后，若公司發(fā)生資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股、縮股或派息等影響公司股本總額或公司股票價(jià)格事項的，公司應對尚未解除限售的限制性股票的回購價(jià)格做相應的調整。
根據公司2018年年度利潤分配方案：以公司現有總股本655,845,340股為基數，向全體股東每10股派5.41元人民幣現金。
根據公司2019年年度利潤分配方案：以公司2020年4月22日在中國登記結算公司深圳分公司登記在冊的總股本655,662,399股為基數，向全體股東每10股派發(fā)現金紅利7.50元（含稅）。不送股，不以資本公積轉增股本。若利潤分配方案實(shí)施前，公司股本總額發(fā)生變化的，以分配方案未來(lái)實(shí)施時(shí)股權登記日的股本總額為股本基數，按前述分配比例不變，相應確定分配總額。
綜合2018年~2019年年度利潤分配方案，對公司尚未解除限售的限制性股票的回購價(jià)格做相應的調整，具體如下：
1、依據《2018年限制性股票激勵計劃》規定，《2018年限制性股票激勵計劃》首次授予部分限制性股票中，因個(gè)人辭職、2020年度公司層面業(yè)績(jì)考核不達標擬被回購股票共1,313,250股，對應的回購價(jià)格為經(jīng)派息調整后的每股限制性股票回購價(jià)格加上銀行同期存款利息，根據本次資金使用期限，銀行同期存款利率確定為三年期存款基準利率2.75%。
P=P0×(1+2.75%×D/360)=(26.28-0.541-0.75)×(1+2.75%×944/360)=26.791元/股
其中：P為2018年首次授予的限制性股票對應的回購價(jià)格，P0為調整后的首次授予價(jià)格，D為首次授予限制性股票上市日起至第四屆董事會(huì )第二次會(huì )議審議通過(guò)回購注銷(xiāo)議案之日止的合計天數。
因此，2018年限制性股票激勵計劃的首次授予股票對應回購價(jià)格為26.791元/股，總回購金額為35,183,280.75元。
2、依據《2018年限制性股票激勵計劃》規定，《2018年限制性股票激勵計劃》首次授予的1名激勵對象因經(jīng)董事會(huì )認定不再符合激勵對象的資格要求，公司取消其激勵對象資格并擬回購注銷(xiāo)其持有的已獲授予且尚未解除限售的全部限制性股票合計3,000股，對應回購價(jià)格為24.989元/股（24.989=26.28-0.541-0.75），總回購金額為74,967元。
3、依據《2018年限制性股票激勵計劃》規定，《2018年限制性股票激勵計劃》預留授予部分限制性股票中，因個(gè)人辭職、2020年度公司層面業(yè)績(jì)考核不達標擬被回購共165,000股，對應的回購價(jià)格為經(jīng)派息調整后的每股限制性股票回購價(jià)格加上銀行同期存款利息，根據本次資金使用期限，銀行同期存款利率確定為三年期存款基準利率2.75%。
P=P0×(1+2.75%×D/360)=(29.19-0.541-0.75)×(1+2.75%×826/360)=29.659元/股
其中：P為2018年預留授予的限制性股票對應的回購價(jià)格，P0為調整后的預留授予價(jià)格，D為預留授予限制性股票上市日起至第四屆董事會(huì )第二次會(huì )議審議通過(guò)回購注銷(xiāo)議案之日止的合計天數。
因此，2018年限制性股票激勵計劃的預留授予股票對應回購價(jià)格為29.659 元/股，總回購金額為4,893,735元。
綜上，本次擬回購金額合計為40,151,982.75元，回購資金為公司自有資金。若回購價(jià)格因利潤分配等事項后續發(fā)生調整，以調整回購價(jià)格后的回購金額為準。
（四）回購價(jià)格的后續調整安排
公司于2021年4月22日召開(kāi)第四屆董事會(huì )第二次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于<2020年利潤分配預案>的議案》。若公司2020年年度股東大會(huì )審議通過(guò)《關(guān)于<2020年利潤分配預案>的議案》，董事會(huì )將依據2020年年度股東大會(huì )的授權，在2020年度利潤分配實(shí)施完畢后，按上述要求擇機召開(kāi)董事會(huì )審議回購價(jià)格的調整事項，并及時(shí)公告。
三、本次回購注銷(xiāo)后股本結構變動(dòng)情況
待本次回購注銷(xiāo)手續完成后，公司總股本相應減少1,481,250股，由668,030,956股減至666,549,706股。公司將依法履行減資程序，股本結構變動(dòng)如下：
四、本次回購注銷(xiāo)對公司業(yè)績(jì)的影響
根據《企業(yè)會(huì )計準則》的相關(guān)規定，本次回購注銷(xiāo)部分限制性股票系公司根據《2018年限制性股票激勵計劃》對不能解除限售的限制性股票的具體處理，相關(guān)股份支付費用不予計提，并轉回已計提的股份支付費用，將影響公司當期利潤，但不會(huì )對公司的財務(wù)狀況及股東權益產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的重大影響，最終影響以會(huì )計師事務(wù)所出具的審計報告為準。
本次回購注銷(xiāo)符合《上市公司股權激勵管理辦法》等有關(guān)法律法規及《2018年股權激勵計劃》等規定，不會(huì )對公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)產(chǎn)生重大影響，亦不會(huì )影響公司管理團隊的勤勉盡職。公司管理團隊將繼續認真履行工作職責，努力為股東創(chuàng )造價(jià)值。
五、獨立董事和監事會(huì )審核意見(jiàn)
