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廣州白云區驚現pos機盜刷案
“檢察官提出的建議專(zhuān)業(yè)、詳實(shí)，而且操作性還很強，目前，公司已經(jīng)根據前期交流獲得的意見(jiàn)，開(kāi)始研發(fā)一套防止利用POS機盜刷銀行卡的風(fēng)險防控系統?！?月15日下午，江蘇省南通市港閘區檢察院通過(guò)遠程視頻系統，向遠在千里之外的深圳某支付服務(wù)公司發(fā)出檢察建議。視頻另一端，該支付服務(wù)公司法務(wù)部、風(fēng)險防控部負責人表示。
POS機的使用，在給公眾提供支付便利的同時(shí)，也增加了支付風(fēng)險。港閘區檢察院在辦案中就發(fā)現了這樣的問(wèn)題。2019年8月20日，該院受理一起盜竊案。犯罪嫌疑人黃某多次砸開(kāi)汽車(chē)車(chē)窗盜竊車(chē)內物品，并使用在深圳某支付服務(wù)公司申請的POS機盜刷竊得的銀行卡內錢(qián)款，金額近2萬(wàn)元。
犯罪分子為什么能夠順利盜刷成功？問(wèn)題出在哪？在辦理該案過(guò)程中，檢察官發(fā)現該支付服務(wù)公司在POS機業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理方面存在問(wèn)題，如未對申領(lǐng)人資質(zhì)進(jìn)行實(shí)質(zhì)性審查、未對商戶(hù)風(fēng)險等級評定和風(fēng)險監測以及管理滯后等，間接造成了本案多名被害人的財產(chǎn)損失。
發(fā)現問(wèn)題后，港閘區檢察院立足檢察職能，發(fā)揮監督職責，在通過(guò)聽(tīng)取當事公司意見(jiàn)、咨詢(xún)中國人民銀行南通中心支行以及港閘區金融局的專(zhuān)家等方式進(jìn)行調查核實(shí)后，針對業(yè)務(wù)審核、客戶(hù)結算方式、POS機使用監管等方面，向該支付服務(wù)公司提出了規范企業(yè)內部管理機制、建立監督預警機制和加強與金融管理、司法部門(mén)協(xié)調配合等建議。
檢察建議送達現場(chǎng)
“現依法向你單位發(fā)出檢察建議，請認真研究落實(shí)，并將落實(shí)情況于收到檢察建議書(shū)兩個(gè)月后反饋我院?！痹谶h程公開(kāi)宣告檢察建議后，檢察官強調。
“我們會(huì )繼續研討建議內容，更透徹地排查經(jīng)營(yíng)管理等方面存在的漏洞，并及時(shí)進(jìn)行整改、反饋?！币曨l另一端的公司有關(guān)負責人當場(chǎng)表示。該公司江蘇分公司南通營(yíng)業(yè)部在宣告現場(chǎng)代為接收了檢察建議書(shū)。
“公開(kāi)宣告送達檢察建議，由書(shū)面送達的‘不見(jiàn)面’變?yōu)椤鎸γ妗?，檢察官不僅可以進(jìn)行深入的示證、說(shuō)理，而且能在第一時(shí)間聽(tīng)到被建議方的意見(jiàn)，有利于檢察建議落實(shí)落細?！蹦贤ㄊ姓f(xié)委員、江蘇崇誠律師事務(wù)所主任孫東強全程現場(chǎng)見(jiàn)證與監督后表示，“將檢察監督與外部監督相結合，一方面，引進(jìn)外力外腦，增強了檢察建議的公開(kāi)性、權威性與說(shuō)服力；另一方面，通過(guò)接受社會(huì )各界的監督，對外展示了檢察機關(guān)維護公平正義的形象?！?/p>
來(lái)源：檢察日報
文字：陸曉妹 季 捷 陳穎之
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