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臨安有pos機店嗎
近日，浙江衢州柯城警方成功打掉一利用POS機洗錢(qián)的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人70余名，破獲全國各地100余起電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件，涉案流水資金達1.4億元人民幣。一天流水上百萬(wàn)，引起警方注意6月30日，衢州市公安局柯城分局刑事偵查中心接到一條線(xiàn)索稱(chēng)，有一批商戶(hù)的POS機刷卡流水顯示異常?！斑@些商戶(hù)的流水金額都特別大，而且經(jīng)常出現一天的流水金額高達好幾百萬(wàn)的情況?！毙虃擅窬~雨晨說(shuō)，“同時(shí)部分賬戶(hù)曾被外地公安機關(guān)查詢(xún)凍結過(guò)，非?？梢??！边@一情況引起了刑警的高度警覺(jué)?？鲁蔷疆敿闯闪?zhuān)案組，對該案件開(kāi)展全面調查。經(jīng)分析研判，一個(gè)利用POS機刷卡洗錢(qián)的犯罪團伙浮出水面。調查發(fā)現，該團伙所涉及的POS機均為個(gè)人辦理，團伙成員大多以個(gè)體工商戶(hù)的名義辦理POS機用以洗錢(qián)。該團伙主要分為團伙組織管理者、POS機注冊人和卡農這三級架構，往往通過(guò)涉詐資金轉入信用卡、利用POS機刷卡并將資金轉出的方式進(jìn)行“洗錢(qián)”。在警方的深挖猛追下，一張涉及全國700多起電詐案件的犯罪網(wǎng)脈絡(luò )逐漸明晰。“刷手”常在深山里、流動(dòng)車(chē)輛上作案經(jīng)過(guò)充足的前期準備，7月27日，柯城警方開(kāi)展第一次集中抓捕行動(dòng)，在杭州、衢州等地抓獲洪某、郭某等人為首的35名犯罪嫌疑人?！拔覀冊诂F場(chǎng)發(fā)現了170余臺POS機，還有近100張銀行卡?！睂?zhuān)案組成員、民警江一帆說(shuō)。犯罪嫌疑人洪某交代，其和朋友郭某等人是衢州本地的POS機代理商，平時(shí)經(jīng)常聚在一起。2022年年初，洪某在銷(xiāo)售POS機的過(guò)程中，無(wú)意間發(fā)現一條“商機”——利用注冊辦理POS機、幫助詐騙團伙結算的方式進(jìn)行盈利?！颁N(xiāo)售一臺POS機的利潤遠比不上刷流水所得的收益?！痹诶娴尿屖瓜?，洪某、郭某等人立即開(kāi)始在境外網(wǎng)絡(luò )上“找活”，并在同行商戶(hù)間“招兵買(mǎi)馬”，短時(shí)間內就集結了5名合伙人，一同利用POS機幫忙洗錢(qián)。除了洪某、郭某外，團伙中的張某、葉某主要負責提供資金以維持團伙的正常運轉，同時(shí)教授其他同伙如何使用POS機進(jìn)行洗錢(qián)。洪某另外交代，他們經(jīng)常糾集“刷手”們到深山的農家樂(lè )、民宿中，或是在移動(dòng)的車(chē)輛內完成POS機洗錢(qián)交易。結合夏季治安打擊整治“百日行動(dòng)”，專(zhuān)案組通過(guò)審訊和前期調查工作，于8月和9月組織開(kāi)展了第二、三、四輪集中抓捕行動(dòng)，在衢州、麗水、蘇州等地抓獲犯罪嫌疑人30余名，有力打擊了POS機洗錢(qián)團伙的囂張氣焰。銀行卡管理需謹慎，一不小心成同伙辦案過(guò)程中，警方還發(fā)現有諸多市民因個(gè)人銀行卡管理不到位、安全防范意識弱，無(wú)意中被卷入到這場(chǎng)“騙局”中。衢州市民肖某平時(shí)靠打零工賺取生活費。肖某說(shuō)自己多年前就認識洪某、郭某，聽(tīng)對方說(shuō)有這樣的賺錢(qián)機會(huì )后，便毫不猶豫地加入到了利用POS機洗錢(qián)的隊伍中。但肖某的個(gè)人征信存在問(wèn)題，無(wú)法辦理銀行卡或是POS機。于是肖某靈機一動(dòng)，決定讓妻子邱某用本人身份去辦理POS機和銀行卡，并先后“刷”掉十萬(wàn)余元。直到7月27日，柯城警方到肖某家中實(shí)施逮捕，邱某才知道丈夫利用其身份進(jìn)行洗錢(qián)這一事實(shí)。單身離異的楊阿姨在某相親網(wǎng)站上認識了男子金某，對其頗有好感。楊阿姨在衢州做點(diǎn)小生意，想向銀行貸款，但因流水金額少而無(wú)法實(shí)現。金某聽(tīng)聞后，表示自己能幫忙刷流水實(shí)現貸款。楊阿姨心動(dòng)了，于是十分放心地將自己的銀行卡號和密碼給了對方，卻沒(méi)想到自己的賬戶(hù)竟被用于洗錢(qián)。警方提示一日賣(mài)卡，終身受限！切勿隨意出售、出租、出借自己的銀行卡、電話(huà)卡，注意保護個(gè)人身份信息安全，防止個(gè)人信用受損，避免在不知不覺(jué)中成為不法分子的“幫兇”。針對他人收購、使用您實(shí)名注冊的銀行卡、手機卡、對公賬戶(hù)，可能用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò )詐騙等違法犯罪，公安機關(guān)將依法予以嚴厲打擊！對于出租、出售、出借銀行卡、手機卡、對公賬戶(hù)，涉嫌構成詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò )犯罪活動(dòng)罪、妨礙信用卡管理罪等多個(gè)罪名，公安機關(guān)將依法追究刑事責任。同時(shí)，個(gè)人將面臨信用懲戒，5年內不能使用網(wǎng)銀、手機轉賬等功能，僅可使用一張手機卡，在個(gè)人征信上留有污點(diǎn)，對個(gè)人及家庭產(chǎn)生重大影響，請慎重！
轉自：法治日報
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