獨立董事認為：經(jīng)核查，公司回購注銷(xiāo)694名激勵對象因2020年度公司層面業(yè)績(jì)考核不達標而不能解除限售的部分限制性股票、33名激勵對象因辭職已不符合激勵對象資格以及1名激勵對象因經(jīng)董事會(huì )認定已不符合激勵對象資格的已獲授予且尚未解除限售的全部限制性股票，符合法律法規和公司《2018年限制性股票激勵計劃》關(guān)于回購注銷(xiāo)條件的相關(guān)規定。公司回購注銷(xiāo)程序合法合規，不影響公司持續經(jīng)營(yíng)，也不會(huì )損害公司及全體股東利益，我們同意公司回購注銷(xiāo)上述限制性股票合計1,481,250股，總回購金額為40,151,982.75元。
監事會(huì )認為：經(jīng)核查，本次涉及回購注銷(xiāo)的激勵對象名單和數量，公司回購注銷(xiāo)694名激勵對象因2020年度公司層面業(yè)績(jì)考核不達標而不能解除限售的部分限制性股票、33名激勵對象因辭職已不符合激勵對象資格以及1名激勵對象因經(jīng)董事會(huì )認定已不符合激勵對象資格的已獲授予且尚未解除限售的全部限制性股票，程序合法合規。同意公司回購注銷(xiāo)限制性股票合計1,481,250股，總回購金額為40,151,982.75元。
六、律師法律意見(jiàn)
截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具日，本次回購注銷(xiāo)已取得現階段必要的批準和授權，符合《管理辦法》和《2018年激勵計劃》的相關(guān)規定；公司本次回購注銷(xiāo)的數量和價(jià)格符合《2018年激勵計劃》的規定；公司尚需就本次回購注銷(xiāo)所引致的公司注冊資本減少，履行相應的法定程序。
七、備查文件
4、關(guān)于廣州視源電子科技股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃之回購注銷(xiāo)相關(guān)事宜的法律意見(jiàn)
證券代碼：002841 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：視源股份 公告編號：2021-027
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容真實(shí)、準確和完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況
（一）股東大會(huì )屆次：2020年年度股東大會(huì )。
（二）股東大會(huì )召集人：公司董事會(huì )。公司第四屆董事會(huì )第二次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2020年年度股東大會(huì )的議案》，根據公司第四屆董事會(huì )第二次會(huì )議決議，決定于2021年5月18日召開(kāi)公司2020年年度股東大會(huì )。
（三）會(huì )議召開(kāi)的合法合規性：本次股東大會(huì )會(huì )議的召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會(huì )規則》等有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《廣州視源電子科技股份有限公司章程》的規定。
（四）會(huì )議時(shí)間
1. 現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2021年5月18日（星期二）下午14:00；
2. 網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：
通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2021年5月18日上午09:15-9:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的具體時(shí)間為：2021年5月18日9:15-15:00。
（五）會(huì )議召開(kāi)方式：現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式。
1. 現場(chǎng)投票：股東本人出席現場(chǎng)會(huì )議或書(shū)面委托代理人出席現場(chǎng)會(huì )議，股東委托的代理人不必是公司的股東；
2. 網(wǎng)絡(luò )投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)上述系統行使表決權。
合格境外機構投資者（QFII）、證券公司融資融券客戶(hù)信用交易擔保證券賬戶(hù)、中國證券金融股份有限公司轉融通擔保證券賬戶(hù)、約定購回式交易專(zhuān)用證券賬戶(hù)、香港結算公司等集合類(lèi)賬戶(hù)持有人或名義持有人，應當在行使表決權前征求委托人或者實(shí)際持有人投票意見(jiàn)，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票，不得通過(guò)交易系統投票。集合類(lèi)賬戶(hù)持有人或者名義持有人，應當根據所征求到的投票意見(jiàn)匯總填報受托股份數量，同時(shí)對每一提案匯總填報委托人或者實(shí)際持有人對各類(lèi)表決意見(jiàn)對應的股份數量。
同一股東通過(guò)本所交易系統、互聯(lián)網(wǎng)投票系統和現場(chǎng)投票輔助系統中任意兩種以上方式重復投票的，以第一次有效投票結果為準。
