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中付pos機押金98
近日，央行長(cháng)沙支中心開(kāi)出3張罰單，合計罰款275萬(wàn)元。據柒財經(jīng)旗下柒聞網(wǎng)了解，此次被罰的機構包括中付支付科技有限公司（下稱(chēng)“中付支付”）、廣州合利寶支付科技有限公司（下稱(chēng)“合利寶”）。
中付支付7項業(yè)務(wù)違規被罰沒(méi)197.45萬(wàn)元
行政處罰信息顯示，中付支付長(cháng)沙分公司存在以下7項違法違規行為：特約商戶(hù)實(shí)名制落實(shí)不到位；未按規定對特約商戶(hù)進(jìn)行現場(chǎng)檢查；未根據特約商戶(hù)的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和風(fēng)險等級，定期開(kāi)展后續培訓并保存培訓記錄；為入網(wǎng)時(shí)間少于90日的特約商戶(hù)提供T+0資金結算服務(wù)。
除此上述違法違規行為之外，還包括單位特約商戶(hù)使用個(gè)人銀行結算賬戶(hù)作為收單結算賬戶(hù)；變造交易；未按要求向所在地人民銀行分支機構報告收單業(yè)務(wù)外包管理辦法和所選擇的外包服務(wù)機構相關(guān)情況。
中付支付長(cháng)沙分公司被央行長(cháng)沙支中心責令限期改正，給予警告，并沒(méi)收違法所得39.95萬(wàn)元，并處157.5萬(wàn)元罰款。
時(shí)任中付支付長(cháng)沙分公司總經(jīng)理方卓銘因對為入網(wǎng)時(shí)間少于90日的特約商戶(hù)提供T+0資金結算服務(wù)；變造交易2項違法違規事實(shí)負有責任，被央行長(cháng)沙支中心給予警告，并處罰款6萬(wàn)元。
公開(kāi)資料顯示，中付支付成立于2007年3月，注冊資本1.61億元，是獨立第三方支付企業(yè)。其于2012年獲得央行頒發(fā)的第三方支付業(yè)務(wù)許可證，業(yè)務(wù)范圍主要網(wǎng)上支付、POS支付、銀行卡收單以及商戶(hù)推廣等，法定代表人為唐少芬。
值得一提的是，2019年中付支付就曾多次被央行處罰，合計罰款達80萬(wàn)元。
具體來(lái)看，2019年1月16日，中付支付南京分公司因違反《非金融機構支付服務(wù)管理辦法》相關(guān)規定被央行南京分行做出罰款25萬(wàn)元行政處罰。
2019年3月4日，中付支付成都分公司因違反銀行卡收單業(yè)務(wù)相關(guān)規定被央行成都分行給予警告，沒(méi)收違法所得161800.86元，并處 55 萬(wàn)元的罰款。
另外，2019年中付支付還曾因利用虛假商戶(hù)變造交易等違規行為被銀聯(lián)通報。
合利寶9項業(yè)務(wù)違規被罰71.2萬(wàn)元
與中付支付同日被罰的還有合利寶湖南分公司。
根據行政處罰信息公示表，合利寶湖南分公司因存在以下9項違法違規行為：未按規定建立風(fēng)險評級、收單外包業(yè)務(wù)管理、特約商戶(hù)檔案管理制度；未按規定落實(shí)特約商戶(hù)實(shí)名制度；未按規定開(kāi)展特約商戶(hù)巡檢； 未按規定開(kāi)展特約商戶(hù)培訓。
除此之外，還包括為入網(wǎng)時(shí)間少于90日的特約商戶(hù)提供T+0資金結算服務(wù)；單位特約商戶(hù)使用個(gè)人銀行結算賬戶(hù)作為收單結算賬戶(hù)；變造交易；未限制商戶(hù)違規移機使用受理終端；未按規定報告外包服務(wù)機構情況。
合利寶湖南分公司被央行長(cháng)沙支中心責令限期改正，給予警告，并沒(méi)收違法所得1.175萬(wàn)元，并處罰款70萬(wàn)元。
值得一提的是，2020年新年伊始，合利寶就收到央行開(kāi)出的首張支付機構罰單。而這已是合利寶支付今年以來(lái)第2次收到央行罰單。
1月14日，央行哈爾濱中心支行公示行政處罰決定，合利寶黑龍江分公司違反《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》，被處以8萬(wàn)元人民幣罰款。
公開(kāi)資料顯示，合利寶成立于2013年7月，隸屬于上市公司仁東控股。其于2014年7月10日獲得全國范圍內的互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)電話(huà)支付、銀行卡收單業(yè)務(wù)的支付許可證。
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