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pos機行業(yè)壞處
這世上沒(méi)有誰(shuí)能夠抵擋住金錢(qián)的誘惑，即便是日進(jìn)斗金的銀行也是如此。
近日，據央行公布數據顯示，超400家機構被處罰，銀行與支付機構已雙雙淪為犯罪分子的洗錢(qián)好幫手，這徹底的令眾人都震驚了。
要知道，如果一個(gè)社會(huì )形成了“賺錢(qián)才是商人最大的道德”，那么這個(gè)社會(huì )就徹底的完蛋了，最終社會(huì )只能是人人相害，人人自危。
那問(wèn)題來(lái)了，銀行與支付機構又是怎樣雙雙淪為犯罪分子洗錢(qián)好幫手的呢？
洗錢(qián)黑錢(qián)的好手這世上沒(méi)有不存在的商機，只有想不到的野路子。
在剛過(guò)去的2020年里，已有超400家銀行與支付機構在利益的欲望之都中徹底的翻船了。
迄今，由于銀行與支付機構雙雙淪為犯罪分子的洗錢(qián)好幫手，在2020年里，央行及其分支機構已對417家反洗錢(qián)義務(wù)機構及相關(guān)責任人進(jìn)行了反洗錢(qián)行政處罰。
從罰單數額來(lái)看，2020年罰款總金額約為2019年的3倍，累計罰款金額約達6.28億。
值得注意的是，處罰原因排在最前面的便是“未按規定履行客戶(hù)身份識別義務(wù)”，以及“未按規定報送大額交易報告和可疑交易報告”。
然而，像這樣的騷操作，支付機構最擅長(cháng)不過(guò)了。
違法犯罪無(wú)處不在它們是最?lèi)毫拥纳倘?，為了賺錢(qián)，可以踐踏人間一切的法律和道德。
在黑貓投訴網(wǎng)上，今天已隨處可見(jiàn)有關(guān)支付寶、POS機構為不正規平臺提供支付通道的投訴，其中投訴多涉及賭博、網(wǎng)絡(luò )詐騙等，紛爭著(zhù)實(shí)紅火。
今天，支付寶的誕生雖然消滅了劫匪，但是它卻滋養出了更多的詐騙分子；而今天，POS機雖然消滅了現金，但是它卻滋養出了更多的賭徒！
前不久，大家都在說(shuō)，移動(dòng)支付立功了，自2012年支付寶上線(xiàn)后，在移動(dòng)支付快速普及期間，由于劫匪搶無(wú)可搶?zhuān)?0年間消滅了9成的搶劫案。
但據近期監管部門(mén)披露的一組數據，其中卻另有隱情。
從公安部門(mén)披露信息來(lái)看，收款條碼正在被不法分子利用通過(guò)賭博“跑分平臺”、轉賬收款群等進(jìn)行快速資金轉移，已成為跨境賭博、電信詐騙等違法犯罪洗錢(qián)的重要環(huán)節。
對此，網(wǎng)友直言道，搶劫的都轉行了，轉成網(wǎng)絡(luò )詐騙了。
另外，據相關(guān)業(yè)內人士表示，市面上幾乎八成以上的POS機被用于套現，這是什么概念？
后果就是導致了不少的不法分子在境內注冊申領(lǐng)POS機，隨后又將其非法移機至邊境地區，用于賭客非法套現，期間滋養出了不少的賭徒，令更多人被套路的家破人亡。
監管重拳出擊至此，待到危害達到了前所未有的頂峰，報應也該來(lái)了！
當銀行與支付機構為了利益，對犯罪分子的洗錢(qián)活動(dòng)睜一只眼閉一只眼越發(fā)嚴重之時(shí)；當惡商開(kāi)始踐踏人間的一切法律和道德，不顧民生疾苦而發(fā)黑心財之時(shí)，這會(huì )國家監管部門(mén)終于也看不下去了。
6月8日，央行起草了《關(guān)于加強支付受理終端及相關(guān)業(yè)務(wù)管理的通知（征求意見(jiàn)稿）》，有關(guān)事項通知提出，要求收單機構建立特約商戶(hù)編碼四項信息的唯一對應關(guān)系。如：統一社會(huì )信用代碼，經(jīng)營(yíng)地址還要對應等，這就等同于要絕了POS機跨區域移機的后路。
另外，監管部門(mén)還提出，對于個(gè)人收款條碼，應明確條碼有效期、數量、金額等，這又等同于要絕了移動(dòng)支付淪為犯罪分子洗錢(qián)好幫手的后路。
再后來(lái)，在全國公安部開(kāi)啟猛烈的“斷卡”行動(dòng)，瘋狂打擊電信網(wǎng)絡(luò )新型違法犯罪下，截至2021年1月15日，全國各地已共抓獲違法犯罪嫌疑人405名，繳獲電話(huà)卡、銀行卡共計4.3萬(wàn)張。
進(jìn)入強監管的沖刺階段，這會(huì )銀行與支付機這倆洗黑錢(qián)的好幫手，也是時(shí)候該停手了。商人逐利，無(wú)可厚非，但是一個(gè)正常的社會(huì )，商人要逐利還是得有底線(xiàn)，不能以違法亂紀而盲目去逐利。
理想的社會(huì )，商人除了逐利之外，還應有社會(huì )責任感。我想大家都會(huì )更希望生活在一個(gè)商人有底線(xiàn)、有情懷的國家。
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