股東通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)持有上市公司相同類(lèi)別股份的，可以使用持有該上市公司相同類(lèi)別股份的任一股東賬戶(hù)參加網(wǎng)絡(luò )投票，且投票后視為該股東擁有的所有股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別股份均已投出與上述投票相同意見(jiàn)的表決票。股東通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)分別投票的，以第一次有效投票結果為準。
上述網(wǎng)絡(luò )投票操作方式、計票規則如與中國證監會(huì )、深圳證券交易所相關(guān)規定存在沖突，以中國證監會(huì )、深圳證券交易所的相關(guān)規則為準。
（六）股權登記日：2021年5月11日（星期二）。
（七）出席對象：
1. 在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
于2021年5月11日（星期二）下午收市時(shí)在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席股東大會(huì )，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2. 本公司董事、監事和高級管理人員。
3. 本公司聘請的律師。
4. 根據相關(guān)法規應當出席股東大會(huì )的其他人員。
（八）召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省廣州市黃埔區云埔四路6號公司會(huì )議室。
二、會(huì )議審議事項
1. 關(guān)于《2020年董事會(huì )工作報告》的議案
2. 關(guān)于《2020年監事會(huì )工作報告》的議案
3. 關(guān)于《2020年財務(wù)決算報告》的議案
4. 關(guān)于《2020年利潤分配預案》的議案
5. 關(guān)于《2020年年度報告》及摘要的議案
6. 關(guān)于續聘2021年審計機構的議案
7. 關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案
8. 關(guān)于回購注銷(xiāo)2018年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案
9. 關(guān)于擬減少注冊資本及修改《公司章程》的議案
特別強調：
上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì )第二次會(huì )議及第四屆監事會(huì )第二次會(huì )議審議通過(guò)，相關(guān)內容詳見(jiàn)2021年4月24日披露于《證券時(shí)報》《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《第四屆董事會(huì )第二次會(huì )議決議公告》（公告編號：2021-016）、《第四屆監事會(huì )第二次會(huì )議決議公告》（公告編號：2021-017）等公告。獨立董事將在本次股東大會(huì )進(jìn)行2020年年度述職。
其中，議案9需經(jīng)股東大會(huì )特別決議，即應當由出席股東大會(huì )的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過(guò)。
議案4、6、8屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者（除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決結果進(jìn)行單獨計票并予以披露。
三、提案編碼
四、會(huì )議登記方法
（二）登記方式：
1. 自然人股東親自出席會(huì )議的，須持本人身份證、持股證明進(jìn)行登記；委托代理人出席的，憑代理人身份證、授權委托書(shū)、委托人身份證復印件和持股證明辦理登記。
2. 法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、營(yíng)業(yè)執照復印件、法定代表人身份證明和持股證明辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人身份證、委托人身份證復印件、法定代表人身份證明、營(yíng)業(yè)執照復印件、授權委托書(shū)和持股證明辦理登記（授權委托書(shū)樣式見(jiàn)附件2）。
3. 異地股東可以憑以上證件采取電子郵件或信函方式登記（信函上請注明“股東大會(huì )”字樣，以收到信函的時(shí)間為準，但不得遲于2021年5月14日16:00送達），不接受電話(huà)登記。
（三）登記地點(diǎn)：公司董事會(huì )辦公室。
五、參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程
本次股東大會(huì )股東可以通過(guò)深交所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程見(jiàn)附件1。
六、其他事項
1. 會(huì )務(wù)聯(lián)系方式
聯(lián)系人：劉潔、陳晶晶
電話(huà)號碼：020-32210275
傳真號碼：020-82075579
電子郵箱：shiyuan@cvte.com
通訊地址：廣州黃埔區云埔四路6號
郵政編碼：510530
2. 會(huì )議期限預計半天，與會(huì )股東住宿及交通費用自理。
3. 為配合做好新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作，有效減少人員聚集，阻斷 疫情傳播，同時(shí)為保證股東大會(huì )順利召開(kāi)，特就有關(guān)事宜提示如下：
（1） 公司倡議股東盡量通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票方式行使表決權；
