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1、pos機騙
pos機騙
法制網(wǎng)記者 韓宇 張國強
冒充公司老板獲取財務(wù)信任，以所謂繳納合同保證金為由詐騙公司錢(qián)款68萬(wàn)，通過(guò)洗錢(qián)團伙將贓款轉移。近日，遼寧省撫順市公安局刑偵支隊破獲一起電信詐騙案，并抽絲剝繭打掉一洗錢(qián)團伙，抓獲犯罪嫌疑人5名，凍結涉案贓款50余萬(wàn)元，扣押現金137萬(wàn)余元，繳獲大量作案工具。
11月8日，撫順市東洲區某公司會(huì )計盧某報警稱(chēng)，其被一冒充公司老板的人通過(guò)QQ聊天被騙走現金68萬(wàn)元人民幣。
11月3日，犯罪嫌疑人冒充公司老總田某給公司辦公室人員張某發(fā)送短信，向其索要公司人員名單及通訊錄，同時(shí)指示張某加入犯罪嫌疑人預先注冊的虛假企業(yè)qq群、通知公司財務(wù)人員加入該群，并在QQ群內要求財務(wù)人員提供公司賬面情況。
次日9時(shí)許，公司財務(wù)盧某將公司賬面情況通過(guò)QQ轉發(fā)騙子。在QQ聊天過(guò)程中，騙子設計劇情：以與廣東盧老板洽談合同為由，指示財務(wù)盧某通過(guò)其提供的電話(huà)聯(lián)系廣東盧老板，騙子同時(shí)冒充盧老板以合同有問(wèn)題為由，索要所謂保證金。
隨后，犯罪嫌疑人再次冒充企業(yè)老板田某要求盧某支出68萬(wàn)元作為退還的合同保證金，公司財務(wù)盧某按照指示將公司賬面68萬(wàn)元轉到其提供的一賬戶(hù)名為盧某的銀行賬戶(hù)。11月8日，公司人員電話(huà)聯(lián)系公司老板田某后發(fā)現被騙，被騙公司一度出現停工、停產(chǎn)現象。
經(jīng)過(guò)調查，警方發(fā)現犯罪嫌疑人實(shí)施詐騙行為時(shí)，使用的是一個(gè)云南昆明歸屬地的電信4G上網(wǎng)卡，分析QQ登陸情況后，確定該上網(wǎng)卡犯罪時(shí)段使用地鎖定在廣西南寧賓陽(yáng)縣廖寨村。警方立即兵分兩路，一組人員飛赴廣西南寧；另一組人員從資金流切入，先后到沈陽(yáng)、廣東深圳等地調查取證。
在南寧市警方的配合下，辦案民警初步確定了犯罪嫌疑人張某某，而張某某的弟弟張某義無(wú)正當職業(yè)，日常多出入高消費的娛樂(lè )場(chǎng)所，且案發(fā)當日夜里駕車(chē)在縣城內頻繁活動(dòng)。警方判斷，張氏兄弟有共同作案嫌疑。
通過(guò)對涉案資金流調查發(fā)現，被騙資金68萬(wàn)元轉入犯罪嫌疑人一級賬戶(hù)后，通過(guò)網(wǎng)上銀行多次操作嘗試將贓款轉入另一張銀行賬戶(hù)內，因為網(wǎng)銀轉賬的限制，最終只向二級卡中轉入5萬(wàn)元人民幣。在案發(fā)9個(gè)小時(shí)以后，犯罪團伙才聯(lián)系到洗錢(qián)團伙通過(guò)刷pos機消費的方式將贓款轉移。
警方通過(guò)對pos機、贓款流向的線(xiàn)索梳理研判后，很快一個(gè)以廣西南寧人畢某、韋某為首的，利用注冊虛假公司辦理移動(dòng)pos機為詐騙犯罪轉移贓款的洗錢(qián)團伙浮出水面。通過(guò)近一周的偵控，初步確定了主要犯罪嫌疑人的活動(dòng)區域。
在集中收網(wǎng)前，考慮到賓陽(yáng)縣農村家庭登記住址與實(shí)際住址不符、村莊道路環(huán)境復雜等不利于抓捕的因素，警方?jīng)Q定利用家庭寬帶“排線(xiàn)”情況鎖定犯罪嫌疑人居住房屋位置。11月22日，一舉將匿藏于家中的犯罪嫌疑人張氏兄弟兩人抓獲，同時(shí)抓獲為兩人實(shí)施犯罪提供幫助的父親張某，現場(chǎng)繳獲作案筆記本電腦1臺、臺式電腦2臺、電話(huà)5部、銀行卡數張。
11月27日，警方又將洗錢(qián)團伙主要嫌疑人畢某、韋某抓獲，現場(chǎng)繳獲筆記本電腦2臺、臺式電腦1臺、現金137萬(wàn)余元人民幣、銀行卡若干，初步核實(shí)涉及廣東廣州、湖北荊州、湖北襄陽(yáng)、福建泉州四起電信詐騙案件，總案值達400余萬(wàn)元。
目前，上述5名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，此案正在進(jìn)一步審理中。
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