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老板以我的名義辦了一臺pos機
一臺POS機，一個(gè)彌天大謊，近500萬(wàn)元巨款進(jìn)了騙子口袋。無(wú)錫公安經(jīng)偵部門(mén)民警歷時(shí)數月，行程上萬(wàn)公里，最終鎖定目標，近日將該案6名主要犯罪嫌疑人抓獲，追回贓款120余萬(wàn)元。
去年年底，市公安局經(jīng)偵支隊接到無(wú)錫一家銀行報案：一名叫白志（化名）的男子在2011年以某門(mén)診部的名義向該銀行申領(lǐng)一臺POS機，稱(chēng)醫院有外國人看病需刷境外卡。這臺POS機在2013年9月17日開(kāi)通外卡業(yè)務(wù)，之后一段時(shí)間累計刷外卡189張，交易人民幣493萬(wàn)余元?！拔腋揪蜎](méi)在這個(gè)POS機上刷卡交易過(guò)，你們是不是搞錯了？”不久后，多名境外卡主聯(lián)系這家銀行，并拒絕向該行結算。這一事件造成了這家銀行493萬(wàn)元的經(jīng)濟損失。
經(jīng)偵支隊隨即成立專(zhuān)案組。偵查發(fā)現，這臺POS 機確實(shí)存在盜刷境外人員信用卡的犯罪嫌疑，而此時(shí)白志已離開(kāi)無(wú)錫返回溫州老家。2013年年底，民警在溫州市平陽(yáng)縣一廢舊工廠(chǎng)內將白志抓獲。
白志拒不交代犯罪事實(shí)，偵破工作一時(shí)陷入僵局。通過(guò)查調涉案POS機刷卡交易記錄，民警發(fā)現該POS 機刷出的493余萬(wàn)元贓款中有207萬(wàn)元被提現。偵查員繼續追蹤涉案資金流向，發(fā)現有66萬(wàn)元贓款流入賬戶(hù)名為李某的銀行卡內，并且此卡在山東、鄭州等地多次提現，再查下去，民警又發(fā)現有7萬(wàn)元流入到賬戶(hù)名為蔡某的銀行卡內，核實(shí)身份后，民警發(fā)現蔡某是上海一購物廣場(chǎng)的“黃?！?。
偵查員找到蔡某詢(xún)問(wèn)資金來(lái)源，蔡某交代，2013年9月30日李某在商場(chǎng)購買(mǎi)兩款高檔手表，用蔡的VIP卡付款的，后通過(guò)手機銀行轉賬還的錢(qián)。今年年初，李某在福建龍巖落網(wǎng)。到案后，李某交代了向境外人員購買(mǎi)他人信用卡磁條信息并制作復制卡，在上海等地大量刷卡的犯罪事實(shí)；同時(shí)供認了徐某等同案犯。近日，偵查員又赴安徽、貴陽(yáng)、浙江等地將另3名犯罪嫌疑人抓獲。(記者 向往 通訊員 公宣)
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