（2）如參加現場(chǎng)會(huì )議，股東（股東代表）請于會(huì )前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件原件及本人健康證明文件到會(huì )場(chǎng)辦理登記手續。進(jìn)入公司或股東大會(huì )會(huì )場(chǎng)內需全程佩戴口罩，并配合會(huì )場(chǎng)要求接受體溫檢測等相關(guān)防疫工作。
七、備查文件
1. 第四屆董事會(huì )第二次會(huì )議決議
2. 第四屆監事會(huì )第二次會(huì )議決議
附件：
1. 參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程
2. 授權委托書(shū)
特此通知。
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò )投票的程序
1. 普通股的投票代碼及投票簡(jiǎn)稱(chēng)：投票代碼：362841；投票簡(jiǎn)稱(chēng)：視源投票。
2、填報選舉票數或表決意見(jiàn)
本次股東大會(huì )的提案為非累積投票提案，填報表決意見(jiàn)：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見(jiàn)。
二、通過(guò)深交所交易系統投票的程序
2. 股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的程序
1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統開(kāi)始投票的時(shí)間為2021年5月18日上午9:15，結束時(shí)間為2021年5月18日下午15:00。
2. 股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò )服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3. 股東根據獲取的服務(wù)密碼或數字證書(shū)，可登http://wltp.cninfo.com.cn在規定時(shí)間內通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行投票。
附件2：
授權委托書(shū)
茲委托 先生（女士）代表我單位/本人出席廣州視源電子科技股份有限公司2020年年度股東大會(huì )，對會(huì )議審議的議案按本授權委托書(shū)的指示代為行使表決權，并代為簽署本次會(huì )議需要簽署的相關(guān)文件。本授權委托書(shū)的有效期限為自本授權委托書(shū)簽署之日起至本次股東大會(huì )結束時(shí)止。
委托人對受托人的表決指示如下：
注：1. 請對上述議表決事項根據股東本人的意見(jiàn)選擇同意、反對或者棄權并在相應欄內劃“√”，三者必選一項，多選或未作選擇的，則視為無(wú)效委托。
2. 委托人為個(gè)人的，應簽名；委托人為法人的，應蓋單位公章。
委托人姓名或單位名稱(chēng)（簽字蓋章）：
委托人身份證號碼（統一社會(huì )信用代碼）：
委托人股東賬號：
委托人持股性質(zhì)和數量：
受托人姓名：
受托人身份證號碼：
簽署日期： 年 月 日
證券代碼：002841 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：視源股份 公告編號：2021-017
廣州視源電子科技股份有限公司
第四屆監事會(huì )第二次會(huì )議決議公告
本公司及監事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確和完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
廣州視源電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆監事會(huì )第二次會(huì )議于2021年4月22日15點(diǎn)在公司會(huì )議室召開(kāi)。會(huì )議通知于2021年4月12日以電子郵件等方式發(fā)出。本次會(huì )議以現場(chǎng)和通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì )議由監事會(huì )主席任銳主持，應出席監事3名，實(shí)際出席監事3名。公司董事會(huì )秘書(shū)、財務(wù)總監列席本次會(huì )議。其中，監事會(huì )主席任銳以通訊方式出席會(huì )議。本次監事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)符合《中華人民共和國公司法》《廣州視源電子科技股份有限公司章程》等有關(guān)法律法規及公司內部管理制度的規定。
二、監事會(huì )審議情況
本次會(huì )議以投票表決方式逐項形成如下決議：
（一）以3票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于<2020年監事會(huì )工作報告>的議案》。
本議案尚需提交2020年年度股東大會(huì )審議。
【內容詳見(jiàn)2021年4月24日公司在深圳證券交易所指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年監事會(huì )工作報告》】
（二）以3票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于<2020年財務(wù)決算報告>的議案》。
按照企業(yè)會(huì )計準則的規定編制，財務(wù)決算報告在所有重大方面公允反映了公司2020年12月31日的財務(wù)狀況以及2020年的經(jīng)營(yíng)成果。
