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據《勞動(dòng)報》報道，14名犯罪嫌疑人流竄作案670余起。昨日本報從上海警方獲悉，一個(gè)利用POS機進(jìn)行詐騙的犯罪團伙在今年4月被搗毀，這是近年來(lái)破獲類(lèi)似案件中跨地區最廣的一起。
去年11月，奉賢一家服裝店的店主張女士向警方報案，有人假冒銀聯(lián)工作人員聲稱(chēng)免費為商家安裝POS機，只需刷2000元激活金即可開(kāi)通使用，并許諾次日將激活金返還店家賬戶(hù)。但直到第二天過(guò)了，都沒(méi)有收到2000元返還款。張女士電話(huà)聯(lián)系對方時(shí)，對方改口稱(chēng)錢(qián)為保證金，要等一年再返還?；腥淮笪虻膹埮窟@才意識到可能上當了。
案件受理后，偵查員發(fā)現類(lèi)似案件近期多有發(fā)生，可能系一個(gè)有組織的流竄型犯罪團伙所為。犯罪分子采用偷換POS機、更改密鑰等方式將被害人每筆2000元的激活金轉入嫌疑人個(gè)人賬戶(hù)。經(jīng)過(guò)半年多調查追蹤，犯罪嫌疑人最終被鎖定，并于今年4月29日在佳木斯市成功搗毀以陳某為首的詐騙團伙，抓獲嫌疑人14名，共串并案件640余起，涉案金額達128萬(wàn)余元，涉及北京、天津、廣東、江蘇、浙江等多個(gè)省市。
小小一個(gè)POS機，為何能騙倒近700商家，斂財百萬(wàn)？據調查，14名犯罪嫌疑人在取得受害者身份證信息等資料后，通過(guò)空殼公司向第三方機構申請大量POS機，隨后對機器進(jìn)行改裝實(shí)施犯罪。追查銀行卡信息成為重要追查途徑，但由于銀行卡信息被寫(xiě)入POS機內，只要POS機未上線(xiàn)便無(wú)從追查。更讓民警頭疼的是，這些第三方代理業(yè)務(wù)層層轉包，難以追溯銀行卡信息。此案中，警方為追查銀行卡信息，就先后從上海前往北京、天津一路追蹤。最后，在上海一家POS機代理商手中拿到涉案賬號，從而鎖定犯罪嫌疑人。
據上海經(jīng)偵總隊透露，隨著(zhù)銀行卡信息渠道越來(lái)越多樣化，不法分子利用POS機等支付終端盜竊銀行卡信息的案件呈多發(fā)態(tài)勢。
“對比銀行規范而復雜的申請手續相比，層層代理將申請門(mén)檻降到最低，層層代理轉包也給警方溯源增加難度。POS機濫發(fā)成為電信詐騙、洗錢(qián)犯罪的幫兇?！毙虃煽傟牰ш牳敝ш犻L(cháng)薛勇表示。
上海警方表示已與金融管理機構定期召開(kāi)會(huì )議，加強對POS機等支付終端的管理。警方建議市民，在使用POS機終端時(shí)避免使用大額信用卡支付，并避免用借記卡刷卡消費。
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