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去銀行刷pos機違法嗎
民警對收繳的銀行卡進(jìn)行登記。通訊員供圖
銀行卡之所以有不法分子在賣(mài)，其中一個(gè)重要原因是存在買(mǎi)方市場(chǎng)。煙臺市民王先生從網(wǎng)上買(mǎi)了一張附帶身份證的銀行卡，沒(méi)想到剛存入近10萬(wàn)元不久，存款就被刷走了。近日，煙臺開(kāi)發(fā)區經(jīng)偵大隊從QQ號和發(fā)貨單入手，偵破跨省網(wǎng)售銀行卡案。警方提醒，買(mǎi)銀行卡與賣(mài)銀行卡同為犯罪，且存在很大的安全隱患。
10萬(wàn)被人刷走，警方及時(shí)“攔劫”
2014年11月，煙臺開(kāi)發(fā)區經(jīng)偵大隊接到王先生報案，他剛存入銀行卡的10萬(wàn)元被刷走了。王先生介紹，案發(fā)前一個(gè)月，他上網(wǎng)時(shí)彈出一個(gè)窗口，內容是銷(xiāo)售銀行卡，留有銷(xiāo)售方QQ號碼。
王先生便與對方通過(guò)QQ號碼聯(lián)系，購買(mǎi)了一張已經(jīng)開(kāi)通網(wǎng)銀的建行儲蓄卡，卡主為李某。王先生一并收到的還有開(kāi)卡人的身份證、手機卡和U盾，快遞到手時(shí)，他一共付給了快遞員600元。
2014年11月的一天，王先生存10萬(wàn)元到該儲蓄卡中，但就在當日下午，10萬(wàn)元被人刷走?！敖拥綀蟀负?，我們立即前往銀行查詢(xún)了該銀行卡的交易記錄?！遍_(kāi)發(fā)區經(jīng)偵大隊范警官介紹說(shuō)，通過(guò)偵查發(fā)現三筆款項均通過(guò)北京一家第三方支付公司的簽約商戶(hù)某超市移動(dòng)POS機刷卡消費，信息顯示該超市的注冊地在江蘇南通，該三筆款項尚未支付給商戶(hù)。偵查員當即向支付公司聲明這10萬(wàn)元可能是贓款，要求支付公司延遲支付。隨后辦案民警趕往北京與第三方支付公司負責人見(jiàn)面，依法扣押了10萬(wàn)元款項，順利為報案人挽回了全部損失。
順藤摸瓜，打掉兩售卡詐騙團伙
“我們推測，該案中與受害人QQ聊天的人就可能是發(fā)貨人，或者是發(fā)貨人指定的人?！狈毒俳榻B說(shuō)。
根據報案人王先生提供的信息，他們發(fā)現發(fā)貨人為“王小姐”，發(fā)貨地為湖南婁底。偵查員以發(fā)貨人“王小姐”預留電話(huà)為檢索條件，通過(guò)檢索發(fā)現該手機號碼先后往全國各地發(fā)送可疑物品28套，這些可疑物品很有可能是銀行卡。
為了確定疑犯身份，偵查員通過(guò)QQ與嫌疑人“王小姐”進(jìn)行聯(lián)系，談成兩筆交易，然后辦案民警喬裝打扮在犯罪嫌疑人可能交貨的快遞公司網(wǎng)點(diǎn)設伏。同時(shí)，在設伏過(guò)程中，辦案民警發(fā)現了另一出售銀行卡團伙的犯罪嫌疑人王某，經(jīng)過(guò)跟蹤，確定了兩名犯罪嫌疑人的住處。最終選擇合適時(shí)機兩地同時(shí)實(shí)施了抓捕，兩案告破，現場(chǎng)查獲40余張銀行卡及開(kāi)卡資料、U盾、身份證、手機卡，共抓獲6名犯罪嫌疑人。 （記者 柳斌 通訊員 所慧鵬 飛徐忠）
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