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浙江pos機營(yíng)銷(xiāo)
來(lái)源：中國新聞網(wǎng)
作案工具 張偉 攝
中新網(wǎng)麗水5月14日電(記者 周禹龍 通訊員 張偉)在網(wǎng)絡(luò )支付業(yè)務(wù)爆發(fā)式增長(cháng)的背景下，各類(lèi)犯罪違法活動(dòng)從線(xiàn)下，悄悄轉至線(xiàn)上。有些團伙專(zhuān)門(mén)建“第四方支付平臺”，為境外賭博網(wǎng)站、淫穢直播平臺、地下錢(qián)莊等提供充值、提現、洗錢(qián)服務(wù)。
14日記者獲悉，浙江省麗水市慶元警方在海南、福建、廣東等地展開(kāi)收網(wǎng)行動(dòng)，一舉搗毀一非法經(jīng)營(yíng)“第四方支付平臺”的犯罪團伙，共抓獲犯罪嫌疑人11人，現場(chǎng)查獲作案電腦13臺，手機300余部，POS機55臺，扣押車(chē)輛3輛，涉案金額近億元。
包裹驚現大量信用卡
2019年12月份，當地公安局接到某快遞公司的報警電話(huà)稱(chēng)：公司員工在檢查郵寄包裹時(shí)發(fā)現，其中一個(gè)箱子內有大量信用卡。
接警后，民警立即對該包裹關(guān)聯(lián)的人員進(jìn)行排查，慶元籍女子吳花(化名)進(jìn)入警方視線(xiàn)。經(jīng)查，吳花沒(méi)有固定職業(yè)但手上大量非法持有他人信用卡，不僅如此細心的民警通過(guò)縝密的偵查，還發(fā)現其名下幾個(gè)銀行賬戶(hù)長(cháng)期有大量大額資金流動(dòng)，數萬(wàn)、數十萬(wàn)的資金經(jīng)其賬戶(hù)短暫停留就會(huì )被轉走。
當民警問(wèn)及資金來(lái)源時(shí)，吳花稱(chēng)自己只是用賬戶(hù)收錢(qián)并提現，再將現金轉到指定的銀行卡里面，就能從中可以收到傭金。收到轉款來(lái)自哪兒，又將錢(qián)轉給了誰(shuí)，這些錢(qián)的來(lái)源、用途、去向，她并不清楚。
為何一個(gè)沒(méi)有固定職業(yè)的女子賬面會(huì )有如此大的資金流？這是一個(gè)什么樣的組織會(huì )涉及如此大的資金流呢？民警帶著(zhù)疑問(wèn)并以此為線(xiàn)鎖繼續進(jìn)行調查，多次奔赴海南、福建、廣東等地調查取證，一個(gè)從事非法資金結算業(yè)務(wù)的大型犯罪團伙漸漸浮出水面。
金牌房產(chǎn)銷(xiāo)售“如魚(yú)得水”
當前，支付寶、微信等“第三方支付”已在人們的生活中普及，無(wú)論到哪兒拿著(zhù)手機一掃二維碼就能“無(wú)錢(qián)”走天下。如此便捷高效的支付方式，讓境外賭博網(wǎng)站、淫穢直播平臺等非法網(wǎng)站蠢蠢欲動(dòng)，然而支付寶、微信等第三方平臺具有嚴格監管機制，非法網(wǎng)站無(wú)法接入。于是，一些“第四方支付”平臺應運而生。
三十出頭的湖北人劉淵(化名)就瞄上了這個(gè)“商機”。
劉淵，大學(xué)畢業(yè)后就到海南從事房地產(chǎn)行業(yè)，注冊有兩個(gè)家房產(chǎn)公司，名下在海南有多套房產(chǎn)，平時(shí)憑著(zhù)興趣愛(ài)好自學(xué)JAVA、C++電腦編程對網(wǎng)絡(luò )技術(shù)十分精通，可謂是事業(yè)家庭都十分圓滿(mǎn)，但近年由于沉迷于期貨交易把家底都虧空了。在瀕臨破產(chǎn)之際，他聽(tīng)別人提起過(guò)利用上游渠道(第三方支付)給賭博、詐騙、色情等非法網(wǎng)站結算資金很有“錢(qián)”途。
