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辦理星pos機被騙押金
床底藏金條、輪胎裝現金豪車(chē)洋房樣樣有還幫子女及情婦買(mǎi)房買(mǎi)車(chē)
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這就是近期廣西公安機關(guān)
打擊電信詐騙和民族資產(chǎn)解凍詐騙的戰果
如果你還覺(jué)得電信詐騙離你很遠
看看下面這幾個(gè)案例
你應該會(huì )有全新的認識
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2月21日，自治區公安廳召開(kāi)春節期間廣西三個(gè)重點(diǎn)地區打擊電信詐騙犯罪工作情況新聞發(fā)布會(huì )，介紹今年春節期間廣西公安機關(guān)打擊電信詐騙和民族資產(chǎn)解凍詐騙專(zhuān)項行動(dòng)成果。
2019年1月30日至2月19日期間，在以公安部刑偵局副局長(cháng)陳士渠為組長(cháng)的國務(wù)院聯(lián)席辦督導組的指導下，百色、南寧、玉林三地公安機關(guān)放棄春節休假，嚴密組織、周密部署，連續出擊、日夜奮戰，取得了顯著(zhù)成效。
據統計，春節期間三地公安機關(guān)一舉摧毀電信詐騙犯罪團伙41個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人220人（其中抓獲網(wǎng)上逃犯90人），扣押凍結贓款628萬(wàn)元，查封房產(chǎn)23處，繳獲車(chē)輛52臺、手機404部、銀行卡681張。
在新聞發(fā)布會(huì )上，自治區公安廳還發(fā)布了廣西公安機關(guān)近期破獲的五大典型案例。
1
百色偵辦“馮某標等人詐騙案”
凌云縣公安局在工作中發(fā)現，邏樓鎮人馮某標伙同他人自2016年起，多次以民族資產(chǎn)解凍發(fā)放善款的名義實(shí)施詐騙，涉案金額巨大。
2019年1月12日凌晨凌云縣公安局組織專(zhuān)案民警在凌云縣城將犯罪嫌疑人馮某標、王某夢(mèng)、馮某操抓獲，1月16日又在凌云縣城將該案的另一名犯罪嫌疑人馮某佩抓獲。
經(jīng)偵查發(fā)現，自2016年6月份開(kāi)始，犯罪嫌疑人馮某標伙同馮某佩非法購買(mǎi)非實(shí)名的移動(dòng)電話(huà)卡，冒充高齡老人及國家機關(guān)工作人員，打電話(huà)給被害人王某榮、孫某某、蔡某萍等人，謊稱(chēng)有巨額的財產(chǎn)需要解凍發(fā)放，哄騙被害人不斷發(fā)展會(huì )員參與資產(chǎn)解凍，涉及的被害人20余萬(wàn)人，至2016年12月底，犯罪嫌疑人馮某標、馮某佩陸續騙取了被害人的財產(chǎn)6480余萬(wàn)元。
目前，凌云縣公安局已依法對犯罪嫌疑人馮某標、馮某佩、王某夢(mèng)等4名涉案人員執行刑事拘留，犯罪嫌疑人將詐騙所得贓款藏匿在出租房及用于購買(mǎi)豪車(chē)、商品房，建樓房，幫子女及情婦買(mǎi)房買(mǎi)車(chē)等?，F已查封涉案房產(chǎn)5處、商鋪四間，扣押瑪莎拉蒂轎車(chē)一輛、奔馳轎車(chē)三輛、寶馬越野車(chē)一輛、大眾轎車(chē)一輛，扣押贓款110萬(wàn)元、金條7根共1.4千克，扣押金銀首飾、手機、銀行卡一批，其余在逃人員正在追捕中。
2
百色偵辦“文某新等人詐騙案”
凌云縣公安局偵查員在工作中發(fā)現邏樓鎮人文某新、文某鋒、文某飛、吳某威等人涉嫌以民族資產(chǎn)解凍的名義實(shí)施詐騙，涉案金額巨大，并立案進(jìn)行偵查。
