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刷的個(gè)人pos機被騙能掉出對方身份證嗎
從不離身的信用卡，卻莫名被盜刷，誰(shuí)是那個(gè)幕后黑手？一層層抽絲剝繭的背后，竟是一樁鏈條齊整、分工明確、彼此心照不宣的信用卡犯罪“生意”。
2020年1月，徐匯警方接到市民蔣先生的報案，其稱(chēng)自己的信用卡于兩天前在荊州市某一古玩店被盜刷了4萬(wàn)余元，但當天自己一直待在家中，信用卡也始終在自己身邊。徐匯警方隨即立案偵查。2020年3月，犯罪嫌疑人蔡某某、趙某某被抓捕歸案。然而，事情遠沒(méi)有那么簡(jiǎn)單，經(jīng)偵查，這起信用卡詐騙案背后還隱藏著(zhù)一條上游“采料”——中游盜刷——下游洗錢(qián)的犯罪鏈。
2019年年初，蹇某在網(wǎng)上同蔡某某結識。蔡某某說(shuō)，只要把銀行卡賣(mài)給自己，便可拿到1000元左右報酬，如果推薦朋友一起辦卡，還可以多拿500元“介紹費”。蹇某心動(dòng)，當即在當地銀行辦了張銀行卡，連同U盾以及一張綁定銀行卡的手機卡快遞給了蔡某某，并按對方要求綁定了POS機，賺了1700元。
這之后，蹇某難抵賺錢(qián)的誘惑，找上老同學(xué)馮某某一同做起了“卡農”。他們把目標對準身邊的朋友，先后招募多個(gè)同鄉辦理銀行卡、U盾等，并按蔡某某要求對辦卡人進(jìn)行人臉識別認證，源源不斷地為蔡某某“供貨”。
蹇某心知蔡某某他頻繁要卡、換卡，肯定在做偽卡套現等違法犯罪行為，但“彼此心照不宣”。
蹇某猜想的沒(méi)錯，蔡某某等人實(shí)施的就是樁盜刷他人信用卡的“生意”：
第一步，獲取信用卡信息——上家何某某利用服務(wù)生身份，輾轉多家酒店，引誘顧客在其自制的、具有竊取信用卡信息功能的POS機上刷卡，竊取信用卡信息后網(wǎng)上售賣(mài)給蔡某某。
第二步，制作偽卡——蔡某某通過(guò)何某某提供的一系列信用卡信息，網(wǎng)上購買(mǎi)空白磁條卡以及讀寫(xiě)卡器錄入制作偽卡。
第三步，盜刷信用卡——蔡某某利用從蹇某、馮某某等處購買(mǎi)的銀行卡和身份信息，向第三方支付公司申請辦理POS機，并將制作的偽卡在POS機上“刷卡消費”，最后由趙某某在作案地隨機尋找銀行ATM機進(jìn)行提現。
日前，經(jīng)徐匯區人民檢察院依法提起公訴，徐匯區人民法院依法以洗錢(qián)罪判處蹇某、馮某某刑罰，以信用卡詐騙罪判處蔡某某、趙某某、何某某刑罰。
同時(shí)，因蔡某某還涉嫌通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)下載等非法手段獲取各類(lèi)公民個(gè)人信息，徐匯區人民法院依法以侵犯公民個(gè)人信息罪判處蔡某某刑罰，并予數罪并罰。
檢察官說(shuō)，洗錢(qián)罪作為下游犯罪行為，其往往是助長(cháng)毒品犯罪、貪污賄賂犯罪、金融詐騙犯罪等上游犯罪蔓延的溫床，如果不加以嚴厲打擊，將給國家金融體系與社會(huì )穩定帶來(lái)嚴重威脅。面對利益的誘惑，請守住法律與道德的底線(xiàn)，切勿以身試法。如今，洗錢(qián)犯罪套路多，洗錢(qián)罪的犯罪分子往往會(huì )以一些微末小利，誘惑大家將自己的個(gè)人信息甚至是銀行卡等支付結算工具出售給其使用，從而進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)。此時(shí)如果我們不能抵制住誘惑，就有可能在不知不覺(jué)中成為洗錢(qián)犯罪分子的幫兇。
檢察官提醒：第一，不賣(mài)、不租、不借身份證件、企業(yè)營(yíng)業(yè)執照、銀行賬戶(hù)；第二，不用自己或公司的銀行賬戶(hù)幫助來(lái)歷不明的資金轉賬、提現；第三，發(fā)現洗錢(qián)行為請立即向公安機關(guān)舉報。
作者：?jiǎn)畏f文 孫鈺程 俞吉
編輯：占悅
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