于是，劉淵通過(guò)多方考察后，在網(wǎng)上找到一個(gè)名叫“Q”的支付平臺，在得到平臺源代碼后，憑借平時(shí)所學(xué)對平臺進(jìn)行修改搭建，一個(gè)名叫“DD支付”的第四方平臺全新上線(xiàn)。
作為一個(gè)優(yōu)秀的地產(chǎn)銷(xiāo)售，劉淵深知產(chǎn)品宣傳銷(xiāo)售的重要性，只有找到固定的結算上家，自己的平臺才算活了。于是他立刻招兵買(mǎi)馬成立公司設立市場(chǎng)部、技術(shù)部等部門(mén)，分別有專(zhuān)人負責開(kāi)發(fā)上級、審核資金、技術(shù)對接、開(kāi)發(fā)下線(xiàn)等工作。2019年3月起，“DD支付”全面出擊在各類(lèi)QQ群、微信群、賭博網(wǎng)站、直播平臺等發(fā)布支付平臺廣告招攬客戶(hù)，很快宣傳起到效果，大量客戶(hù)蜂擁而至。同時(shí)他們大量尋找發(fā)展下線(xiàn)代理，這些代理手頭掌握注冊的商鋪賬戶(hù)以及個(gè)人銀行卡賬戶(hù)多達一千多個(gè)。
在接下去的日子里，各類(lèi)平臺的玩家通過(guò)各種途徑源源不斷地充值、提現、洗錢(qián)，大量資金支付信息流通過(guò)“DD支付”、碼商代理、碼商等層層轉手，最后通過(guò)私人賬號將資金回流轉給地下錢(qián)莊、賭博平臺、詐騙組織，DD支付平臺從中可以抽取傭金，這些資金經(jīng)過(guò)層層流轉聚攏被“洗白”。精明的劉淵還抓住了非法賭博平臺、地下錢(qián)莊不敢報警的心理，在資金流轉中采用拖延支付或部分扣留的方式進(jìn)行“黑吃黑”。短短一年時(shí)間劉淵不僅還清了之前炒期貨欠下的債務(wù)，還購置了保時(shí)捷、寶馬等豪車(chē)。
警方集中收網(wǎng)
慶元縣公安局網(wǎng)警大隊民警介紹：“一旦上游金主通過(guò)‘DD支付平臺’發(fā)出支付需求，平臺操作員會(huì )將下游的碼商的收款二維碼與支付信息進(jìn)行自動(dòng)匹配，資金進(jìn)入流轉程序后平臺、碼商代理等進(jìn)行傭金抽頭。劉淵等人就是利用第四方支付監管的漏洞，利用數量眾多的第三方支付平臺賬號進(jìn)行收款、轉賬，逐級收取利益。此類(lèi)犯罪行為隱蔽性強、偵破難度大，為各類(lèi)犯罪組織提供洗錢(qián)途徑，社會(huì )危害性極大?！?
經(jīng)過(guò)近四個(gè)月的縝密偵查，慶元警方徹底摸清了劉淵團伙的組織架構，基本查清了各犯罪團伙非法經(jīng)營(yíng)的犯罪事實(shí)。隨即在海南、福建、廣東等地展開(kāi)收網(wǎng)行動(dòng)，一舉摧毀這一為境外賭博網(wǎng)站等非法網(wǎng)絡(luò )平臺提供資金支付結算服務(wù)的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人11人，現場(chǎng)查獲作案電腦13臺，手機300余部，POS機55臺，扣押涉案車(chē)輛3輛，涉案金額近億元。
目前，該案正在進(jìn)一步調查之中。(完)
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