本議案尚需提交2020年年度股東大會(huì )審議。
（三）以3票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于<2020年利潤分配預案>的議案》。
公司2020年利潤分配預案充分體現了公司對投資者合理回報的重視，切實(shí)落實(shí)了中國證監會(huì )《上市公司監管指引第3號-上市公司現金分紅》等相關(guān)政策和規則要求，符合《廣州視源電子科技股份有限公司章程》利潤分配政策及公司《未來(lái)三年股東分紅回報規劃（2020年-2022年）》。利潤分配預案審議程序符合有關(guān)法律、法規、規范性文件和《廣州視源電子科技股份有限公司章程》的相關(guān)規定。我們同意公司2020年利潤分配預案。
本議案尚需提交2020年年度股東大會(huì )審議。
【內容詳見(jiàn)2021年4月24日公司在深圳證券交易所指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《第四屆董事會(huì )第二次會(huì )議決議公告》（公告編號：2021-016）《獨立董事關(guān)于第四屆董事會(huì )第二次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》和《關(guān)于2020年利潤分配預案的公告》（公告編號：2021-028）】
（四）以3票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于<2020年年度報告>及摘要的議案》。
公司編制和審核的《2020年年度報告》及摘要的程序符合法律、行政法規和中國證監會(huì )的規定，報告內容真實(shí)、準確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本議案尚需提交2020年年度股東大會(huì )審議。
【內容詳見(jiàn)2021年4月24日公司在深圳證券交易所指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度報告》和《2020年年度報告摘要》（公告編號：2021-018）】
（五）以3票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過(guò)《2020年社會(huì )責任報告》。
【內容詳見(jiàn)2021年4月24日公司在深圳證券交易所指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年社會(huì )責任報告》】
（六）以3票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于<2020年募集資金存放與使用專(zhuān)項報告>的議案》。
公司2020年募集資金的存放和使用情況符合中國證監會(huì )、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放與使用的相關(guān)規定，不存在違規存放和使用募集資金的情況。公司出具的《2020年募集資金存放與使用專(zhuān)項報告》內容真實(shí)、準確、完整，不存在虛假記錄、誤導性陳述和重大遺漏。
【內容詳見(jiàn)2021年4月24日公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年募集資金存放與實(shí)際使用情況專(zhuān)項報告》（公告編號：2021-019）、《獨立董事關(guān)于第四屆董事會(huì )第二次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于廣州視源電子科技股份有限公司2020年募集資金存放與使用情況的核查意見(jiàn)》和《關(guān)于廣州視源電子科技股份有限公司2020年募集資金年度存放與使用情況專(zhuān)項報告的鑒證報告》】
（七）以3票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過(guò)關(guān)于審議《關(guān)于<2020年內部控制自我評價(jià)報告>的議案》。
公司建立了較為完善的內部控制制度體系，并能得到有效的執行。公司內部控制的自我評價(jià)報告真實(shí)、客觀(guān)的反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。
【內容詳見(jiàn)2021年4月24日公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年內部控制自我評價(jià)報告》《2020年內部控制規則落實(shí)自查表》《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于廣州視源電子科技股份有限公司2020年內部控制自我評價(jià)報告的核查意見(jiàn)》《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于廣州視源電子科技股份有限公司內部控制規則落實(shí)情況自查表的核查意見(jiàn)》和《獨立董事關(guān)于第四屆董事會(huì )第二次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》】
（八）以3票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于<2020年非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況的專(zhuān)項說(shuō)明>的議案》。
2020年，公司不存在實(shí)際控制人、大股東及其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性或違規占用公司資金的情形。
