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1、pos機走賬
pos機走賬
星辰在線(xiàn)5月9日訊(星辰全媒體記者 舒展 通訊員 劉彬)出售販賣(mài)手機卡、銀行卡及對公賬戶(hù)為各種電信詐騙犯罪提供了便利，已經(jīng)成為助推電信網(wǎng)絡(luò )新型違法犯罪的“黑灰產(chǎn)業(yè)”， 甚至有部分行業(yè)內部人員受利益驅使，以身試法，與此類(lèi)“黑灰產(chǎn)業(yè)”違法犯罪團伙勾結，為其非法辦理手機卡、銀行卡及對公賬戶(hù)提供便利。5月9日，長(cháng)沙警方通報打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪案例，其中有多名金融、通訊業(yè)從業(yè)人員因非法辦理對公賬戶(hù)、手機卡被刑事拘留。
（長(cháng)沙警方通報打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪現場(chǎng)。通訊員供圖）
銀行客戶(hù)經(jīng)理收錢(qián)違規辦理對公賬戶(hù)被刑拘
近期開(kāi)福公安分局成功打掉一個(gè)販賣(mài)對公賬戶(hù)的犯罪團伙，經(jīng)過(guò)審訊深挖，發(fā)現該案嫌疑人王某倫及申某在帶領(lǐng)法人注冊對公賬戶(hù)時(shí)與某銀行湘府路支行的客戶(hù)經(jīng)理方某聯(lián)系緊密，方某疑似從中收取好處費。在掌握確鑿證據后，開(kāi)福公安分局于4月29日凌晨對方某實(shí)施抓捕。經(jīng)過(guò)連夜審訊，同時(shí)結合銀行數據，方某對自己的犯罪事實(shí)供認不諱。
經(jīng)查，犯罪嫌疑人王某倫、申某在明知自身為虛假注冊，無(wú)法成功注冊對公賬戶(hù)的情況下，找到某銀行湘府路支行的客戶(hù)經(jīng)理方某，許以高額利誘，成功將方某說(shuō)服，方某在明知該二人注冊對公賬戶(hù)用于電信詐騙、洗錢(qián)等犯罪活動(dòng)的情況下，采取不審核或者虛假審核的方式，以500至800元一套不等的價(jià)格為其非法審核辦理對公賬戶(hù)20余套，非法獲利13800元。后經(jīng)查證，由犯罪嫌疑人方某非法審核注冊的對公賬戶(hù)涉及全國范圍內電信詐騙案件10余起，涉案金額達160余萬(wàn)元。
目前，方某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò )活動(dòng)罪已被依法刑事拘留，相關(guān)情況正在進(jìn)一步調查中。
打掉“黑灰產(chǎn)”團伙 揪出2名金融業(yè)“內鬼”
近期，長(cháng)沙縣公安局接長(cháng)沙市反電詐中心下發(fā)的部推對公賬戶(hù)線(xiàn)索，經(jīng)過(guò)近2個(gè)月的縝密偵查，于5月6日成功打掉以張某文、章某為首的買(mǎi)賣(mài)對公賬戶(hù)的電信網(wǎng)絡(luò )詐騙“黑灰產(chǎn)”犯罪團伙，并通過(guò)對該案的審訊深挖，揪出2名金融業(yè)“內鬼”。
某銀行銀迅支行營(yíng)業(yè)室經(jīng)理李某某，主要負責該行對公賬戶(hù)審查。2019年3月份以來(lái)，李某某在工作中認識了從事代辦對公賬戶(hù)業(yè)務(wù)的犯罪嫌疑人張某文等人，受利益驅使，在明知張某文等人代辦的對公賬戶(hù)將會(huì )從事電信詐騙、洗錢(qián)等違法活動(dòng)的情況下，對張某文等人在該行辦理對公賬戶(hù)的業(yè)務(wù)上“開(kāi)綠燈”，使得張某文等人順利辦理成功并販賣(mài)給電信詐騙團伙獲利，總共涉及60余個(gè)對公賬戶(hù)，李某某共計收受張某文等人好處費2萬(wàn)余元，并從銀行獲得1.4萬(wàn)余元對公賬戶(hù)業(yè)績(jì)費。
