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現場(chǎng)收繳pos機1臺
POS機套現：
利用POS機以虛構交易、虛開(kāi)價(jià)格、現金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現金。情節嚴重的，應當以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰。
數額在100萬(wàn)元以上的,或者造成金融機構資金20萬(wàn)元以上逾期未還的,或者造成金融機構經(jīng)濟損失10萬(wàn)元以上的,應當認定為“情節嚴重”；數額在500萬(wàn)元以上的,或者造成金融機構資金100萬(wàn)元以上逾期未還的,或者造成金融機構經(jīng)濟損失50萬(wàn)元以上的,應當認定為“情節特別嚴重”。
本報訊(華商晨報華商響網(wǎng)記者沈誠)撬開(kāi)金融部門(mén)“后門(mén)”，將近百臺POS機賣(mài)給“套現公司”，15.6億元被非法套現。
注冊成立招生公司掩蓋POS機套現
2013年10月末，遼陽(yáng)人袁某透支信用卡后長(cháng)期不還，被遼陽(yáng)市經(jīng)偵支隊以涉嫌信用卡詐騙拘傳。袁某談到為其套現的是沈陽(yáng)人，大家都叫他“王哥”，袁某套現的數額都不夠王哥一個(gè)零頭。
警方發(fā)現，王哥自2011年6月即開(kāi)始從事非法POS機套現活動(dòng)?！巴醺缱畛鯊拈L(cháng)春市購買(mǎi)POS機，而后又通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)購買(mǎi)POS機，在網(wǎng)上尋找高手為POS機解碼，然后去黑市套現。為了能夠掩人耳目，他還注冊成立了一家招生的公司?！鞭k案人員認為嫌犯反偵查能力極強。
2011年，王哥通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)購買(mǎi)POS機時(shí)認識了孫某。此時(shí)，王哥“業(yè)務(wù)”擴大，對POS機需求量增大，而孫某可以幫助王哥通過(guò)銀行的關(guān)系辦理POS機。
從2011年6月開(kāi)始，王哥向孫某購買(mǎi)了80臺POS機，每臺POS機1萬(wàn)元。
POS機銷(xiāo)售中間人被定為B級逃犯
2013年11月2日，警方在沈陽(yáng)鐵西區將涉嫌非法套現的王某、張某、樊某、秦某抓獲，當場(chǎng)收繳作案用的電腦3臺、信用卡300張，收繳套現的POS機33臺，POS機交易商戶(hù)存根17116張。
警方介紹，從事POS機套現業(yè)逐漸隱蔽化，干這行的摸索出極強的反偵查能力。行動(dòng)組不得不同時(shí)行動(dòng)，否則他們一旦聯(lián)系不上將毀滅證據。
嫌疑人王某和張某交代，他們使用的所有涉及在長(cháng)春銀行的POS機是從一個(gè)叫孫某的人手中以每臺1萬(wàn)元購買(mǎi)的，他們還交代了其下線(xiàn)遼陽(yáng)人宋某和幫助其POS機進(jìn)行服務(wù)器解碼的山東人朱某。
經(jīng)公安部審批，38歲的長(cháng)春人孫某被立為公安部B級逃犯。2013年12月20日14時(shí)許，孫某在長(cháng)春落網(wǎng)。根據孫其交代，警方連夜抓捕幫助孫某辦理POS機的長(cháng)春浦發(fā)銀行鐘某和中國銀聯(lián)吉林分公司的常某。隨后，宋某投案自首。
據不完全統計，以王某為首的非法套現團伙，涉案金額達到15.6億元。目前，該案被司法部門(mén)認為是遼沈地區涉案金額最大、使用POS機數量最多的利用POS機套現的非法經(jīng)營(yíng)案件
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