【內容詳見(jiàn)2021年4月24日公司在深圳證券交易所指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于廣州視源電子科技股份有限公司2020年非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況的專(zhuān)項報告》《獨立董事關(guān)于第四屆董事會(huì )第二次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》】
（九）以3票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于續聘2021年審計機構的議案》。
公司續聘2021年年報事項審計機構的程序符合有關(guān)法律、法規、規范性文件和《公司章程》的相關(guān)規定，同意公司續聘立信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年年報事項審計機構。
本議案尚需提交2020年年度股東大會(huì )審議。
【內容詳見(jiàn)2021年4月24日公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于擬續聘會(huì )計師事務(wù)所的公告》（公告編號：2021-020）、《獨立董事關(guān)于第四屆董事會(huì )第二次會(huì )議相關(guān)事項的事前認可意見(jiàn)》和《獨立董事關(guān)于第四屆董事會(huì )第二次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》】
（十）以3票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》。
公司申請授信額度符合公司正常經(jīng)營(yíng)需要，有助于提高公司流動(dòng)性水平，滿(mǎn)足公司運營(yíng)對現金的需求，優(yōu)化公司現金流狀況，有利于保證各項業(yè)務(wù)的正常有序開(kāi)展。同意公司申請授信額度事項。
本議案尚需提交2020年年度股東大會(huì )審議。
【內容詳見(jiàn)2021年4月24日公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的公告》（公告編號：2021-021）】
（十一）以3票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于開(kāi)展2021年外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》。
公司在保證正常經(jīng)營(yíng)的前提下，開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)，有利于降低匯率波動(dòng)對經(jīng)營(yíng)成果造成的影響，符合公司實(shí)際情況，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律、法規的規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。同意公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)。
【內容詳見(jiàn)2021年4月24日公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于開(kāi)展2021年外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號：2021-022）和《獨立董事關(guān)于第四屆董事會(huì )第二次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》】
（十二）以3票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于使用暫時(shí)閑置自有資金購買(mǎi)低風(fēng)險理財產(chǎn)品額度的議案》。
公司在保證經(jīng)營(yíng)正常運轉和資金安全的前提下，使用暫時(shí)閑置自有資金購買(mǎi)低風(fēng)險理財產(chǎn)品，有利于提高資金使用效益，未損害公司和全體股東的利益，相應決策程序合法合規。同意公司或子公司使用暫時(shí)閑置的自有資金合計不超過(guò)人民幣30億元（含本數）購買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好的理財產(chǎn)品，自公司第四屆董事會(huì )第二次會(huì )議審議通過(guò)之日起12個(gè)月內有效，在上述額度范圍內，資金可以滾動(dòng)使用，期限內任一時(shí)點(diǎn)的交易總金額不得超過(guò)審批額度。
【內容詳見(jiàn)2021年4月24日公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用暫時(shí)閑置自有資金購買(mǎi)低風(fēng)險理財產(chǎn)品額度的公告》（公告編號：2021-023）和《獨立董事關(guān)于第四屆董事會(huì )第二次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》】
（十三）以3票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于回購注銷(xiāo)2018年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。
