網(wǎng)上有很多關(guān)于辦理大型pos機,警惕企業(yè)年審代辦新型詐騙的知識，也有很多人為大家解答關(guān)于辦理大型pos機的問(wèn)題，今天pos機之家(www.xjcwpx.cn)為大家整理了關(guān)于這方面的知識，讓我們一起來(lái)看下吧!
本文目錄一覽：
1、辦理大型pos機
辦理大型pos機
交了295元企業(yè)年報代辦服務(wù)費
本以為可以高枕無(wú)憂(yōu)
卻仍被官方提醒尚未完成企業(yè)年報公示
4月11日
武漢洪山警方從一起治安警情入手
通過(guò)集群作戰，深度研判
成功打掉一個(gè)非法獲利200余萬(wàn)元的虛假服務(wù)涉詐團伙
搗毀涉詐窩點(diǎn)8個(gè)
抓獲嫌疑人155人
295元服務(wù)費打了水漂
“企業(yè)未按規定時(shí)間提交年度報告，會(huì )被列入異常經(jīng)營(yíng)名錄，可以處以1萬(wàn)元以下罰款，您的企業(yè)快到期了，不辦理的話(huà)后期你坐高鐵、貸款買(mǎi)房、孩子上學(xué)都受影響……”
市民劉先生在洪山區書(shū)城路經(jīng)營(yíng)了一家小型餐飲店，2022年12月，他接到了一個(gè)本地電話(huà)，對方自稱(chēng)是營(yíng)業(yè)執照年報辦理人員，可以代為辦理營(yíng)業(yè)執照年報。由于是初次創(chuàng )業(yè)，劉先生對相關(guān)政策并不了解，在聽(tīng)到對方可以進(jìn)行代辦服務(wù)后，劉先生欣然答應，并繳納了295元的申報服務(wù)費。
今年2月下旬，劉先生突然接到了來(lái)自洪山區市場(chǎng)監督管理局發(fā)來(lái)的短信，提醒其按期完成企業(yè)年報公示。
“不是已經(jīng)辦好了么？”在確認自己的企業(yè)并未進(jìn)行申報后，劉先生立即趕到洪山區市場(chǎng)監督管理局，按照提示手冊，方便快捷地完成了企業(yè)年報公示，期間也沒(méi)有繳納任何費用。事后，劉先生咨詢(xún)發(fā)現，企業(yè)經(jīng)營(yíng)戶(hù)、個(gè)體工商戶(hù)報送市場(chǎng)監管部門(mén)的年報，根本無(wú)需繳納任何費用就可以快速辦理。3月下旬，劉先生為防止有更多人上當，考慮再三后向洪山警方報警。
小案牽出的大型詐騙團伙被一鍋端
武漢市公安局洪山區分局反詐中心的刑偵民警敏銳地注意到該起案件，不同于常規電信詐騙，此次詐騙手段新，單筆金額小，受害人一般不會(huì )選擇報警，小案件背后可能隱藏著(zhù)更大的罪惡，必須一查到底。
通過(guò)深度梳理摸排，合成作戰，反詐中心民警發(fā)現，所有線(xiàn)索都指向一家位于漢陽(yáng)區的財務(wù)咨詢(xún)公司。通過(guò)對詐騙團伙資金流進(jìn)行梳理，發(fā)現被騙的多為本地小微企業(yè)，通過(guò)電話(huà)回訪(fǎng)，發(fā)現絕大部分受害人都蒙在鼓里，還以為自己的年報已經(jīng)辦理妥當。
通過(guò)實(shí)地化裝偵查，走訪(fǎng)摸排，辦案民警發(fā)現該團伙在江漢區、硚口區設有另外3家公司。在摸清該詐騙團伙組織架構等基本情況后，專(zhuān)案組認為抓捕時(shí)機已經(jīng)成熟，4月11日上午10時(shí)，洪山警方刑偵戰線(xiàn)發(fā)起集群作戰，隊所聯(lián)動(dòng)多地收網(wǎng)，搗毀4家公司全部8處涉詐窩點(diǎn)，將主犯陳某、鄭某在內的155名嫌疑人全部抓獲。
意外收獲的“創(chuàng )業(yè)秘籍”
經(jīng)查，嫌疑人陳某，33歲，河南汝南人，是公司的大股東。陳某交代，自己開(kāi)這家公司之前從事貸款、POS機銷(xiāo)售的工作時(shí)，認識了同行高某。后來(lái)發(fā)現高某轉行從事企業(yè)年報代辦工作，而且沒(méi)過(guò)多久就開(kāi)了很多分家公司。眼看高某公司來(lái)錢(qián)快，自己也想向其取經(jīng)，但遭到了高某的拒絕。
