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多家電銷(xiāo)pos機公司被端
近日，隨著(zhù)公安部一聲令下，北京、河北、上海、江蘇等15個(gè)省市公安機關(guān)同步開(kāi)展集中打擊貸款類(lèi)電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪收網(wǎng)行動(dòng)。截至7日15時(shí)，各地共搗毀為貸款類(lèi)電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪團伙提供服務(wù)的違法1069短信平臺57個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人798名，扣押手機、銀行卡、電腦等一大批涉案工具。
今年以來(lái)，公安機關(guān)在工作中發(fā)現，通過(guò)偽造虛假貸款APP，以交納手續費、保證金為由，對有貸款意向群體實(shí)施貸款類(lèi)電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件多發(fā)高發(fā)，危害嚴重。公安部對此高度重視，決定成立工作專(zhuān)班對此類(lèi)違法犯罪活動(dòng)開(kāi)展集群戰役，實(shí)施專(zhuān)項偵查打擊。
經(jīng)初查，一些有資質(zhì)的1069短信平臺披著(zhù)合法的外衣，干著(zhù)非法的勾當，違規將1069號碼層層轉售、層層代理，為貸款類(lèi)詐騙犯罪團伙等提供各類(lèi)服務(wù)，并已成為犯罪鏈條中不可或缺的關(guān)鍵環(huán)節。這些違法1069短信平臺通過(guò)發(fā)送含有無(wú)抵押、免征信貸款的短信以及含有貸款詐騙APP的下載短鏈接，或直接為貸款詐騙APP對接短信接口等，誘使受害人上當受騙。今年3月以來(lái)，涉及此類(lèi)違法平臺的詐騙案件669起，涉案金額1523萬(wàn)元。
5月7日，按照“云劍-2020”行動(dòng)統一部署，15個(gè)省市公安機關(guān)集中收網(wǎng)。同時(shí)，公安部部署15個(gè)省市公安機關(guān)對持有牌照的160余家涉案1069短信平臺注冊商進(jìn)行約談。
公安部有關(guān)負責人表示，公安機關(guān)將繼續保持對此類(lèi)違法犯罪的嚴打高壓態(tài)勢，深入推進(jìn)打擊整治專(zhuān)項行動(dòng)，并會(huì )同有關(guān)部門(mén)進(jìn)一步加強監管治理，堅決維護人民群眾財產(chǎn)安全和合法權益。
除貸款類(lèi)電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪外，電信詐騙在支付行業(yè)更是層出不窮、屢禁不止。
近期，四川警方通報稱(chēng)，有犯罪團伙向受害人撥打電話(huà)或發(fā)送短信，以換取更低費率的pos機、刷卡指定商戶(hù)等噱頭，向受害人郵寄pos機并誘騙金額高達500萬(wàn)元，涉及北京、上海、廣東等25個(gè)省、市地區。
“免費換機”“更低費率”“冒充總部”， 這些騙子總能翻新出一些新型的詐騙理由和手段。有的甚至稱(chēng)，POS機所屬的支付機構倒閉了、被央行處罰不能再開(kāi)展業(yè)務(wù)或刷卡不到賬等等，使一些商戶(hù)心生疑慮，從而達到誘騙的目的。
針對頻現的“更換POS機具”的詐騙行為，監管和支付機構并未“袖手旁觀(guān)”。
2019年，央行發(fā)布銀發(fā)【2019年】85號文件《中國人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強支付結算管理防范電信網(wǎng)絡(luò )新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》，要求針對當前打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )新型違法犯罪面臨的新形勢、新要求和新情況，從健全緊急止付和快速凍結機制、加強賬戶(hù)實(shí)名制管理、加強轉賬管理、強化特約商戶(hù)與受理終端管理、廣泛宣傳教育、落實(shí)責任追究機制等方面提出21項措施，進(jìn)一步筑牢金融業(yè)支付結算安全防線(xiàn)。
近期，拉卡拉、銀盛、易生支付、付臨門(mén)、暢捷支付、隨行付、付臨門(mén)、中付支付等支付機構紛紛發(fā)布相關(guān)提示聲明。
支付圈提醒，用戶(hù)要加強識騙防騙意識，切勿輕信各類(lèi)“低費率”、“零費率”的陌生電話(huà)、短信，避免被騙。
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