經(jīng)核查，本次涉及回購注銷(xiāo)的激勵對象名單和限制性股票數量，公司本次擬回購注銷(xiāo)694名激勵對象因2020年度公司層面業(yè)績(jì)考核不達標而不能解除限售的部分限制性股票、33名激勵對象因辭職已不符合激勵對象資格以及1名激勵對象因經(jīng)董事會(huì )認定已不符合激勵對象資格的已獲授予且尚未解除限售的限制性股票，程序合法合規。同意公司回購注銷(xiāo)限制性股票合計1,481,250股，回購總金額為40,151,982.75元。
本議案尚需提交2020年年度股東大會(huì )審議。
【詳見(jiàn)2021年4月24日公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于回購注銷(xiāo)2017年與2018年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告》（公告編號：2021-025）和《獨立董事關(guān)于第四屆董事會(huì )第二次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》】
（十四）以3票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于減少注冊資本及修改<公司章程>的議案》。
公司減少注冊資本和修改公司章程的程序合法合規，符合公司實(shí)際情況以及《中華人民共和國證券法》等法律法規、規范性文件等規則，同意公司減少注冊資本及相應修改《廣州視源電子科技股份有限公司章程》。
本議案尚需提交2020年年度股東大會(huì )審議。
【內容詳見(jiàn)2021年4月24日公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于擬減少注冊資本及修改<公司章程>的公告》（公告編號：2021-026）】
三、備查文件
第四屆監事會(huì )第二次會(huì )議決議
監事會(huì )
2021年4月24日
證券代碼：002841 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：視源股份 公告編號：2021-019
廣州視源電子科技股份有限公司
2020年募集資金存放與使用情況專(zhuān)項報告
根據中國證券監督管理委員會(huì )《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會(huì )公告【2012】44號）、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引（2020年修訂）》以及《深圳證券交易所上市公司業(yè)務(wù)辦理指南第11號——信息披露公告格式（2021年修訂）》的相關(guān)規定，本公司就2020年募集資金存放與使用情況作如下專(zhuān)項報告：
一、募集資金基本情況
（一）實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間
根據公司第二屆董事會(huì )第十九次會(huì )議、第三屆董事會(huì )第四次會(huì )議、2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì )和2017年年度股東大會(huì )決議及2019年1月23日中國證券監督管理委員會(huì )出具的《關(guān)于核準廣州視源電子科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券的批復》（證監許可【2019】61號），本公司公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“可轉債”）募集資金總額為941,830,400.00元，期限6年，扣除與發(fā)行相關(guān)的費用15,740,745.25元（含稅），實(shí)際募集資金凈額926,089,654.75元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)立信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并出具信會(huì )師報字【2019】第ZC10079號驗資報告。
（二）公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券募集資金2020年的實(shí)際使用及結余情況
1、募集資金使用計劃
本公司《公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》載明的募投項目及募集資金使用計劃為：
貨幣單位：萬(wàn)元
實(shí)際募集資金凈額不足部分由本公司以自有資金或通過(guò)其他融資方式解決。募集資金到位后，公司將采用嚴格的專(zhuān)項資金使用審批流程按計劃依步驟使用。
本次可轉債募集資金總額為人民幣941,830,400.00元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費用人民幣15,740,745.25元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣926,089,654.75元。擬投入募集資金情況如下：
貨幣單位：萬(wàn)元
2020年12月24日，公司第三屆董事會(huì )第三十三次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于可轉換公司債券部分募投項目延期的議案》，主要內容為：“家電智能控制產(chǎn)品建設項目”和“人機交互技術(shù)研究中心建設項目”兩個(gè)募投項目的建設期由24個(gè)月延至36個(gè)月。
2、本年度使用金額及當前余額
本報告期內，公司實(shí)際使用募集資金人民幣22,949.92萬(wàn)元，具體情況詳見(jiàn)附表1《募集資金使用情況對照表》。公司2020年募集資金的實(shí)際使用及結余情況如下表所示：
貨幣單位：人民幣元
二、募集資金存放和管理情況