雖然知道高某公司業(yè)務(wù)涉嫌詐騙，但面對高額回報的誘惑，陳某叫上好友鄭某合伙開(kāi)設了一家公司，由鄭某擔任公司法人，效仿高某公司開(kāi)展業(yè)務(wù)。然而由于在網(wǎng)上找來(lái)的話(huà)術(shù)效果不好，公司“業(yè)績(jì)”慘淡。直到有一天在招聘公司員工時(shí)，發(fā)現一位求職者的簡(jiǎn)歷顯示其曾在高某的公司工作過(guò)。如獲至寶的陳某立即將該求職者錄用為員工，并設宴款待，最終拿到了高某公司的話(huà)術(shù)模板。有了這份“秘籍”，陳某公司“業(yè)績(jì)”突飛猛進(jìn)。
陳某交代，客戶(hù)信息都是由自己通過(guò)企業(yè)查詢(xún)軟件收集而來(lái)的，他們的篩選目標是1至2年內剛剛注冊的個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶(hù)，因為這些小微企業(yè)規模不大，基本上不會(huì )聘請記賬公司，很多新開(kāi)公司的法人并不懂得如何進(jìn)行年報，因此選擇此類(lèi)人群下手的成功率會(huì )比較高。根據國家相關(guān)政策，工商年報分為線(xiàn)上與線(xiàn)下辦理，法人本人都可以進(jìn)行操作，而且完全是免費的。但公司的業(yè)務(wù)員根據話(huà)術(shù)，夸大線(xiàn)下辦理麻煩，需要在多個(gè)部門(mén)之間來(lái)回跑，費時(shí)費力，并隱瞞法人本人可以線(xiàn)上辦理的實(shí)際情況，以增加成交量。
根據服務(wù)的不同，業(yè)務(wù)員在收到對方繳納的195、295元的服務(wù)費后，會(huì )在相關(guān)平臺上自行編造企業(yè)數據進(jìn)行填報，而這些虛假的填報自然不會(huì )通過(guò)審核。等客戶(hù)們幾個(gè)月后發(fā)現時(shí)，業(yè)務(wù)員早已將其加入黑名單。而幾乎所有的受害人都因被騙數額較低，害怕麻煩，而放棄報警。
高激勵下團伙成員選擇零底薪
不同于傳統電信詐騙，該犯罪團伙單次詐騙金額較低，因此需要找到更多的目標。警方調查發(fā)現，僅僅詐騙本地商戶(hù)已經(jīng)滿(mǎn)足不了犯罪團伙的需求，他們通過(guò)購買(mǎi)外地電話(huà)卡，有針對性地詐騙外地公司，讓對方以為自己是本地的財務(wù)咨詢(xún)公司，以獲取信任。
今年3月，陳某得知同行高某因涉嫌詐騙被外地警方抓獲后，仍然心存僥幸心理，仍不收手。由于來(lái)錢(qián)快，沒(méi)人報警，陳某的公司也在一直不斷壯大，目前員工人數已達150余人。在公司，業(yè)務(wù)員面臨2種薪資選擇，一種是底薪3500，每完成一單提成10元，另一種是零底薪，但每單提成95元。由于激勵機制的存在，很多業(yè)務(wù)員選擇了第二種方式，加班加點(diǎn)開(kāi)展“業(yè)務(wù)”。
經(jīng)警方初步調查，犯罪團伙非法獲利達200余萬(wàn)元。
警方提醒
廣大群眾及各類(lèi)市場(chǎng)主體，報送和公示年度報告，均可通過(guò)“國家企業(yè)信息公示系統”錄入信息并公示，市場(chǎng)監管部門(mén)不會(huì )收取任何費用，如果遇到此類(lèi)問(wèn)題，可向屬地市場(chǎng)監管部門(mén)咨詢(xún)。如果遭遇此類(lèi)詐騙，請及時(shí)報警。
素材來(lái)源：洪山區分局
通訊員：羅維舟
來(lái)源： 平安武漢
以上就是關(guān)于辦理大型pos機,警惕企業(yè)年審代辦新型詐騙的知識，后面我們會(huì )繼續為大家整理關(guān)于辦理大型pos機的知識，希望能夠幫助到大家！
