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瑞銀信和旗下的pos機
南都訊 記者盧亮 中國人民銀行深圳市中心支行公示了一批行政處罰信息。南都記者梳理多份官方文件注意到，一家深圳機構屢次違反反洗錢(qián)規定而頻吃罰單。
按照人行深圳市中心支行日前公布的行政處罰信息（深人銀罰〔2019〕12號）顯示，深圳瑞銀信信息技術(shù)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“深圳瑞銀信”）違反反洗錢(qián)相關(guān)規定，中國人民銀行深圳市中心支行對該公司合計處以罰款人民幣40萬(wàn)元，對相關(guān)責任人員合計處以罰款人民幣2萬(wàn)元。
公開(kāi)履歷顯示，瑞銀信成立于2008年，以支付業(yè)務(wù)系統平臺開(kāi)發(fā)、為合作金融機構開(kāi)發(fā)商戶(hù)、專(zhuān)業(yè)化POS終端運維服務(wù)為主營(yíng)業(yè)務(wù)。目前其已經(jīng)服務(wù)超過(guò)1000萬(wàn)中小微商戶(hù)，覆蓋全國20多個(gè)省市。瑞銀信于2014年7月16日獲得央行第五批第三方支付牌照。
其股東背景值得留意。天眼查信息顯示，瑞銀信由深圳瑞融信信息技術(shù)有限公司持股97%，深圳付幫清算信息服務(wù)有限公司持股3%。
實(shí)際上，此次被罰，已經(jīng)是深圳瑞銀信年內收到的央行第三份罰單。2019年3月14日，深圳瑞銀信青島分公司存在違反《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》相關(guān)規定的行為，被中國人民銀行青島市中心支行對其責令限期整改，并處罰款12萬(wàn)元。7月12日，中國人民銀行網(wǎng)站公布的行政處罰信息公示表(深人銀罰〔2019〕4號)顯示，深圳瑞銀信違反支付結算管理規定，處以罰款人民幣9萬(wàn)元。
不過(guò)，這還不是本批行政處罰的全部。南都記者注意到，神通征信有限公司因違反企業(yè)征信機構管理相關(guān)規定而被深圳市中心支行給予警告，處以罰款人民幣3萬(wàn)元。
與此同時(shí)，深圳天旭新能源、深圳銘森建設集團等70家本地企業(yè)因“違反票據管理規定”，也被行政處罰。
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