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別人用我的身份證裝pos機
2016年12月14號，家住安化縣田莊鄉的諶先生在網(wǎng)上購買(mǎi)了一臺pos機，到貨后，諶先生在這臺POS機上總共刷了兩筆近四萬(wàn)元的款項，但是過(guò)了兩天后，這四萬(wàn)塊錢(qián)卻遲遲沒(méi)有返還到諶先生綁定的銀行卡賬戶(hù)上。
當時(shí)，諶先生在網(wǎng)上搜索POS機的相關(guān)信息時(shí)，點(diǎn)擊進(jìn)入了一個(gè)名為銀聯(lián)商務(wù)的網(wǎng)站，該網(wǎng)站售賣(mài)各種型號的POS機，并且價(jià)格要比市場(chǎng)價(jià)低很多，諶先生便根據網(wǎng)站提供的電話(huà)和QQ號碼聯(lián)系到了賣(mài)家。
經(jīng)過(guò)一番溝通，諶先生選中了一款售價(jià)380元的POS機，而這款POS機的市場(chǎng)價(jià)格為600元左右。將銀行卡和身份證信息發(fā)給對方后，不久諶先生就收到了貨。
對方表示，已經(jīng)給諶先生綁定了他的銀行卡，在刷完卡后要次日才能到賬，可第二天諶先生查賬時(shí)，并沒(méi)有收到這筆款項。
于是，諶先生拉來(lái)朋友也在這臺機器上用多張信用卡刷了19800元。就這樣，諶先生連同朋友一起一共在這臺POS機上刷了近4萬(wàn)元，而這4萬(wàn)元諶先生卻遲遲沒(méi)有收到。
感覺(jué)不對的諶先生這才意識到，可能是遭遇詐騙了，這個(gè)時(shí)候，諶先生已經(jīng)無(wú)法聯(lián)系上對方了。
心急火燎的諶先生趕緊向當地警方報了案，安化縣公安局高度重視，迅速成立專(zhuān)案組，抽調刑偵精干力量組織展開(kāi)偵查。
警方調查發(fā)現，該案的犯罪嫌疑人作案手法十分隱蔽，其聯(lián)系方式每隔一段時(shí)間都會(huì )變換。也從來(lái)沒(méi)有留下過(guò)任何身份信息，案件難點(diǎn)重重。
那么這筆錢(qián)到底去了哪兒呢？根據該筆款項流向的賬戶(hù)，原來(lái)，這臺POS機真正綁定的并不是諶先生的銀行卡，而是嫌疑人用其他身份信息登記的另外一張銀行卡，諶先生刷的這四萬(wàn)塊錢(qián)已經(jīng)直接返還到了嫌疑人綁定的卡上。通過(guò)視頻監控，民警追蹤到取錢(qián)的為一名中年男子，但是這名中年男子在取錢(qián)時(shí)帶著(zhù)帽子和口罩，通過(guò)監控看不清真實(shí)面目。
在辦案過(guò)程中，民警發(fā)現犯罪嫌疑人反偵察意識很強，常更換不同的取款地點(diǎn)，途中也會(huì )變換不同的路線(xiàn)以及交通工具。
盡管案件偵查難度不小，但是細心的民警還是根據嫌疑人發(fā)貨的快遞單據，結合該男子的其他信息數據進(jìn)行大量分析比對之后，鎖定了犯罪嫌疑人為福建人上官某山。
在后來(lái)的調查中，民警還發(fā)現，該嫌疑人在整個(gè)案件中使用的信息，全部都是在網(wǎng)上購買(mǎi)的虛假信息，還有他在每一次詐騙過(guò)程中間，每詐騙一起就使用一個(gè)手機一個(gè)電話(huà)號碼，手機一次性買(mǎi)個(gè)四五臺，都是買(mǎi)那種廉價(jià)的四五十塊錢(qián)的，作完一次案之后就把手機連同電話(huà)卡全部丟掉。
2月22號，專(zhuān)案組民警在輾轉北京、泉州、廈門(mén)等地后，最終在福建成功抓獲犯罪嫌疑人上官某山，以及他的同伙吳某。
據犯罪嫌疑人上官某山交代，他從2015年12月份開(kāi)始，就利用售賣(mài)被自己動(dòng)過(guò)手腳的POS機實(shí)施詐騙。這些售賣(mài)出去的POS機都是他接到訂單后在網(wǎng)上購買(mǎi)的，事先綁定的是自己的銀行卡，發(fā)貨后跟對方謊稱(chēng)已經(jīng)綁定了受害人的銀行卡。就這樣，受害人一旦刷卡，錢(qián)都返到了嫌疑人的卡上，如果試刷的金額較小，嫌疑人會(huì )轉賬到受害人的賬戶(hù)。
一旦受害人沒(méi)有懷疑，之后刷出的大筆金額款項就直接被嫌疑人取走。一年多時(shí)間內，上官某山瘋狂作案30余起，涉案金額達30余萬(wàn)元。而吳某與上官某山是表兄弟，從去年12月開(kāi)始跟著(zhù)上官某山實(shí)施詐騙，作案兩起。
目前，兩人因涉嫌詐騙被依法刑事拘留。
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