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1、pos機刷卡集資
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國際在線(xiàn)廣東頻道消息：2017年5月上旬，多名事主向廣州市白云警方舉報一個(gè)名為“廣東樹(shù)X”的農業(yè)股份有限公司，稱(chēng)該公司以發(fā)展所謂“綠色農業(yè)”涉嫌集資詐騙。廣州白云警方接報后迅速立案展開(kāi)偵查，經(jīng)查發(fā)現，該公司半年來(lái)從廣東、廣西、福建、貴州、天津、上海等地非法募集資金，僅在廣東地區，就吸金高達1500多萬(wàn)元。警方經(jīng)縝密偵查，目前已抓獲并依法刑事拘留7名主要嫌疑人。
吹噓“綠色農業(yè)”經(jīng)濟：大力發(fā)展“代理商”
2016年12月，家住東莞市的林哥（化名）聽(tīng)廣州的朋友金某介紹，在廣州有個(gè)不錯的投資項目，一家名為“廣東樹(shù)X”的農業(yè)股份有限公司正在召集投資。金某稱(chēng)自己前期已經(jīng)參與投資，并且從中獲利40多萬(wàn)元。
林哥在經(jīng)過(guò)金某三番四次的鼓動(dòng)，在好奇心的驅使下，林哥應約從東莞來(lái)到位于白云區同泰路同泰街某商務(wù)酒店9樓的“廣東樹(shù)X農業(yè)股份有限公司”。一名自稱(chēng)是董事長(cháng)的男子楊X邦熱情地接待了林哥，楊X邦吹噓稱(chēng)其公司抓住當前人們對食品安全的關(guān)注，依托廣西某地大型的生產(chǎn)基地，以“互聯(lián)網(wǎng)+金融+實(shí)體”三位一體的策略發(fā)展綠色農業(yè)。下一步，公司將擴大生產(chǎn)規模，建成最大的農副產(chǎn)品線(xiàn)上銷(xiāo)售平臺，未來(lái)還將上市。一番天花亂墜的吹噓之后，楊X邦告訴林哥：目前，公司正在向全國招收代理商，代理商如果通過(guò)復投或發(fā)展下線(xiàn)實(shí)現可觀(guān)業(yè)績(jì)，則可升級成為區域代理商并獲得高額回報。而現在只需投資3000元就可以成為代理商，公司將在70天內連本帶利分期返還5800積分，返還的積分可以提現，但要收取一定的手續費。如果自己再次投資或推薦一名客戶(hù)投資3000元到公司，同樣可以拿到5800提現積分的返利。
“投資3000元就可以?xún)糍?800積分，到手現金近2500元，差不多翻了一番?！庇谑?，林哥抱著(zhù)這樣的想法持著(zhù)本人的信用卡，通過(guò)該公司的POS機刷卡支付了第一筆投資費。取得代理商資格后，林哥用自己名字追加投資30000元，還將自己妻子和妹妹發(fā)展為下線(xiàn)。在隨后的一個(gè)星期，該公司向林哥支付了預先說(shuō)好的返利。林哥看到自己的投資收益如此可觀(guān)，又叫上三名好友加入公司，作為自己的下線(xiàn)，紛紛投錢(qián)?？墒呛镁安婚L(cháng)，從2017年1月中旬開(kāi)始，林哥就沒(méi)收到公司的返利。此后的幾個(gè)月，林哥三番四次到廣州找公司追要返利，可是楊X邦總是以各種托辭暫緩支付。直至5月初，當林哥帶著(zhù)親友和其他代理商到公司繼續追要返利時(shí)，發(fā)現公司已經(jīng)人去樓空，才意識到被騙，遂報警。
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