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河南現代金控pos機分公司在哪
中國人民銀行寧波市中心支行網(wǎng)站近日公布的行政處罰信息公示表(甬銀處罰字〔2019〕9號)顯示，現代金融控股(成都)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“現代金控”)寧波分公司未按規定建立有關(guān)制度辦法和風(fēng)險管理措施，中國人民銀行寧波市中心支行依法對現代金控寧波分公司罰款3萬(wàn)元。
經(jīng)中國經(jīng)濟網(wǎng)記者查詢(xún)發(fā)現，現代金控寧波分公司成立于2015年6月5日，廖曉露為負責人?，F代金控成立于2010年9月29日，注冊資本1億人民幣，為全國現代金融控股有限公司全資子公司，于克菊為法人代表、執行董事兼總經(jīng)理，全國現代金融控股有限公司第一大股東為四川永安投資置業(yè)有限公司，持股比例25.75%，于克菊為法人代表、執行董事兼總經(jīng)理，陳志鴻為實(shí)控人、最終受益人、大股東，持股比例90%。
現代金控是一家注冊地位于成都的第三方支付公司，在全國包括山西、貴州、河北、寧波等地有40家分公司，其主營(yíng)業(yè)務(wù)有互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)，銀行卡收單業(yè)務(wù)，(已獲支付牌照)從事對金融機構進(jìn)行股權投資;受委托從事金融資產(chǎn)管理及金融外包服務(wù);銀行專(zhuān)用設備的研究和銷(xiāo)售;金融軟件開(kāi)發(fā)及相關(guān)服務(wù);電子商務(wù)技術(shù)開(kāi)發(fā)及相關(guān)服務(wù);數據中心建設和管理等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
據中國經(jīng)濟網(wǎng)記者不完全統計，此次處罰已是今年內現代金控收到的第2張罰單，也是近兩年現代金控累計收到的第8張罰單。
2019年7月29日，現代金控內蒙古分公司違反《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》(中國人民銀行公告〔2013〕第9號)相關(guān)規定。中國人民銀行呼和浩特中心支行對其警告。
2018年，現代金控共收到央行6張罰單，累計罰款50萬(wàn)元。2018年5月9日，現代金控江西分公司因違反《非金融機構支付服務(wù)管理辦法》、《銀行卡收單管理業(yè)務(wù)管理辦法》被中國人民銀行南昌分行罰款1萬(wàn)，并限期改正;2018年6月28日，現代金控河南分公司因違反《銀行卡收單管理業(yè)務(wù)管理辦法》、《非金融機構支付服務(wù)管理辦法》等相關(guān)規定而被央行鄭州分行罰款3萬(wàn)元。
2018年7月6日，現代金控安徽分公司因違反銀行卡收單業(yè)務(wù)相關(guān)法律制度規定，被央行合肥分行責令限期改正，給予警告，并處9萬(wàn)元罰款;2018年7月18日，現代金控甘肅分公司因違反《銀行卡收單管理辦法》、《非金融機構支付服務(wù)管理辦法》等相關(guān)規定，被中國人民銀行蘭州中心支行責令限期整改，給予警告，并處以3萬(wàn)元罰款;2018年8月8日，現代金控因違反銀行卡收單業(yè)務(wù)相關(guān)規定，被中國人民銀行成都分行處以罰款人民幣9萬(wàn)元;2018年12月19日，現代金控遼寧分公司因未按照規定保存客戶(hù)身份資料和交易記錄，被中國人民銀行沈陽(yáng)分行處以25萬(wàn)元罰款，相關(guān)責任人處以1萬(wàn)元罰款。
此外，2017年5月12日，現代金控福建分公司因違反支付結算管理規定被罰7萬(wàn)元。2015年12月至2016年1月，人民銀行在全國范圍內開(kāi)展了銀行卡收單外包業(yè)務(wù)專(zhuān)項抽查。央行在本次抽查中發(fā)現，現代金融控股(成都)有限公司長(cháng)春、青島分公司，商戶(hù)真實(shí)性審核存在嚴重問(wèn)題。隨后央行責令存在嚴重違規行為的現代金控停止吉林、青島2省(市)銀行卡收單業(yè)務(wù)。
2014年11月，現代金控因為清算系統故障問(wèn)題，導致商戶(hù)結算款重復打款，商戶(hù)收到了雙倍的到賬資金，涉及結算資金約9億元，其中重復付款約4.5億元。據說(shuō)單筆金額高達50萬(wàn)元，有人在朋友圈曬截圖，刷了55萬(wàn)到賬110萬(wàn)。后期雖然現代金控通過(guò)費時(shí)費力的法律程序追回了部分損失，但此次事件的負面影響性質(zhì)和范圍卻引起了行業(yè)轟動(dòng)。
2017年現代金控再次出現類(lèi)似情況。2017年1月，現代金控再次發(fā)生重復付款事件，導致約400戶(hù)商戶(hù)重復收到資金，重復付款超過(guò)500萬(wàn)元。而原因竟然是專(zhuān)線(xiàn)出現網(wǎng)絡(luò )延遲，導致部分付款申請在5分鐘內未能及時(shí)收到付款回執，系統確認付款失敗后，再次發(fā)起付款指令所致。
記者孫辰煒 徐自立 馬先震
原標題：現代金控違法年內收第2張罰單 2年內累收央行8張罰單
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