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被人在網(wǎng)上詐騙30余萬(wàn)元后，河北省滄州市東光縣一名女子喝下劇毒農藥自殺身亡。東光警方循跡追蹤，打掉了一個(gè)專(zhuān)門(mén)幫境外網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪分子“洗錢(qián)”的團伙——
嫌疑人被押解返回東光
“別動(dòng)，警察！”
近日，在陜西省西安市一個(gè)麻將館內，一個(gè)“洗錢(qián)”犯罪團伙的“頭目”康某正玩得開(kāi)心，突然被多名來(lái)自東光公安局的民警控制住。
隨著(zhù)康某的落網(wǎng)，一個(gè)專(zhuān)門(mén)幫境外網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪分子“洗錢(qián)”的團伙被東光警方打掉。近日，康某等17名涉案嫌疑人已被移送檢察機關(guān)審查起訴。
一女子喝農藥自殺
留遺書(shū)稱(chēng)遭遇詐騙
4月22日下午5點(diǎn)左右，東光公安局接到東光縣連鎮的趙某報案。趙某稱(chēng)，他的妻子李某被人詐騙后，在家中喝下農藥自殺，已經(jīng)被送往當地醫院搶救。東光公安局刑警大隊大隊長(cháng)李華振聞?dòng)?，立即帶領(lǐng)民警趕赴案發(fā)現場(chǎng)，勘查、走訪(fǎng)工作隨即鋪開(kāi)。
在喝下農藥前，李某給家人寫(xiě)下了一封遺書(shū)。遺書(shū)上寫(xiě)明，她在網(wǎng)上遭遇了詐騙，覺(jué)得對不起家人，這才決定自殺。
在進(jìn)一步調查走訪(fǎng)中，民警得知，趙某夫婦二人感情很好，家里的錢(qián)都是兩人這些年承包土地攢下的，由李某保管。案發(fā)當日下午4點(diǎn)多，接到李某的電話(huà)，家人得知李某喝了農藥，立即趕回家中。確定李某所言非虛，家人立即撥打120急救電話(huà)，并向警方報案。
當晚11點(diǎn)多，醫院方面傳來(lái)消息：李某經(jīng)搶救無(wú)效死亡。
警方展開(kāi)調查
發(fā)現詐騙平臺
民警在調查李某的銀行賬戶(hù)資金流向時(shí)，發(fā)現李某在10天左右的時(shí)間里，曾多次通過(guò)網(wǎng)上銀行向10余個(gè)陌生賬號轉賬共計30余萬(wàn)元。
在李某的手機上，民警發(fā)現她在案發(fā)10多天前，經(jīng)常登錄一個(gè)網(wǎng)上刷單平臺。民警嘗試登錄了她在平臺注冊的賬號，發(fā)現她的賬戶(hù)上有35萬(wàn)余元錢(qián)處于無(wú)法提取狀態(tài)。
結合李某在此期間給陌生人銀行賬戶(hù)轉賬的情況，民警判斷李某應該是遭遇了電信詐騙，這一情況也從側面證實(shí)了李某遺書(shū)中所說(shuō)的被騙一事。
“李某登錄的網(wǎng)上刷單平臺是一個(gè)通過(guò)網(wǎng)絡(luò )刷單返利的購物平臺。我們經(jīng)過(guò)核查發(fā)現，這個(gè)平臺并沒(méi)有進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )登記備案，屬于非法網(wǎng)站?！崩钊A振說(shuō)，這個(gè)平臺應該是犯罪分子專(zhuān)門(mén)包裝后用來(lái)詐騙的網(wǎng)絡(luò )平臺。李某在該平臺賬戶(hù)里的錢(qián)其實(shí)只是個(gè)數字，根本無(wú)法取現。
審訊現場(chǎng)
網(wǎng)上刷單落陷阱
先后被騙30余萬(wàn)元
為了查清此案，東光警方隨即成立了以刑警大隊為主的專(zhuān)案組。東光公安局局長(cháng)盧萬(wàn)順要求辦案民警：不遺余力破案，爭取盡快給死者家屬一個(gè)交代。與此同時(shí)，河北省公安廳、滄州市公安局也派出刑偵專(zhuān)家趕到東光指導案件偵破工作。警方圍繞李某生前的網(wǎng)絡(luò )活動(dòng)展開(kāi)全面排查，漸漸查明了李某被騙的整個(gè)過(guò)程。
