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去銀行辦理個(gè)人pos機要多久
利用尿毒癥患者的信息辦理POS機，并通過(guò)使用POS機刷卡套現的方式，幫助電話(huà)詐騙分子瘋狂取現近500萬(wàn)元。近日，連云港市海州區檢察院以犯詐騙罪提起公訴詐騙案一審獲判，海州區法院以犯詐騙罪判處被告人徐某有期徒刑12年，并處罰金50萬(wàn)元，犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處其余5名被告人有期徒刑4年以上，并處罰金。
嫌疑人是一名尿毒癥患者
2018年4月初，海州區的江某報警說(shuō)，前段時(shí)間有人打電話(huà)冒充連云港消防部門(mén)領(lǐng)導，聲稱(chēng)要做業(yè)務(wù)，自己被詐騙了28萬(wàn)元。接到報案后，公安機關(guān)高度重視，迅速展開(kāi)偵查，通過(guò)資金流水研判，被騙的28萬(wàn)打入一個(gè)銀行賬戶(hù)后，迅速被人通過(guò)刷POS機消費的方式轉移到河南谷某、李某兩個(gè)人的賬戶(hù)，而后在銀行將錢(qián)取走。經(jīng)過(guò)縝密偵查和布控，12名犯罪嫌疑人先后到案。
據犯罪嫌疑人谷某交代，自己是尿毒癥患者，一個(gè)陌生號碼在2018年4月初給自己打電話(huà)說(shuō)有個(gè)賺錢(qián)的機會(huì )，他只要把銀行卡提供給他們綁定，對方負責把錢(qián)打到他的賬戶(hù)上，他只要把錢(qián)取出來(lái)就可以拿到千分之四的取款好處費，還專(zhuān)門(mén)強調取款量很大，總共有一兩個(gè)億。谷某一聽(tīng)有這種好事，只要提供自己的銀行卡順便取個(gè)款就能拿到幾十萬(wàn)，想到自己尿毒癥透析需要很多錢(qián)又沒(méi)有生活來(lái)源，便答應了下來(lái)。
對方讓谷某再多找幾個(gè)人，谷某就找到自己的病友李某，李某和谷某情況相似，也同意了。沒(méi)幾天，對方就用他們的銀行卡辦好了POS機，通知谷某到銀行取款，谷某按照指示到銀行取了20多萬(wàn)交到對方手里。后來(lái)為了避免被人懷疑，對方又聯(lián)系谷某讓多辦理幾張銀行卡，到時(shí)把錢(qián)先轉到新辦的卡里取。就這樣，谷某前前后后取了100多萬(wàn)元，自己只獲利了幾千元。
背后是分工細致的犯罪團伙
隨著(zhù)偵查的深入，一個(gè)利用尿毒癥患者信息幫助電話(huà)詐騙分子套現的犯罪團伙浮出水面。在2018年3月初，被告人徐某向前來(lái)走親戚的許某甲提出幫忙“刷卡套現”給犯罪嫌疑人轉移贓款的方案，囊中羞澀的兩個(gè)人一拍即合。
后許某甲找到自己的侄兒許某乙商量此事，許某乙聯(lián)系了朱某甲，朱某甲又找到朱某乙。2018年3月的一天，在許某乙開(kāi)的臺球室，許某乙、朱某甲、朱某乙三人進(jìn)行了會(huì )面，三人商議：因為拿銀行卡直接到銀行取現金風(fēng)險太大，如果通過(guò)刷POS機套現的方法則較為隱蔽，同時(shí)尿毒癥患者往往極需要錢(qián)，讓他們到銀行取錢(qián)拿提成，那轉移贓款就安全多了。幾人一致同意了這個(gè)方案。隨后，許某甲、朱某甲和許某乙來(lái)到徐某家中商量具體細節，約定提成以及分工后眾人正式達成合伙。
當年4月初的一天，朱某乙聯(lián)系朱某丙，讓其幫忙尋找有尿毒癥的患者幫忙取款并承諾給予其提成。后朱某丙聯(lián)系高某找到一批尿毒癥患者，也就是谷某和他的病友，將這些患者信息提交給朱某乙后辦理了共計12臺POS機用于幫助電話(huà)詐騙分子刷卡套現。隨后的日子里，他們通過(guò)詐騙電話(huà)將被害人的錢(qián)款騙到指定的銀行賬戶(hù)后，徐某迅速將詐騙分子提供的銀行卡進(jìn)行刷POS機套現。
共計轉移贓款490多萬(wàn)元
被刷的贓款轉移到尿毒癥患者谷某、李某等四名尿毒癥患者的銀行卡上，并由這四人在多家銀行進(jìn)行取現，取款的現金再由谷某交由朱某丙和高某后轉移到朱某乙手中，最后由劉某送至徐某手中。在2018年4月12日至4月27日期間，該犯罪團伙瘋狂作案，幫助電話(huà)詐騙分子轉移贓款共計490余萬(wàn)元。
案件移送海州區檢察院審查起訴，依法分兩批對許某甲、許某乙、朱某甲、朱某乙、劉某、朱某丙、高某等七人決定逮捕，目前朱某丙、高某二人仍在法院審理中。
(責任編輯：趙金博)
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