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本文目錄一覽：
東莞個(gè)人pos機怎么申請辦理
出租、出售、出借
銀行卡、電話(huà)卡
利潤可觀(guān)、足不出戶(hù)
就能賺錢(qián)
聽(tīng)上去是不是很誘人？
如果有人找你做類(lèi)似的工作
請立即對他說(shuō)“不”
因為也許一不小心
你就成為了
不法分子的幫兇
案件分析：
近期，深圳市公安局鹽田分局刑警大隊聯(lián)合梅沙派出所對一條“斷卡”線(xiàn)索進(jìn)行深挖擴線(xiàn)。
發(fā)現一伙長(cháng)期在我市和東莞多家酒店臨時(shí)開(kāi)房、以招攬“兼職過(guò)水”、“開(kāi)房押人”的方式為詐騙團伙提供洗錢(qián)轉賬的犯罪嫌疑人。
這群販卡團伙組織嚴密，有分派任務(wù)的“卡頭”、也有負責具體收卡轉賬的“卡仔”等，其最上級直接與緬甸詐騙集團聯(lián)系。
此次鹽田警方奔赴佛山、東莞、四川綿陽(yáng)、福建福州多地，刑拘該團伙核心成員16人，目前已批捕8人。
情景演繹一
“兄弟，給你介紹個(gè)賺錢(qián)的路子，我朋友公司需要轉賬，走一下流水，一張銀行卡借去用幾天，就可以賺500塊?！?/strong>
小鄧對此提出疑問(wèn)
“會(huì )不會(huì )把我的錢(qián)騙走”
朋友卻說(shuō)
“你先把錢(qián)轉出來(lái)就好了，卡里不需要有錢(qián)”
小鄧聽(tīng)后心動(dòng)了
便給了朋友幾張銀行卡
“斷卡”行動(dòng)
“斷卡”行動(dòng)斷的是手機卡和銀行卡。
手機卡：平時(shí)所用的手機卡、虛擬運營(yíng)商的電話(huà)卡、物聯(lián)網(wǎng)卡。
銀行卡：個(gè)人銀行卡、對公賬戶(hù)、結算卡，以及微信、支付寶等第三方賬戶(hù)等。
詐騙分子為逃避打擊
在收取和轉移詐騙贓款的時(shí)候
一般不會(huì )用自己的名下的賬戶(hù)
而會(huì )通過(guò)
買(mǎi)來(lái)或者租來(lái)的他人賬戶(hù)
進(jìn)行轉賬操作
如果持卡人因貪圖小利
出售或者出借
自己的兩卡或支付賬戶(hù)
不僅要面臨賬號被盜
個(gè)人隱私信息泄露等風(fēng)險
還會(huì )因為卷入
詐騙團伙的洗錢(qián)運作中
成為違法犯罪活動(dòng)的幫兇
情景演繹二
小鄧想著(zhù)媽媽快過(guò)生日了
想給媽媽轉賬1000元
結果轉賬失??！
小鄧慌忙致電銀行客服詢(xún)問(wèn)
銀行客服回復道
“您好，根據監管要求，我們銀行已對您的賬戶(hù)進(jìn)行了管控，你的賬戶(hù)已經(jīng)無(wú)法使用非柜面業(yè)務(wù)，包括網(wǎng)上銀行、手機銀行、POS機刷卡、微信、支付寶等，請問(wèn)您是否曾將銀行卡出租或者出租給他人使用？”
小鄧接著(zhù)詢(xún)問(wèn)道
“我上次借給朋友使用過(guò)，那我是否可以重新辦一張卡？”
銀行客服回復說(shuō)
對不起，您五年內都不能辦理銀行卡！
“斷卡”行動(dòng)
廣東省公安廳聯(lián)合省內各銀行和支付機構，建立出租、出借、買(mǎi)賣(mài)銀行卡及賬戶(hù)的懲戒機制。
一個(gè)單位或個(gè)人，同一年在同一個(gè)銀行辦理的銀行卡總數不能超過(guò)4張，同時(shí)也包括注銷(xiāo)在內的銀行卡。
對公安機關(guān)認定的出租、出借、出售銀行卡或收款二維碼等支付賬戶(hù)，且被用于電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪造成損失的失信用戶(hù)，會(huì )被納入深圳市涉詐“污水池”，并通過(guò)市聯(lián)席辦上報至國務(wù)院聯(lián)席辦，列入全國懲戒名單，5年內不得新開(kāi)銀行賬戶(hù)，暫停非柜面業(yè)務(wù)及所有支付賬戶(hù)業(yè)務(wù)，同時(shí)將違法違規行為記錄至個(gè)人征信。
深圳警方
在此提醒廣大市民
提高防范意識
切莫貪圖小利
請不要出租、出借、出售
個(gè)人銀行卡、電話(huà)卡
或支付寶、微信等支付賬戶(hù)
如果您曾遺失過(guò)
身份證、電話(huà)卡或銀行卡
一定要去銀行和通訊運營(yíng)商
及時(shí)查詢(xún)并且
注銷(xiāo)非本人使用的賬戶(hù)
如您發(fā)現了此類(lèi)違法犯罪行為
請您及時(shí)撥打110
向公安機關(guān)舉報
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