某銀行天心分公司員工張某旭，主要負責主管商戶(hù)收款碼辦理工作。2019年12月份以來(lái)，通過(guò)他人介紹，認識了犯罪嫌疑人章某，章某以張某旭急需大額攬儲任務(wù)為由，誘惑其參與到洗錢(qián)違法犯罪活動(dòng)中，為其洗錢(qián)團伙提供收款賬號渠道和幫助。張某旭在得知犯罪嫌疑人章某所辦理的企業(yè)收付款碼從事賭博平臺洗錢(qián)活動(dòng)且無(wú)條件辦理的情況下，為其洗錢(qián)團伙提供收款賬號渠道和幫助，總涉及20套對公賬戶(hù)，資金結算百余萬(wàn)元，非法獲利2萬(wàn)余元。
目前，涉案的2名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在進(jìn)一步辦理中。
通訊從業(yè)人員違規開(kāi)手機卡牟利被刑拘
近期，瀏陽(yáng)市公安局在偵辦一起買(mǎi)賣(mài)銀行賬戶(hù)案中，發(fā)現瀏陽(yáng)某通訊公司工作人員盧某多次賣(mài)電話(huà)卡給犯罪嫌疑人鐘某強、張某等人。掌握情況后，瀏陽(yáng)公安隨即將盧某依法傳喚進(jìn)行調查。
經(jīng)審查，2019年3月，盧某通過(guò)某汽車(chē)品牌車(chē)友群結識了犯罪嫌疑人鐘某強、張某。鐘某強、張某在得知盧某在聯(lián)通公司上班后，遂向其提出購買(mǎi)手機卡的意向。為完成公司任務(wù)和達到個(gè)人牟利的目的，盧某隨即同意，之后并利用幫客戶(hù)開(kāi)卡的機會(huì )，在未經(jīng)客戶(hù)同意的情況下，非法獲取客戶(hù)的個(gè)人信息開(kāi)辦手機卡副卡，以65元每張的價(jià)格轉賣(mài)給鐘某強和張某。經(jīng)查明，2019年3月至8月，盧某共計向鐘某強、張某等人轉賣(mài)手機卡400余張，非法所得2.6萬(wàn)余元。
目前，盧某已被公安機關(guān)刑事拘留，案件相關(guān)工作正在進(jìn)一步開(kāi)展中。
構成“幫信罪”可判處三年以下有期徒刑
“違規辦理和非法買(mǎi)賣(mài)手機卡、銀行卡、企業(yè)對公賬戶(hù)等行為社會(huì )危害巨大，特別是對公賬戶(hù)走賬金額大，查詢(xún)凍結止付相對困難，是電詐犯罪分子流轉涉案資金的主要途徑，是支撐電詐犯罪黑灰產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節?！遍L(cháng)沙市公安局刑偵支隊相關(guān)負責人介紹，除上述案例外，長(cháng)沙公安機關(guān)4月下旬以來(lái)還發(fā)現了多起銀行網(wǎng)點(diǎn)、電信運營(yíng)商工作人員為沖業(yè)績(jì)或謀取個(gè)人利益、違規辦理手機卡、銀行卡或對公賬戶(hù)的行為。目前，公安機關(guān)正在對這些情況作進(jìn)一步調查，對涉嫌犯罪的，將一律依法追究刑事責任。
據了解，構成幫助信息網(wǎng)絡(luò )犯罪活動(dòng)罪的，依據《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之規定，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處于或者單處罰金。
這位負責人鄭重告誡那些買(mǎi)賣(mài)身份證件、銀行卡、手機卡或對公賬戶(hù)的人員，迅速認清形勢，主動(dòng)到公安機關(guān)投案，爭取寬大處理，拒不投案自首的，公安機關(guān)將依法從嚴查處。同時(shí)，警方也提醒廣大市民群眾特別是在校學(xué)生、務(wù)工人員不要圖一時(shí)之利，出售、出租、出借身份證件、手機卡、銀行卡、支付二維碼、銀行對公賬戶(hù)、POS機等，不要為了蠅頭小利而成為不法分子的幫兇。凡知悉買(mǎi)賣(mài)身份證件、銀行卡、手機卡、對公賬戶(hù)人員情況等信息的，請在第一時(shí)間向公安機關(guān)舉報。
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