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pos機刷卡可以追查到錢(qián)去向
犯罪嫌疑人利用網(wǎng)絡(luò )宣傳“套現業(yè)務(wù)”，僅靠一臺掛靠在上海的POS機，套現金額就達600余萬(wàn)元。接到江西省公安廳經(jīng)偵總隊指示后，西湖經(jīng)偵大隊民警喬裝深入嫌犯窩點(diǎn)偵查，取得重大收獲。昨日記者獲悉，經(jīng)偵民警搜集到大量證據后，立即對嫌犯窩點(diǎn)進(jìn)行搜查，當場(chǎng)抓獲兩名嫌犯，繳獲用于作案的POS機和信用卡60余張，其中首次發(fā)現可連接手機套現的第三方支付刷卡器。
民警假扮套現人潛入嫌犯窩點(diǎn)
2012年9月下旬，西湖經(jīng)偵大隊接到江西省公安廳經(jīng)偵總隊指示，稱(chēng)有群眾反映在一住宅小區內有人利用POS機大肆非法套現牟利，每天的交易金額都有數十萬(wàn)元。得到這一重要線(xiàn)索后，西湖警方立即對該涉案窩點(diǎn)進(jìn)行了外圍調查，發(fā)現嫌疑人為外地人，租住在小區內，主要是利用互聯(lián)網(wǎng)對外宣傳的方式，招攬所謂的“套現業(yè)務(wù)”。經(jīng)過(guò)多日偵查，警方發(fā)現這一涉案窩點(diǎn)業(yè)務(wù)量較大，每日都有不同人員進(jìn)入。
為了掌握更深一層的線(xiàn)索，民警在網(wǎng)上假扮生意人與嫌犯取得聯(lián)系，并攜帶信用卡進(jìn)入窩點(diǎn)，辦理“套現業(yè)務(wù)”。經(jīng)過(guò)偵查，民警發(fā)現利用POS機非法經(jīng)營(yíng)刷卡套現的犯罪嫌疑人十分狡猾，采用的是人、機分離的方式。當喬裝民警進(jìn)入房間后，嫌疑人并不會(huì )拿出POS機，而是讓民警填寫(xiě)一份資料，寫(xiě)好需要套現的金額，將信用卡留在他們處，等待套現成功后再通知民警前來(lái)領(lǐng)錢(qián)和信用卡。為了獲得嫌犯套現的鐵證，民警暫時(shí)決定不打草驚蛇，而是根據套現過(guò)程中的蛛絲馬跡進(jìn)行追查。
搗毀窩點(diǎn)時(shí)有六人正在刷卡套現
經(jīng)過(guò)省廳經(jīng)偵總隊和技術(shù)部門(mén)大力配合，終于發(fā)現嫌疑人其中一臺掛靠在上海匯付的POS機套現金額高達600余萬(wàn)元。為了查獲更多線(xiàn)索，警方立即與上海匯付的江西業(yè)務(wù)代表取得了聯(lián)系，初步證實(shí)該處窩點(diǎn)的犯罪嫌疑人是通過(guò)他人，以辦理業(yè)務(wù)的名義，掛靠在上海匯付這一第三方支付機構下開(kāi)展非法套現業(yè)務(wù)。
經(jīng)過(guò)長(cháng)達2個(gè)月的偵查，警方最終掌握了嫌疑人的大量非法套現證據，并于2012年11月21日組織了大量警力對該處窩點(diǎn)進(jìn)行搜查，當場(chǎng)抓獲正在實(shí)施刷卡套現的犯罪嫌疑人吳某（男，28歲，浙江龍泉人）、王某（男，31歲，河南商丘人），繳獲用于作案的POS機3臺和信用卡60余張。通過(guò)對正在現場(chǎng)刷卡套現的六名證人調查取證，證實(shí)了吳、王兩名嫌犯利用POS機套現非法經(jīng)營(yíng)的犯罪事實(shí)。
警方發(fā)現新型非法套現刷卡器
就在搜查過(guò)程中，西湖警方發(fā)現了一種新型刷卡器——第三方支付刷卡器。昨日記者從西湖經(jīng)偵民警處獲悉，嫌疑人是剛剛獲得這種新型刷卡器，還沒(méi)來(lái)得及使用?！斑@種刷卡器體積小，攜帶方便，是卡槽形式的，只要與手機連接就可以上網(wǎng)刷卡?！睋窬榻B，這是我市非法套現案中首次出現第三方支付刷卡器。
據民警介紹，此案涉及到的POS機第三方支付機構，是一家在上海成立的大型非銀行第三方支付機構，其名下有成千上萬(wàn)臺POS機用于經(jīng)營(yíng)，這里面魚(yú)龍混雜，很容易給犯罪嫌疑人以可趁之機。嫌疑人利用第三方支付刷卡器套現，不但作案時(shí)攜帶、使用方便，而且大大增加了公安機關(guān)的調查取證難度。
每筆刷卡套現手續費達1%-1.5%
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