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武漢pos機營(yíng)銷(xiāo)
不僅向詐騙團伙提供銀行卡、電話(huà)卡，還通過(guò)虛假消費提供“洗錢(qián)”服務(wù)……近日，一個(gè)專(zhuān)門(mén)為電信詐騙違法犯罪提供服務(wù)的“外包公司”團伙被武漢警方端掉，警方抓獲8名犯罪嫌疑人。
辦案民警清查犯罪嫌疑人的銀行卡流水。警方供圖
11月初，武昌區公安分局接到線(xiàn)索顯示，水果湖派出所轄區一男子董某名下2張銀行卡，涉及多起外地詐騙案件。
11月13日，水果湖派出所民警周濤、張利找到董某進(jìn)行調查。經(jīng)了解，董某實(shí)際掌握著(zhù)120余張銀行卡，除了其自身及其親友辦理的20余張卡，其余的銀行卡都是收購而來(lái)，再轉租出去。
辦案民警順線(xiàn)深挖。當日下午6時(shí)許，在武昌中北路附近將其上線(xiàn)姚某抓獲；晚上8時(shí)許，民警在江岸區臺北一路一小區內將其下線(xiàn)彭某抓獲。
與此同時(shí)，武昌區公安分局刑偵大隊、楊園派出所、余家頭派出所民警輾轉武昌、青山、洪山、江漢等多地，將江某、余某、楊某等共7名犯罪嫌疑人抓獲。
一條犯罪“產(chǎn)業(yè)鏈”逐漸清晰。武昌區公安分局刑偵大隊民警張小金介紹，團伙成員中董某、彭某、姚某為關(guān)鍵成員。彭某負責收卡，提供給董某。董某負責管理實(shí)體卡，將銀行卡信息發(fā)布至專(zhuān)門(mén)的微信群中，供電信詐騙犯罪分子使用。姚某指揮其他成員，通過(guò)掃碼支付、刷POS機虛擬消費的方式進(jìn)行洗錢(qián)。團伙分工明確，按照洗錢(qián)金額比例進(jìn)行抽成。
“該團伙不直接‘賣(mài)卡’而是‘租卡’?！鞭k案民警周濤介紹，“租卡”減少了該團伙“兩卡”的需求量，增加了“兩卡”的利用率。民警調取了董某名下的一張銀行卡的流水，發(fā)現僅3個(gè)月的記錄就有60頁(yè)，超過(guò)1200條。（長(cháng)江日報-長(cháng)江網(wǎng)通訊員楊槐柳 孫遜 記者戴旻陽(yáng)）
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