（一）募集資金的管理情況
本公司已經(jīng)按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及中國證監會(huì )《關(guān)于進(jìn)一步規范上市公司募集資金使用的通知》等相關(guān)要求，制定了《廣州視源電子科技股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管理制度》”），對募集資金的存放和使用進(jìn)行了嚴格的規定，并建立了募集資金使用情況報告制度和監督制度，規范了公司募集資金的管理和運用，保護了廣大投資者特別是中小投資者的利益。
本公司根據《管理制度》的要求，并結合公司經(jīng)營(yíng)需要，公司對募集資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)存儲。
2019年3月27日，公司與中國民生銀行股份有限公司廣州分行、廣發(fā)證券股份有限公司簽訂《募集資金三方監管協(xié)議》。2019年4月15日，公司及全資子公司廣州視臻信息科技有限公司、蘇州視源電子技術(shù)有限公司、合肥視源領(lǐng)行電子科技有限公司、西安視源時(shí)代電子科技有限公司與保薦機構廣發(fā)證券股份有限公司分別同浙商銀行股份有限公司廣州分行、中國民生銀行股份有限公司廣州分行、江西銀行股份有限公司廣州越秀支行和中國民生銀行股份有限公司廣州分行簽訂了《募集資金三方監管協(xié)議》。前述協(xié)議的簽署均明確了各方的權利和義務(wù)。
《募集資金三方監管協(xié)議》與深圳證券交易所三方監管協(xié)議范本不存在重大差異，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》及其他相關(guān)規定。報告期內，前述協(xié)議均得到了切實(shí)有效地履行。
（二）募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲情況
截至2020年12月31日止，本公司募集資金在銀行賬戶(hù)的存儲情況如下：
貨幣單位：人民幣元
三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
（一）募集資金投資項目的資金使用情況
本公司2020年募集資金實(shí)際使用情況詳見(jiàn)附表1《募集資金使用情況對照表》。
（二）募集資金投資項目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式變更情況
報告期內，公司不存在募集資金投資項目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式變更的情況。
（三）募集資金投資項目先期投入及置換情況
2019年6月5日，公司第三屆董事會(huì )第十九次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于以募集資金置換預先已投入自籌資金的議案》，同意公司以可轉債募集資金等額置換已預先投入募投項目的自籌資金8,873.10萬(wàn)元。以上募集資金的置換情況已經(jīng)立信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗并出具了《關(guān)于廣州視源電子科技股份有限公司募集資金置換情況的專(zhuān)項鑒證報告》（信會(huì )師報字【2019】第ZC10417號）。
（四）用閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金情況
報告期內，本公司不存在用閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金情況。
（五）節余募集資金使用情況
報告期內，公司不存在節余募集資金使用的情況。
（六）超募資金使用情況
本公司不存在超募資金使用的情況。
（七）尚未使用的募集資金用途及去向
尚未使用的募集資金存放于公司募集資金專(zhuān)戶(hù)，繼續用于承諾投資項目。
（八）募集資金使用的其他情況
2020年12月24日，公司第三屆董事會(huì )第三十三次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于可轉換公司債券部分募投項目延期的議案》。因響應新型冠狀病毒肺炎疫情防疫要求，公司“家電智能控制產(chǎn)品建設項目”和“人機交互技術(shù)研究中心建設項目”兩個(gè)募投項目建設開(kāi)工延遲，建設進(jìn)度延緩，從而影響了募投項目達到預定可使用狀態(tài)的進(jìn)度。公司將“家電智能控制產(chǎn)品建設項目”和“人機交互技術(shù)研究中心建設項目”兩個(gè)募投項目分別延期一年，即達到預定可使用狀態(tài)的日期統一從2021年3月31日順延至2022年3月31日。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
報告期內，本公司募集資金投資項目未發(fā)生變更。
五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題
本公司已披露的相關(guān)信息不存在不及時(shí)、真實(shí)、準確、完整披露的情況，募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規情形。
六、專(zhuān)項報告的批準報出
本專(zhuān)項報告于2021年4月22日經(jīng)董事會(huì )批準報出。
附表：1、募集資金使用情況對照表
2021年4月22日
附表1：
募集資金使用情況對照表
編制單位：廣州視源電子科技股份有限公司 2020年 貨幣單位：人民幣萬(wàn)元
募集資金使用情況對照表（續）
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