民警通過(guò)李某手機軟件上的聊天記錄查到，4月7日，李某在抖音上被犯罪分子引誘，通過(guò)在抖音上點(diǎn)贊獲得報酬。后來(lái)，對方進(jìn)一步引誘李某下載“企業(yè)密信”軟件。通過(guò)這款軟件，犯罪分子指導李某在非法網(wǎng)絡(luò )平臺上刷單“賺錢(qián)”。
李某按照對方的要求進(jìn)行操作，一步一步落入陷阱。其間，李某想將賺到的錢(qián)提現未果。為了能早日提現，她在對方的誘騙下又先后投入大量資金，卻發(fā)現仍舊不能提現。直到這時(shí)，以為賺到錢(qián)的李某才意識到自己被騙了，全家人多年攢下的30余萬(wàn)元錢(qián)打了水漂……
警方赴多地抓捕
17名嫌疑人落網(wǎng)
“在網(wǎng)上引誘李某受騙的是境外賬號?！痹谶M(jìn)一步偵查中，專(zhuān)案組民警發(fā)現，對李某實(shí)施詐騙的是一個(gè)跨境電信詐騙團伙。他們中，一伙人在境外負責對李某實(shí)施詐騙，另外還有專(zhuān)人在國內負責提供技術(shù)支持及“洗錢(qián)”。
專(zhuān)案組民警說(shuō)，李某被騙的資金先后匯入多個(gè)涉案銀行賬戶(hù)后，全部在陜西省西安市轉出。隨后，這些錢(qián)與其他資金一起被轉入全國各地近200個(gè)銀行賬戶(hù)中。最后，這些錢(qián)通過(guò)各種途徑流向境外。
5月3日，專(zhuān)案組組織40余名警力趕赴西安，在西安警方的配合下，排查了楊某等多名涉案銀行賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)人的信息和位置。5月5日晚，專(zhuān)案組民警兵分8路，對多名涉案人員展開(kāi)集中抓捕。
一夜無(wú)眠。在西安警方的配合下，截至次日凌晨4時(shí)許，民警先后將楊某等5名涉案人員抓獲歸案。隨后，民警乘勝追擊，又將另外2名涉案人員抓獲。其間，專(zhuān)案組又派出一組民警趕赴山東，將涉案人員遲某抓獲。
根據8名涉案人員供述的情況，民警進(jìn)一步鎖定了一個(gè)由賀某等人組成的“洗錢(qián)”團伙。5月10日，民警將賀某等3人分別抓獲，從他們的住處搜出了大量的POS機和銀行卡。
根據賀某等人交代的情況，民警對西安當地的棋牌室、歌廳、賓館展開(kāi)全面摸排。
5月10日，民警在西安一家麻將館內將“洗錢(qián)”團伙“頭目”康某抓獲。
在接下來(lái)的兩個(gè)多月里，警方進(jìn)一步厘清了這個(gè)“洗錢(qián)”團伙的組織架構。7月10日，民警趕赴陜西、河南，先后又將另外5名涉案人員抓獲歸案。
主要嫌疑人康某（左）指認作案工具
為還債拉人“洗錢(qián)”
涉案金額近800萬(wàn)元
康某，36歲，陜西省渭南市人，離異，無(wú)業(yè)，欠了許多外債。此人沒(méi)“活兒”時(shí)，就住在月租不到200元的一個(gè)小房間里。一有“活兒”，他便開(kāi)始了揮金如土的日子，下飯店，住賓館，整天出入高檔娛樂(lè )場(chǎng)所。
在西安市雁塔公安分局，一場(chǎng)針對康某的突擊審訊開(kāi)始了?？的辰淮?，2020年，他和一個(gè)叫“老熊”的好友一起打工。其間，他通過(guò)“老熊”認識了徐某和楚某?？的臣庇谶€債，便想干“洗錢(qián)”的勾當。他與徐某、楚某一拍即合。隨后，康某又找到幾年前在舞廳里認識的賀某等人幫忙。
今年3月，康某等5人進(jìn)行了分工?？的池撠熤笓]，其他人有的負責保障工作，有的負責租房，有的負責找刷卡的客戶(hù)以及POS機。
在此之前，康某在網(wǎng)上認識了一個(gè)QQ昵稱(chēng)叫麒麟的人，這個(gè)人就是境外詐騙團伙成員?？的嘲戴梓氲囊蠼涣藘扇f(wàn)元保證金后，麒麟答應讓康某幫忙“洗錢(qián)”，并同意按“洗錢(qián)”流水的6%給康某提成。
平時(shí)，康某負責等麒麟的消息。麒麟的消息一到，他便組織“洗錢(qián)”團伙成員找人“開(kāi)工”，從中賺取提成。
今年3月到5月，康某“洗錢(qián)”團伙先后組織了10余次“洗錢(qián)”活動(dòng)，涉案金額近800萬(wàn)元。
9月12日，康某等17人已被東光警方依法移送檢察機關(guān)審查起訴，等待他們的必將是法律的嚴懲。
轉自/滄州晚報
來(lái)源： 燕趙都市報
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