2019年2月3日，凌云縣公安局組織專(zhuān)案人員赴邏樓鎮對犯罪嫌疑人實(shí)施抓捕，抓獲了主要犯罪嫌疑人文某新、文某鋒、文某飛、吳某威、吳某剛等人。
經(jīng)調查，2018年2月份開(kāi)始，犯罪嫌疑人文某新、文某鋒、文某飛、吳某威、吳某剛等人非法購買(mǎi)非實(shí)名電話(huà)卡，冒充國家部門(mén)工作人員、銀行工作人員等身份打電話(huà)給黃某萍、孫某、馮某英、李某蓉等人，謊稱(chēng)有巨額款項發(fā)放，叫被害人繳納各種手續費，至2018年10月份，共騙取被害人700余萬(wàn)元。
抓獲該案的主要犯罪嫌疑人后，經(jīng)審訊，又陸續將其余涉案人員抓獲歸案，目前，該案共抓獲犯罪嫌疑人12人，全部執行刑事拘留，繳獲涉案贓款360余萬(wàn)元，扣押涉案車(chē)輛7輛、手機、銀行卡、電話(huà)卡等涉案物品一批。
3
南寧市偵辦黃某芳等人詐騙案
2018年11月初，南寧警方在梳理、研判賓陽(yáng)籍嫌疑人網(wǎng)絡(luò )詐騙手法新發(fā)案件時(shí)發(fā)現，近期利用工商銀行APP漏洞進(jìn)行盜刷的案件高發(fā)。其中，安徽宿州市居民趙某被詐騙15192元案件、安徽省合肥市居民王某被詐騙53795元案件、湖南省郴州市彭某某被詐騙57454元案件。
經(jīng)開(kāi)展前期偵查研判串并工作，民警發(fā)現該系列案件疑為同一伙賓陽(yáng)籍犯罪嫌疑人所為。2018年11月7日，立即成立“黃某芳、楊某星等人系列網(wǎng)絡(luò )詐騙案”專(zhuān)案組，對該網(wǎng)絡(luò )詐騙系列犯罪團伙嫌疑人的犯罪情況開(kāi)展偵查工作。11月8日起，專(zhuān)案組迅速行動(dòng)，統一指揮抓捕犯罪嫌疑人。
截至2018年11月29日，專(zhuān)案行動(dòng)組共抓獲犯罪嫌疑人11名，其中8名犯罪嫌疑人涉及系列網(wǎng)絡(luò )詐騙案件，并已串并上同類(lèi)型案件17起，涉案總計26萬(wàn)余元。在抓捕團伙各環(huán)節嫌疑人的過(guò)程中，工作專(zhuān)班查獲并依法扣押了手機31部、偽實(shí)名手機卡207張、銀行卡15張、筆記本電腦4臺等一大批涉案物品。
經(jīng)偵查，該伙犯罪嫌疑人實(shí)施網(wǎng)絡(luò )犯罪的主要作案方法為：
1、犯罪嫌疑人非法購買(mǎi)受害人姓名、身份證信息和銀行卡的詳細信息；
2、下載工商銀行手機APP，使用購買(mǎi)來(lái)的信息，在工行APP上注冊手機銀行；
3、手機銀行注冊成功后，利用工行APP修改綁定手機號碼不需要驗證碼的規則，將受害人手機銀行綁定手機號修改為詐騙使用的手機號碼；
4、最后利用QQ錢(qián)包往賭博網(wǎng)站充值再提現的方式，把受害人銀行卡里的錢(qián)轉走。
作案特點(diǎn)：
被害人名下工商銀行卡如未曾注冊過(guò)網(wǎng)上銀行，嫌疑人則可以利用購買(mǎi)來(lái)的人員信息，利用工行APP軟件的漏洞，最終將被害人工行卡中的錢(qián)款轉走。
當前，團伙骨干成員黃某芳、莫某行等人對其團伙運用工商銀行APP漏洞，向全國多地被害人實(shí)施網(wǎng)絡(luò )詐騙的犯罪事實(shí)供認不諱。
目前，該團伙已有8名犯罪嫌疑人被檢察院批準逮捕，其他團伙成員正在審查批捕中。工作組將繼續跟進(jìn)案件線(xiàn)索，深挖信息源頭，努力打擊更完善的全鏈條案件。
4
南寧偵辦施某鋒等人詐騙案
2018年11月底，支付寶公司反映有用戶(hù)賬戶(hù)資金被盜竊，盜竊前曾登陸異常，登陸設備一直活躍在賓陽(yáng)縣城一帶。根據這一情況，1月16日起，南寧警方迅速行動(dòng)，統一指揮抓捕犯罪嫌疑人。
