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pos機刷卡3000元
“一家黃金首飾店，每天POS機刷卡資金流水竟高達近百萬(wàn)元?！苯?，武漢江岸警方從一條可疑線(xiàn)索入手，通過(guò)深度研判、波次打擊，全鏈條打掉了一個(gè)利用POS機為境外電詐集團洗錢(qián)跑分的犯罪團伙。記者5月31日從江岸區公安分局獲悉，截至目前，該團伙組織者及骨干基本落網(wǎng)，共打掉6個(gè)層級，累計抓獲并刑拘犯罪嫌疑人32人，挽損113.6萬(wàn)元，帶破案件300余起。
3月31日，武漢市公安局江岸區分局反詐中心在日常工作中發(fā)現，一筆6萬(wàn)元的涉詐資金在轄區注冊的某黃金店全部用于購買(mǎi)黃金。民警初步核查，發(fā)現該黃金店為虛假店鋪，其名下關(guān)聯(lián)有大量POS機，而每天通過(guò)這些POS機刷卡的資金流水竟高達近百萬(wàn)元。警方分析，其背后極有可能潛藏一個(gè)較大規模的POS機洗錢(qián)團伙。
4月1日，民警即前往仙桃、天門(mén)、洪湖等地摸排，發(fā)現舒某等3名湖南籍男子有重大作案嫌疑。4月4日，民警在廣州市越秀區，將睡夢(mèng)中的舒某等3人一舉抓獲。舒某交代，他們只是向洗錢(qián)跑分團伙出售本人銀行卡的“卡農”，每張卡可獲得3000至5000元的“酬勞”。結合舒某的供詞，警方前期對該黃金跑分線(xiàn)索的預判得到了初步證實(shí)。
為此，江岸警方成立了由刑偵、網(wǎng)安、法制等多部門(mén)組成的一體化專(zhuān)案組，對該案展開(kāi)深挖。
4月6日，專(zhuān)案民警趕赴仙桃市，經(jīng)過(guò)長(cháng)達6個(gè)小時(shí)的蹲守，于當夜22時(shí)，打掉一處藏匿在民房中的洗錢(qián)窩點(diǎn)，現場(chǎng)抓獲6名團伙成員。經(jīng)查，其頭目名叫胡某，正是該團伙的高層骨干，剛才他正組織幾名“卡農”在房間內洗錢(qián)。
通過(guò)審查，一個(gè)組織嚴密、分工明確的跑分團伙逐漸浮出水面?！肮歉沙蓡T從不使用實(shí)名電話(huà)，平時(shí)聯(lián)系均通過(guò)非法通訊軟件進(jìn)行，作案模式為：‘沖鋒組’負責對外招募銀行卡卡主，‘POS機組’負責組建資金防火墻，受害人的被騙資金流入虛假金店P(guān)OS機后，會(huì )立即轉移到3到5名極其可靠的核心成員卡中進(jìn)行大額取現?！鞭k案民警楊警官介紹。
在市局刑偵等部門(mén)的支持下，專(zhuān)案組從涉案嫌疑人、銀行卡、資金流水、詐騙案件等入手一點(diǎn)一點(diǎn)的剝繭抽絲，“我們建立了POS機庫、銀行卡庫、案件庫、取現人員庫?！鞭k案民警介紹，經(jīng)過(guò)一個(gè)月的調查，共明確550條POS機記錄，3500余條轉賬記錄，300余條取現記錄，形成了一條完整的由取現資金到POS機主，再由一級卡主到電詐案件的證據鏈。
專(zhuān)班民警隨即對該團伙核心重點(diǎn)成員進(jìn)行布控。4月16日22時(shí)，民警在武漢江岸某電競酒店抓獲5名團伙成員后，就地深挖，向上拓展兩級，又抓獲組織者4名。經(jīng)過(guò)連夜艱苦細致的審訊，該團伙主犯馮某的身份終于顯現出來(lái)。
然而，馮某相當狡猾，行蹤隱秘，而且飄忽不定。4月24日中午，專(zhuān)案組發(fā)現馮某駕駛的車(chē)輛后，從潛江、仙桃、武漢、洪湖一路追蹤，最終在仙桃和洪湖的交界處某村灣，趁馮某停車(chē)之機，一舉將其擒獲?！拔抑?，遲早會(huì )被你們抓??！”被抓后的馮某哀嘆。隨后，民警當場(chǎng)在他車(chē)內搜出話(huà)術(shù)本一本，賬本一張，贓款4萬(wàn)余元，另有9張他人銀行卡、7部他人手機、7張他人身份證。
經(jīng)查，這9張銀行卡累計存有當日轉入的涉詐資金113.6萬(wàn)元，而此時(shí)，這些涉案銀行卡正被他人在后端登錄，試圖轉賬套現。案情緊急，在市局刑偵支隊的支持下，專(zhuān)案組立即對卡內的涉詐資金進(jìn)行止付、凍結。
“五一”期間，專(zhuān)班民警放棄休息，一鼓作氣，又抓獲團伙骨干成員13名。至此，一個(gè)涉及卡農、POS機主、中介、卡商、現場(chǎng)組織者、墓后組織者等6個(gè)層級的跨省洗錢(qián)團伙被一網(wǎng)打盡，先后抓獲并刑拘32名嫌疑人。
經(jīng)查，主犯馮某今年26歲，湖北荊州籍。他交代，最開(kāi)始他自己給境外詐騙分子當“卡農”，嘗到甜頭后，便組織老鄉、親朋好友組建團隊，利用POS機幫助境外電詐犯罪集團進(jìn)行轉賬、洗錢(qián)，從中提成獲利。經(jīng)調查，該團伙從今年3月初開(kāi)始，在湖北省內瘋狂作案，過(guò)賬資金達3000多萬(wàn)元，取現資金達1000余萬(wàn)元。
警方提醒：公民個(gè)人需時(shí)刻保持警醒，不要貪圖便宜，或受高額利益誘惑，出租出售個(gè)人銀行卡、身份證、社交賬戶(hù)等給他人使用，以免落入“幫信”犯罪陷阱，淪為信息網(wǎng)絡(luò )犯罪的幫兇，也必將遭受法律嚴懲！
目前，32名嫌疑人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪均已被刑事拘留，案件還在進(jìn)一步辦理中。
（本報訊 王威 唐時(shí)杰）
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