截至1月22日，警方成功將賓陽(yáng)籍犯罪嫌疑人施某鋒、施某等人涉嫌侵犯公民信息及盜竊支付寶賬戶(hù)資金的犯罪團伙5名成員已抓捕歸案，查獲并依法扣押了涉案手機12部、銀行卡8張、筆記本電腦2臺等一大批涉案物品。并抽調精干力量成立工作組，實(shí)現全鏈條打擊。犯罪團伙成員涉及盜竊支付寶賬戶(hù)資金的實(shí)施者、支付寶信息來(lái)源提供者。
經(jīng)研判，該伙犯罪嫌疑人實(shí)施盜竊支付寶賬戶(hù)內資金的作案方法為：
1、犯罪嫌疑人首先通過(guò)不法渠道獲取“四大件”公民信息；
2、獲取公民信息后，由一名嫌疑人通過(guò)手機號及密碼登陸測試支付寶，以確定支付寶是否能正常登陸使用；
3、直接登錄他人支付寶將賬戶(hù)內資金以購物的方式實(shí)施盜竊。
2019年1月16日17時(shí)許，工作組根據線(xiàn)索，在賓陽(yáng)縣賓州鎮廣源路147號302號房抓獲犯罪嫌疑人施某（男，廣西賓陽(yáng)人），繳獲手機2部。通過(guò)核查發(fā)現，施某的涉案手機中保存大量的“四大件”（支付寶賬號、密碼、支付寶對應的綁定人姓名及身份證號、手機號碼）公民信息。經(jīng)進(jìn)一步工作，確定施某的犯罪同伙為賓陽(yáng)縣古辣鎮男子施某鋒。
目前，犯罪嫌疑人施某、施某鋒、陳某、蒙某旭、陳某勛共5人已被工作專(zhuān)班依法采取強制措施，其中陳某勛另因涉嫌容留他人吸毒和妨礙信用卡詐騙已依法逮捕，其余4人均已依法刑事拘留。根據案件偵辦情況，工作組正在跟進(jìn)案件線(xiàn)索，深挖信息源頭，努力打擊更完善的全鏈條案件。
5
玉林偵破何某貴、黃某強等人詐騙案
2018年1月份以來(lái)，陸川縣公安局民警在工作中發(fā)現陳某軍、何某貴、黃某強等人涉嫌電信詐騙的犯罪線(xiàn)索。經(jīng)初步偵查、研判發(fā)現該團伙是打電話(huà)冒充武裝部長(cháng)、學(xué)校領(lǐng)導，對貴州、云南、湖南等地的受害人以購買(mǎi)帳篷、消毒水方式進(jìn)行詐騙。
2018年5月5日凌晨，專(zhuān)案組組織近200警力分18個(gè)抓捕組分別到廣東化州市、陸川縣烏石鎮等地開(kāi)展抓捕行動(dòng)，對陳某軍、何某貴、黃某強等人電信詐騙團伙進(jìn)行統一抓捕行動(dòng)。此次統一抓捕行動(dòng)共抓獲陳某軍、何某貴、黃某強、等人電信詐騙團伙成員14人，繳獲手機14臺、銀行卡61張、POS刷卡機12臺、現金人民幣5萬(wàn)多元、轎車(chē)9輛。
經(jīng)調查，2017年1月份至2018年5月份期間，犯罪嫌疑人等人利用劉某寶等人提供的銀行卡、手機卡，相互合作向貴州、云南、湖南等地受害人打電話(huà)冒充武裝部領(lǐng)導、學(xué)校領(lǐng)導，以需要購買(mǎi)帳蓬、消毒水讓受害人墊款代購帳蓬為由，對受害者實(shí)施詐騙。受害人受騙并將錢(qián)款存入指定的銀行帳號后，覃某輝、蘇某榮、黃某生等人將銀行卡交給黃某強、何某貴等人，黃某強、何某貴等人將銀行卡交陳某軍，陳某軍通過(guò)POS刷卡機將錢(qián)套現，陳某軍將錢(qián)套現后贓款交給打電話(huà)實(shí)施詐騙的覃某輝、蘇某榮等人。
抓獲陳某軍、何某貴等人詐騙團伙后，陸川縣警方迅速組織警力到貴州、云南、湖南等調取有關(guān)證據。在有關(guān)部門(mén)的協(xié)調支持下，通過(guò)對繳獲的銀行卡、POS機進(jìn)行梳理，共串出貴州、云南、湖南、江蘇及我區柳州、南寧等地電信詐騙案件39起，涉案金額110多萬(wàn)元。
目前，陳某軍、何某貴、黃某強等人已經(jīng)移送陸川縣人民檢察院依法提起公訴。
| 記者：魏素娟
| 圖片來(lái)源：八桂警事
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